为推进2024年内蒙古电投能源股份有限公司IT运维服务实施工作，确保公司 信息技术系统的稳定运行与高效管理，内蒙古电投能源股份有限公司本部及其所 属的共15家单位拟采用单一来源方式通过北京中企时代科技有限公司霍林郭勒 分公司（以下简称"中企时代公司"）开展IT运维服务项目。 内蒙古电投能源股份有限公司 第七届董事会第四次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 证证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《内 蒙古电投能源股份有限公司章程》《内蒙古电投能源股份有限公司独立董事制度》 等法律法规和规章制度的有关规定，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电 投能源"或"公司"）全体独立董事于 2024 年 6 月 27 日以现场方式召开第七届 董事会第四次独立董事专门会议，本次会议应出席的独立董事 4 人，实际出席会 议独立董事 4 人，其中现场参会独立董事 3 人，委托出席独立董事 1 人（独立董 事韩放因公务原因书面委托独立董事陈天翔代为出席）。作为公司的独立董事， 对公司第七届董事会第十三次会议相关审议事项发表审核意见如下： 一 ...

中信证券股份有限公司 关于内蒙古电投能源股份有限公司开展 2024 年公司本部及相关 所属单位 IT 运维服务项目采购暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为内蒙 古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"、"电投能源"）2022 年度非公 开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对电投能源开展 2024 年公司本部及相关 所属单位 IT 运维服务项目采购暨关联交易的事项进行核查，核查具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易背景 为推进2024年内蒙古电投能源股份有限公司IT运维服务实施工作，确保公司 信息技术系统的稳定运行与高效管理，内蒙古电投能源股份有限公司本部及其所 属的15家单位拟采用单一来源方式通过北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分 公司（以下简称"中企时代公司"）开展IT运维服务项目。 中企时代公司自成立以来一直致力于为公司本部及所属单位提供专业的信 息技术运维服务。服务范围包括但不限于：信息系统运行维护、 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024038 内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第六次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2024 年第六次临时董 事会会议的通知。 3.公司应出席董事 10 名，实际 10 名董事出席会议并表决。 2.会议于 2024 年 6 月 25 日以通讯方式召开。 4.公司董事长、党委书记王伟光先生为会议召集人。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 二、董事会会议审议情况 主任委员：王伟光 副主任委员：张昊 委员：陈来红、韩放、陈天翔，其余 2 名成员待 7 月份董事会换 届后及时补选。 补选后审计委员会成员为： 主任委员：李明 委员：韩放、陈天翔、陶杨，其余 1 名委员待 7 月份董事会换届 后及时补选。 （一）审议《关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案》 根据上市公司规 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024037 内蒙古电投能源股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 6 月 24 日收到公司监事刘风雷先生提交的书面辞职报告。 因工作变动原因，公司监事刘风雷先生辞去监事职务，辞职后在 公司工作，担任公司三级咨询。 刘风雷先生不持有本公司股份，也不存在股份锁定承诺。辞职报 告送达监事会时生效。监事会不低于法定人数。 公司对刘风雷先生担任监事期间为公司做出的贡献表示衷心的 感谢！ 内蒙古电投能源股份有限公司监事会 2024 年 6 月 24 日 1 ...

一、董事会会议召开情况 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2024 年第五次临时董 事会会议的通知。 2.会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开。 3.公司应出席董事 10 名，实际 10 名董事出席会议并表决。 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024036 内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第五次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4.公司董事长、党委书记王伟光先生为会议召集人。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于注销山西分公司的议案》 山西分公司成立于 2017 年 2 月，截至 2024 年 5 月末，资产总额 418.94 万元（主要是银行存款、应收款项、固定资产、无形资产及 使用权资产），负债总额 3966.88 万元（主要是应付账款、其他应付 款、内部往来款项）。注销山西分公司有利于减少公司管理机构数 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024033 内蒙古电投能源股份有限公司 关于优化调整国家电投赤峰高新区红山产业园 风储绿色供电项目投资方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 7 月 18 日，投资建设国家电投赤峰高新区红山产业园 11 万千瓦风储绿色供电项目的议案经内蒙古电投能源股份有限公司（简 称"电投能源"或"公司"）第七届董事会第十次会议审议通过，详 见《内蒙古电投能源股份有限公司关于电投能源(赤峰)有限责任公司 增加注册资本及投资建设国家电投赤峰高新区红山产业园 11 万千瓦 风储绿色供电项目公告》。项目按照送出线路由电网公司建设完成项 目投资决策。9 月，国网蒙东公司内部研究后，对于区内绿色供电项 目不予投资建设送出线路。10 月，红山区政府组织国网公司及项目 单位召开送出线路建设主体协商会，下达《关于赤峰高新区红山产业 园风储绿色供电项目送出线路建设事宜的函》（赤峰市红山区人民政 府〔2021〕79 号），明确送出线路由我公司建设，蒙东电网赤峰供 电公司适时依法依规根据政策启动相关回购工作。 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024032 内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第四次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 区红山产业园风储绿色供电项目投资方案公告》（公告编号 2024033）。 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2024 年第四次临时董 事会会议的通知。 2.会议于 2024 年 5 月 30 日以通讯方式召开。 3.公司应出席董事 11 名，其中徐薇董事因公务原因未能亲自出 席董事会,以书面形式委托王伟光董事代为出席会议并行使表决权； 李宏飞董事因公务原因未能出席董事会，实际出席董事 10 人参加会 议并表决。 4.公司董事长、党委书记王伟光先生为会议召集人。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于优化调整国家电投赤峰高新区红山产业园风储 绿色供电项目投资方案的议案》； 内容详见同日 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024034 内蒙古电投能源股份有限公司 关于阿巴嘎旗150MW／300MWh共享式储能电站二期75MW／ 150MWh项目投资决策公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（简称"电投能源"或"公司"） 2024 年第四次临时董事会审议通过了《关于阿巴嘎旗 150MW／300MWh 共享式储能电站二期 75MW／150MWh 项目投资决策的议案》。现将相 关事项公告如下： 一、概述 1.为推动公司所属的阿巴嘎旗 150MW/300MWh 共享式储能电站项 目建设，加快推进项目落地，公司全资子公司内蒙古锡林郭勒盟电投 新能源有限公司与华润新能源投资有限公司共同出资设立的合资公 司阿巴嘎旗电投科润智慧新能源有限公司（最终以市场监督管理局核 准的名称为准）开展共享式储能电站建设。现将前述项目二期 75MW ／150MWh 项目进行投资决策。 2.公司 2024 年第四次临时董事会审议通过了《关于阿巴嘎旗 150MW／300MWh 共享式储能电站二期 75MW／150MWh ...

