业绩数据 - 2023年末扎哈淖尔工业供水分公司总资产13803.58万元，负债13803.58万元，营收4109.61万元，利润总额1254.27万元[5] 关联交易 - 2025年生产用水采购金额概算4343.16万元，与扎哈淖尔属关联交易[2][6] - 2024年12月20日审议通过采购议案，尚未签协议[3][9] - 关联交易经审议通过，保荐机构无异议[11][12]

会议信息 - 2024年12月9日发出召开第八届监事会第二次会议通知[3] - 2024年12月20日以现场+视频通讯方式召开会议[3] - 6名监事出席会议并表决，主持人是监事会主席关越先生[3][4] 议案通过情况 - 《关于子公司采购2025年生产用水暨关联交易的议案》全票通过[6] - 《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》全票通过[7] - 《关于赤峰外送北京可再生能源项目计提减值准备的议案》全票通过[7]

股东出席情况 - 207名股东代表1,450,404,974股，占比64.7048％[4] - 206名中小股东代表200,382,253股，占比8.9394％[5] 提案表决情况 - 提案1 - 5同意股数及占比均超99％[10][13][16][18][20] 关联股东情况 - 中电投蒙东能源等在提案1、3回避投票权[9][15] 会议合法性 - 本次股东大会召集和召开程序合法有效[23]

人事变动 - 公司副总经理李国俭因工作变动辞职[2] - 2024年12月14日董事会收到其书面辞职报告[2] - 辞职后不在公司工作且不担任任何职务[2] - 李国俭不持有公司股份，无股份锁定承诺[2] - 辞职报告送达董事会时生效，不影响公司正常工作[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月16日[2]

股东大会信息 - 2024年11月29日公告召开2024年度第七次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年12月16日14:00举行，网络投票9:15 - 15:00[5] - 207人出席，代表股份1,450,404,974股，占比64.7048%[9] 议案表决情况 - 《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》同意率99.2333%[12] - 《关于续聘2024年度审计中介机构的议案》同意率99.8582%[13] - 《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》同意率99.8028%[14] - 《关于吸收合并鼎信招投标公司并成立电投能源物资装备分公司的议案》同意率99.9828%[15] - 《关于注销通辽电投能源开发有限公司的议案》同意率99.9827%[16] 议案决议类型 - （1）（2）（3）议案为普通决议，过半数通过[16] - （4）（5）议案为特别决议，三分之二以上通过[16]

人事变动 - 公司股东代表监事张铁会因工作变动于2024年12月11日辞职[2] - 辞职后不在公司工作，不担任任何职务，无股份及锁定承诺[2] - 辞职不影响公司相关工作正常开展[2]

公司资本 - 库伦旗电投新能源公司拟将注册资本由500万元增至5300万元[2] 项目规模 - 项目建设规模60万千瓦，一期工程规划5.5万千瓦[5] - 风电拟安装8台单机容量6.25兆瓦机组；光伏实际装机容量6.02兆瓦[12] 项目投资 - 项目总投资26602.52万元，动态投资26434.46万元，静态投资26035.06万元[8] - 项目资本金比例20％，可研年贷款利率3.85％[10] 项目收益 - 项目投资回收期（所得税后）为12.9年，资本金财务内部收益率超8％[11] - 投产运营期预计累计实现利润总额9642.74万元[17] 财务指标 - 项目资本金净利润率（ROE）为7.07%，投资回收期（所得税后）为11.73年[18] - 资产负债率最大值80%[18]

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024083 内蒙古电投能源股份有限公司 关于续聘2024年度审计中介机构公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 依据 2022-2024 年度财务决算审计机构招标结果及公司章程第 180 条"公司聘用取得符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计 报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可 以续聘"的规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"天健 事务所"）系公司 2022- 2023 年年度审计机构，具有证券期货相关 业务审计特许资格和财务审计机构的履职条件及能力，其在担任公司 审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职， 公允合理地发表了独立审计意见，本年事务所续聘符合《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）规定。 经审计委员会提议，董事会拟聘请天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为本公司 2024 年度财务决算审计机构，聘任时间自股东大会 审议通过后签订协议之日起，审计范围包括内蒙 ...

