董事会提名 - 公司董事会提名陶杨为8届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第7届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[3] 资格情况 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[6] - 被提名人与公司等无重大业务往来且无限制情形[6] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[7] 声明日期 - 提名人声明日期为2024 - 08 - 23[9]

资金往来数据 - 2024年期初国家电投集团铝业国际贸易有限公司与公司往来资金余额为29,648.32万元[3] - 2024年1 - 6月该公司往来累计发生金额（不含利息）为278,931.24万元[3] - 2024年1 - 6月该公司偿还累计发生金额为278,561.07万元[3] - 2024年6月末该公司往来资金余额为30,018.49万元[3] - 2024年期初国家电力投资集团有限公司物资装备分公司与公司往来资金余额为9,173.07万元[3] - 2024年1 - 6月该分公司往来累计发生金额（不含利息）为16,288.06万元[3] - 2024年1 - 6月该分公司偿还累计发生金额为10,339.47万元[3] - 2024年6月末该分公司往来资金余额为15,121.66万元[3] - 2024年期初电能易购(北京)科技有限公司与公司往来资金余额为6,255.46万元[3] - 2024年1 - 6月该公司往来累计发生金额（不含利息）为7,980.68万元[3] - 电能易购（北京）科技有限公司2024年期初往来资金余额429.73，1 - 6月往来累计发生额393.99，1 - 6月偿还累计发生额203.78，6月末往来资金余额619.94[5] - 中电投蒙东能源集团有限责任公司通辽盛发热电分公司2024年期初往来资金余额42,219.11，1 - 6月往来累计发生额26,678.27，1 - 6月偿还累计发生额46,410.75，6月末往来资金余额22,486.63[5] - 中电投蒙东能源集团有限责任公司通辽发电总厂2024年期初往来资金余额19,702.92，1 - 6月往来累计发生额56,082.83，1 - 6月偿还累计发生额61,459.91，6月末往来资金余额14,325.84[5] - 通辽第二发电有限责任公司2024年期初往来资金余额10,710.45，1 - 6月往来累计发生额35,216.63，1 - 6月偿还累计发生额42,984.66，6月末往来资金余额2,942.42[6] - 国家电投集团内蒙古能源有限公司2024年期初往来资金余额6,004.21，1 - 6月往来累计发生额1,782.75，6月末往来资金余额7,786.96[6] - 中电投蒙东能源集团有限责任公司2024年期初往来资金余额9,905.61，1 - 6月往来累计发生额2,795.32，1 - 6月偿还累计发生额9,905.61，6月末往来资金余额2,795.32[6] - 国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司2024年期初往来资金余额9,358.17，1 - 6月往来累计发生额6,674.48，1 - 6月偿还累计发生额13,549.29，6月末往来资金余额2,483.36[6] - 通辽热电有限责任公司2024年期初往来资金余额8,058.27，1 - 6月往来累计发生额15,453.97，1 - 6月偿还累计发生额14,538.37，6月末往来资金余额8,973.87[6] - 吉林松花江热电有限公司2024年期初往来资金余额1,840.09，1 - 6月往来累计发生额20,307.61，1 - 6月偿还累计发生额20,097.13，6月末往来资金余额2,050.57[6] - 吉林电力股份有限公司长春热电分公司2024年期初往来资金余额317.68，1 - 6月往来累计发生额23,550.35，1 - 6月偿还累计发生额19,732.82，6月末往来资金余额4,135.21[6] - 内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司2024年期初往来资金余额17.57，1 - 6月累计发生金额160.75，偿还累计发生金额26.52，6月末往来资金余额151.80[9] - 内蒙古锦华路港物流有限责任公司2024年期初往来资金余额5310.88，1 - 6月累计发生金额1479.36，6月末往来资金余额6790.24[9] - 中国电能成套设备有限公司2024年期初往来资金余额10.50，1 - 6月累计发生金额101.52，偿还累计发生金额38.79，6月末往来资金余额73.23[9] - 吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司2024年期初往来资金余额607.82，1 - 6月累计发生金额9839.91，偿还累计发生金额8684.56，6月末往来资金余额1763.17[9] - 国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司2024年期初往来资金余额948.85，1 - 6月累计发生金额20119.25，偿还累计发生金额18619.10，6月末往来资金余额2449.00[9] - 辽宁清河发电有限责任公司2024年期初往来资金余额2857.10，1 - 6月累计发生金额53085.98，偿还累计发生金额49480.21，6月末往来资金余额6462.87[9] - 国家电投集团东北电力有限公司本溪热电分公司2024年期初往来资金余额151.08，1 - 6月累计发生金额27058.27，偿还累计发生金额22544.28，6月末往来资金余额4665.07[9] - 大连泰山热电有限公司2024年期初往来资金余额1790.07，1 - 6月累计发生金额15569.94，偿还累计发生金额17360.01[9] - 抚顺辽电运营管理有限公司2024年期初往来资金余额1121.30，1 - 6月累计发生金额26580.02，偿还累计发生金额22461.89，6月末往来资金余额5239.43[9] - 大连发电有限责任公司2024年期初往来资金余额1614.69，1 - 6月累计发生金额38400.19，偿还累计发生金额33865.16，6月末往来资金余额6149.72[9] - 2024年期初往来资金余额总计973,038.81[13] - 2024年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）总计1,077,627.57[13] - 2024年1 - 6月往来资金利息总计11,981.99[13] - 2024年1 - 6月偿还累计发生金额总计1,142,879.71[13] - 2024年6月末往来资金余额总计919,768.66[13] - 吉林吉长电力有限公司2024年期初往来资金余额950.64，1 - 6月往来累计发生额3,131.84，1 - 6月偿还累计发生额3,864.16，6月末余额218.32[11] - 吉林电力股份有限公司四平第一热电公司2024年期初往来资金余额1,110.00，1 - 6月往来累计发生额1,400.00，1 - 6月偿还累计发生额2,510.00[11] - 吉林松花江热电有限公司2024年期初往来资金余额177.41，1 - 6月往来累计发生额4,881.99，1 - 6月偿还累计发生额2,749.76，6月末余额2,309.64[11] - 国家电投集团东北电力有限公司本溪热电分公司2024年期初往来资金余额4,850.00，1 - 6月往来累计发生额6,000.00，1 - 6月偿还累计发生额9,550.00，6月末余额1,300.00[11] - 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（其他流动资产）2024年期初往来资金余额388,322.38，1 - 6月往来资金利息5,688.51，1 - 6月偿还累计发生额5,698.33，6月末余额388,312.56[11]