公司概况 - 电投能源是蒙东及东北地区褐煤龙头,已发展成为"煤电铝"一体经营的综合能源企业 [11][13][14] - 公司控股股东为中电投蒙东能源集团,实际控制人为国家电力投资集团,具有央企背景 [11][45] - 公司煤炭资源主要集中在蒙东地区,是中国13个大型煤炭基地之一,主产煤种为褐煤 [13][18] - 公司已发展成为煤炭、电力、电解铝多主业一体经营的综合能源企业 [14][15] - 电解铝业务自2019年开始成为公司主要盈利板块之一 [15] 煤炭业务 - 公司煤矿产能核增后总产能达到4800万吨/年,未来仍具有增长空间 [19][20] - 公司煤炭产销量保持稳定,约三成煤炭自用于内部电力和铝业务 [20][21] - 公司长协煤价在2024年初上调至国家发改委规定的价格区间上限,煤价逆势小涨 [22][23] - 公司露天开采模式造就了远优于行业的低成本优势,吨煤成本常年保持在90元/吨以内 [24][25] - 2023年煤炭板块实现净利润超35亿元 [27][28] 电解铝业务 - 公司电解铝产能86万吨,未来还有35万吨产能在建 [30][31] - 公司配备自备电厂,电力成本优势明显,避免了高耗能行业电价上涨的影响 [31][32][33] - 公司电解铝吨铝成本较行业内较低,毛利率在行业内具有相对优势 [33][34] - 铝价长期受"供改+双碳"政策支撑,行业进入高盈利时代,利好公司电解铝业务 [35][36] - 2023年公司电解铝板块实现净利约11.8亿元 [40] 电力业务 - 公司背靠国电投集团,在新能源项目资源获取、装机建设等方面具有优势 [43][44][45] - 公司新能源装机快速增长,截至2024年5月达到455.2万千瓦 [46][47] - 公司火电机组属于坑口电厂,发电成本得到有效控制 [50] - 新投产的风电和光伏项目预计将为公司带来0.9-2.2亿元的净利润贡献 [51] - 2023年公司火电和新能源分部实现净利润约6.9亿元 [53] 盈利预测与投资建议 - 预计公司2024-2026年营收和净利润将保持7%-21%的增长 [56] - 公司当前估值低于同行业可比公司,维持"买入"评级 [57] 风险提示 - 煤价下跌、安全生产、新能源项目投产不及预期等风险 [60]

1、公司2023年年度股东大会审议通过的公司2023年年度利润分 配方案为：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司可以按照净 利润的10%提取法定盈余公积，法定盈余公积累计额为公司注册资本 50%以上的不再提取。截止到2022年末，公司累计法定盈余公积10.78 亿元，为注册资本的56.1%，2023年公司定增股票32000万股，注册资 本达到22.41亿元，法定盈余公积累计额为注册资本的48.1%，因此本 报告期提取10%法定盈余公积。母公司2023 年度共实现净利润40.81 亿元，计提法定盈余公积4.08亿元，2023年末母公司累计未分配利润 138.14亿元。公司以2024年3月31日总股本2,241,573,493.00股为基 数，向公司全体股东每10股派6.8元人民币现金（含税），共计派发 现金1,524,269,975.24 元，占母公司当年实现净利润的37.35%，占 上市公司合并口径当年实现净利润的30.36%。按此利润分配方案，公 司连续三年以现金方式累计分配的利润36.06亿元，占连续三年实现 的年均可分配利润40.35亿元的89.36%，符合《公司章程》关于不少 证券代码：00212 ...