公司业绩 - 截至2023年12月31日，公司资产总额157.01亿元、负债89.95亿元、净资产67.06亿元，营收146.76亿元、净利润8.86亿元[18] - 截至2024年9月30日，公司资产总额158.11亿元、负债78.79亿元、净资产79.33亿元，1 - 9月营收118.73亿元、净利润12.05亿元[18] 关联方业绩 - 截至2023年12月31日，国家电投集团内蒙古能源有限公司资产645.57亿元，净资产183.2亿元，营收116.34亿元、净利润7.69亿元[6] - 截至2024年10月31日，国家电投集团内蒙古能源有限公司资产675.6亿元，净资产205.01亿元，1 - 10月营收133.36亿元、净利润20.89亿元[6] - 截至2023年12月31日，融和绿源资产7.79亿元，净资产7.78亿元，营收0.00亿元，净利润1.98亿元[13] - 截至2024年10月31日，融和绿源资产7.75亿元，净资产7.75亿元，1 - 10月营收0.00亿元，净利润 - 0.013亿元[13] 股权与增资 - 电投能源持有霍煤鸿骏铝电公司51%股份[3] - 国电投智源创新投资有限公司持有融和绿源合伙份额0.17%，国家电投集团资本控股有限公司持有99.83% [9] - 霍煤鸿骏铝电公司注册资本金将从330,000万元变更为565,000万元[2] - 2023年末公司母公司账面未分配利润253320.67万元，按股东持股比例转增注册资本235000万元，转增后剩余18320.67万元[20] - 电投能源转增119850万元；国家电投集团内蒙古能源有限公司转增83895万元；融和绿源转增31255万元[20] - 增资后公司注册资本由330000万元变更为565000万元，各股东持股比例保持不变[20] 关联交易 - 2024年1 - 10月，公司与国家电投集团内蒙古能源有限公司及其所属单位累计关联交易32062万元[23] - 2024年1 - 10月，公司与融和绿源累计关联交易0万元[23] - 本次关联交易金额为119850万元[23] 会议与审议 - 2024年11月27日，公司召开第十一次临时董事会会议审议通过相关议案[3] - 关联交易议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决[4] - 关联交易已通过公司独立董事专门会议、第十一次临时董事会会议以及第六次临时监事会会议审议，关联董事回避表决[24] - 保荐人认为本次交易符合规定，对公司以未分配利润转增注册资本事项无异议[25]

公司持股与增资 - 公司持有霍煤鸿骏铝电公司51%股权，增资后其注册资本由33亿变为56.5亿，各股东持股比例不变[2][20][25] - 国家电投集团内蒙古能源有限公司注册资本1亿，国家电力投资集团有限公司持股100%[4] - 融和绿源（北京）管理科技合伙企业（有限合伙）出资额27927.269014万，国电投智源创新投资有限公司持有0.17%，国家电投集团资本控股有限公司持有99.83%[8] 财务数据 - 截至2023年12月31日，国家电投集团内蒙古能源有限公司资产645.57亿、负债462.38亿、净资产183.2亿，2023年营收116.34亿、净利润7.69亿；截至2024年10月31日，资产675.6亿、负债470.59亿、净资产205.01亿，2024年1 - 10月营收133.36亿、净利润20.89亿[7] - 截至2023年12月31日，融和绿源资产7.79亿、负债0.012亿、净资产7.78亿，2023年营收0亿、净利润1.98亿；截至2024年10月31日，资产7.75亿、负债0亿、净资产7.75亿，2024年1 - 10月营收0亿、净利润 - 0.013亿[10] - 截至2023年12月31日，霍煤鸿骏铝电公司资产157亿、负债89.95亿、净资产67.06亿，2023年营收146.76亿、净利润8.86亿；截至2024年9月30日，资产158.11亿、负债78.79亿、净资产79.33亿，2024年1 - 9月营收118.73亿、净利润12.05亿[13] 项目投资 - 扎哈淖尔源网荷储一体化项目预计总投资66.560533亿，资本金总需求23.147245亿[17] 利润转增与关联交易 - 霍煤鸿骏铝电公司以2023年末账面未分配利润25.332067亿，按股东持股比例转增注册资本23.5亿，转增后剩余1.832067亿[20][25] - 电投能源转增11.985亿，国家电投集团内蒙古能源有限公司转增8.3895亿，融和绿源转增3.1255亿[20] - 本次关联交易金额为11.985亿，2024年1 - 10月公司与国家电投集团内蒙古能源有限公司关联交易总金额为3.2062亿，与融和绿源关联交易总金额为0元[23][24] 决策与审议 - 公司2024年第十一次临时董事会审议通过相关议案，关联董事回避表决，独立董事和保荐机构发表意见[2][3] - 该关联交易需提交股东大会审议[31]