项目投资 - 公司拟投资建设通辽市扎哈淖尔绿电铝一体化项目220kV输变电工程项目，静态投资39358.04万元，动态投资39955.56万元[2][16] - 项目资本金比例为20%，其余80%资金为银行贷款，资产负债率最大值为80%，还清借款本息后趋于0[16][25] 项目建设 - 新建霍煤自备电厂—扎铝二期220kV线路，总长度44.7km，利旧7.2km，新建37.5km[6] - 夏扎Ⅰ、Ⅱ回线改接至扎铝二期变电站，改接线路长度约1.8km[7] - 夏营地60万千瓦风机变频器等设备升级改造，15万千瓦光伏主变及附属配电装置迁移[12][14] - 新建霍煤电厂 - 扎铝二期220kV双回线路使用双回路铁塔125基，改接夏营地 - 扎铝二期220kV线路使用双回路铁塔8基、单回路铁塔13基[19] 项目运营 - 项目生产经营期25年，年输送电量22.05亿千瓦时，按资本金收益率8%测算输配电价为0.02281元/千瓦时，低于蒙东电网0.0789元/千瓦时[17] 项目风险与应对 - 项目存在工程进度滞后、蒙东电网工程进度影响供电的风险[21][24] - 针对工程进度滞后风险，采取加快前期工作、加强组织管理等措施[22][23] - 针对蒙东电网工程进度影响供电风险，编制进度图并协调推进接网工程[24]

声明人陈天翔，作为内蒙古电投能源股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人内蒙 古电投能源股份有限公司董事会提名为内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称该公司） 8届董事会独立董事候选人 一、本人已经通过内蒙古电投能源股份有限公司股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 内蒙古电投能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 ...

声明人陶杨，作为内蒙古电投能源股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人内蒙古 电投能源股份有限公司董事会提名为内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称该公司） 8届董事会独立董事候选人。 一、本人已经通过内蒙古电投能源股份有限公司股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 内蒙古电投能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024051 内蒙古电投能源股份有限公司 关于募集资金 2024年半年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核 准内蒙古电投能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 〔2023〕124 号）核准，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采 用向不超过 35 名特定对象非公开发行的方式，向特定对象非公开发 行人民币普通股股票 32,000 万股，发行价为每股人民币 12.50 元，共 计募集资金 400,000 万元，坐扣承销和保荐费用 4,520.00 万元后的募 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024054 内蒙古电投能源股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会任期届满,现根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司董事会 拟进行换届选举。 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第八次临时董事会，会议 审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》及《关 于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。公司董事会由十二名董 事组成，经公司董事会提名委员会提议，董事会同意提名王伟光、张 昊、田钧、于海涛、胡春艳、应宇翔、李宏飞为公司第八届董事会非 独立董事候选人；提名韩放、陈天翔、陶杨、李明为公司第八届董事 会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起至第八届董事会董事 任期届满时止（简历附后）。 的处罚和证券交易所的纪律处分，具备相关任职条件。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024058 内蒙古电投能源股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事 会任期届满,现根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司监事会 拟进行换届选举。 一、监事会换届选举情况 （一）股东代表监事 公司于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第四次临时监事会，会议 审议通过了《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》。公 司监事会现提名关越、张铁会、王国安、唐守国先生为公司第八届监 事会股东代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起至第八届监事 会监事任期届满时止（简历附后）。 （二）职工代表监事 第八届监事会职工代表监事人选由公司职工代表大会另行选举 产生。 经核查上述股东代表监事候选人员具备相应的任职资格和专业 能力，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不存在被中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。不属于全国 法院失信被执行人，具备相关任职条件。 为保证公司监 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024052 内蒙古电投能源股份有限公司 关于公司2024年度中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.拟以电投能源总股本 2,241,573,493 股为基数，向公司全体股 东每10股派0.5元人民币现金（含税），共计派发现金112,078,674.65 元。不送股、不转增。 2.本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 3.如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化，维持分 配总额度不变，相应调整每股分配比例。 一、利润分配方案内容 拟以电投能源总股本 2,241,573,493 股为基数，向公司全体股东 每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税），共计派发现金 112,078,674.65 元，如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化，维持分配 总额度不变，相应调整每股分配比例。 按此利润分配方案，公司连续三年以现金方式累计分配的利润 37.18 亿元，占连续三年实现的年均可分配利润 39 亿元的 95.33%， 占最近三年实现的归母净 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024056 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于募集资金 2024 年半年度存放与使用专项报告 的议案》； 依据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会编制了《内蒙古电 投能源股份有限公司关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的 内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第四次临时监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2024 年第四次临时监 事会会议的通知。 2.会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯方式召开。 3.公司现有监事 6 名，共有 6 名监事参加会议并表决。 4.监事会主席李铁证先生为会议召集人 ...