广宇集团股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于广宇集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10559号 广宇集团股份有限公司全体股东： 我们审计了广宇集团股份有限公司(以下简称"广宇集团")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10556 号的无保留意 见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 广宇集团2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 广宇集团管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责 ...

广宇集团股份有限公司 独立董事述职报告 广宇集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东、股东代表： 作为广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公 司章程》的要求，忠实、勤勉、尽职地履行了独立董事的职责。不受公司大股东、 实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股 东大会和董事会，发挥个人专长，对公司的日常经营和发展提出意见和建议。充 分发挥了独立监督的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现 将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、参加会议情况 1、参加董事会情况 公司董事会在 2024 年度共召开会议 10 次，本人均亲自出席，没有委托出席 或缺席的情况。对于所出席的各次董事会会议，本着勤勉务实、诚信负责的态度， 就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，在阅读会议材料、客观判断 市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议。 2、参加股东大会情况 2024 年度，公司召开了 3 次股东大会，本人均亲自出席。 三 ...

2024年会议情况 - 董事会召开10次会议，独立董事均出席[2] - 股东大会召开3次，独立董事均出席[2] - 提名与战略委员会会议召开3次，由独立董事召集主持[3] - 审计委员会会议召开7次，独立董事参与[3] - 独立董事专门会议召开2次[4] 工作时间与未来展望 - 2024年独立董事现场工作超15天[5] - 2025年独立董事为银发地产和康养事业发展献策[8]

各位股东、股东代表： 作为广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公 司章程》的要求，忠实、勤勉、尽职地履行了独立董事的职责。不受公司大股东、 实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股 东大会和董事会，发挥个人专长，对公司的日常经营和发展提出意见和建议。充 分发挥了独立监督的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现 将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、参加会议情况 1、参加董事会情况 广宇集团股份有限公司 独立董事述职报告 广宇集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 公司董事会在 2024 年度共召开 10 次会议，本人均亲自出席，没有委托出席 或缺席的情况。对于所出席的各次董事会会议，本着勤勉务实、诚信负责的态度， 就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，在阅读会议材料、客观判断 市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议。 2、参加股东大会情况 2024 年度，公司召开了 3 次股东大会，本人均亲自出席。 3 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合独立性要求[1] - 董事会意见日期为2025年4月26日[2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十八次会议决 议定于 2025 年 5 月 20 日（周二）召开公司 2024 年年度股东大会，会议有关事 项如下： 一、召开会议的基本情况 广宇集团股份有限公司 2024 年年度股东大会通知 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)031 广宇集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的 相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（周二）14：30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 5 月 20 日 9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00； 通过深圳证券交易所互联 ...

本次会议分别听取了公司全体监事对其2024年度工作进行的总结汇报，我们 认为：公司全体监事能够严格按照《公司章程》的有关规定与要求，恪尽职守、 勤勉尽责，较好地履行了各自的职责，确保了监事会规范正常运作。 本次会议审议并通过了关于《2024年度监事会工作报告》的议案，并同意提 请公司2024年年度股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 广宇集团股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)024 广宇集团股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十七次会议通 知于2025年4月15日以书面形式送达，会议于2025年4月24日在公司12楼会议室召 开，由监事会主席白琳先生主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场表决的方式，审议并通过了以下议案： 1、关于《2024年度监事会工作报告》的议案 详见与本公告同日在巨 ...

广宇集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)023 广宇集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》，同意提请公司 2024 年年度股东大会审议。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十八次会议通 知于2025年4月15日以电子邮件的方式发出，会议于2025年4月24日在公司12楼会 议室召开，由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议以现场书面表决的方式审议表决并通过了以下议案： 详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），披露的《广 宇集团股份有限公司 2024 年年度报告》（2025-028 号）第三节管理层讨论与分 析之"一、报告期内公司所处的行业情况"和"二、报告期内公司从事的 ...

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润-1,008,975,023.88元，2023年为38,014,478.87元，2022年为113,035,638.06元[3] - 2024年度母公司净利润88,421,188.70元，可供分配利润1,293,334,472.18元[2] 分红情况 - 2024年拟不分红，现金分红总额0元，2023年为38,707,208.75元，2022年为54,190,092.25元[2][3] - 近三年累计现金分红92,897,301.00元，高于三年年均净利润30%[4][5] 其他说明 - 最近一年净利润为负，不触及其他风险警示情形[6] - 留存利润用于日常经营和增强抗风险能力[5]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -1.3033元，较2023年的0.0491元减少2754.38% [1] - 2024年每股净资产为3.76元，较2023年的5.12元减少26.56% [1] - 2024年每股公积金为1.09元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润为1.30元，较2023年的2.67元减少51.31% [1] - 2024年营业收入为46.54亿元，较2023年的92.33亿元减少49.59% [1] - 2024年净利润为 -10.09亿元，较2023年的0.38亿元减少2755.26% [1] - 2024年净资产收益率为 -29.37%，较2023年的0.96%减少3159.38% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有28983.8万股，占流通股比37.63%，较上期变化72.87万股 [2] - 杭州平海投资有限公司持有13475.70万股，占总股本比例17.50%，持股不变 [3] - 王鹤鸣持有7415.07万股，占总股本比例9.63%，持股不变 [3] - 杭州澜华投资管理有限公司持有3296.70万股，占总股本比例4.28%，持股不变 [3] - 严建光持有1280.00万股，占总股本比例1.66%，增持645.00万股 [3] - 法泰达管理(杭州)有限公司持有735.00万股，占总股本比例0.95%，减持270.00万股 [3] - 单玲玲持有686.76万股，占总股本比例0.89%，持股不变 [3] - 张宇进持有610.00万股，占总股本比例0.79%，增持90.00万股 [3] - 邓庆祥持有508.57万股，占总股本比例0.66%，为新进股东 [3] - 李一文持有501.00万股，占总股本比例0.65%，持股不变 [3] - 吴群持有475.00万股，占总股本比例0.62%，为新进股东 [3] - 南方中证全指房地产ETF和王孝勤退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]