本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内蒙古电投能源股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024092 4.会议主持人：公司董事长、党委书记王伟光先生。 列席人员：公司监事、议案相关高管、董秘，议案相关部门负责人。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用举手表决方式。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于子公司委托内蒙古通朗环保发展有限公司进行 1 灰渣石膏等固废物处置的议案》； 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件等形式发出关于召开公司第八届董事会第二 次会议的通知。 2.会议于 2024 年 12 月 20 日以现场+视频通讯方式召开。现场会 议地点为通辽市。 3.公司应出席董事11名，实际11名董事出席会议并表决（其中： 以现场方式出席会议董事 1 人，视频通讯方式出席会议董事 9 人）。 视频通讯方式出席会议董事分别为田钧、于海涛、胡春艳、应宇翔、 李宏飞、韩 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 募集资金管理规定 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等法律法规以及公司章程的有关规定， 结合本公司实际，制定本制度。本规定适用于公司本部及所 属单位。 第二条 本规定所称募集资金指公司通过发行股票及其 衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金；本制度所 称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额 的部分。 及时公告。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实 际使用情况，并在年度审计的同时聘请会计师事务所对募集 资金存放与使用情况进行鉴证。 第二章 募集资金的存储 第五条 为方便募集资金的管理、使用和对使用情况进行 监督，公司实行募集资金的专户存储制度，以保证募集资金 的安全性和专用性。 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专 项 ...

交易信息 - 电投能源拟196,304,300元将通辽通发新能源100％股权转让给蒙东能源[2] - 本次股权转让基准日为2023年12月31日，基准日至交割日损益及权益增减由乙方承担和享有[20] - 办理完工商变更登记后6个月内支付股权转让价款[21] 公司数据 - 截至2023年末蒙东能源资产总额7,281,916.45万元，净利润528,587.56万元[6] - 截至2024年1 - 9月蒙东能源资产总额7,795,470.72万元，净利润533,451.33万元[7] - 截至2023年末通辽通发新能源资产总额64,893.92万元，净利润128.03万元[11] - 截至2024年9月末通辽通发新能源资产总额64,220.6万元，2024年1 - 9月净利润482.76万元[11] 其他要点 - 本次转让不影响公司生产经营，不损害中小股东利益[27] - 本次关联交易已通过相关会议审议，关联董事回避表决[28] - 保荐机构认为本次关联交易审批程序合规，无需提交股东大会审议[29]

市场扩张和并购 - 公司拟对控股子公司内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司增资，注册资本由1000万元增至135730万元，按股比注入94311万元[3] 项目情况 - 项目规划总容量350万千瓦，首批110万千瓦，本项目55万千瓦（风电20万千瓦、光伏35万千瓦），配套建设82.5MW/165MWh电化学储能[4] - 项目动态投资226332.78万元（建设期利息3201.56万元），静态投资223131.22万元[9] - 可研阶段资本金比例按20%分析，实际注入按30%注资，可研贷款利率暂按3.6%[9] - 项目投资回收期为13.39年，资本金财务内部收益率为8.26%[10] - 20万千瓦风电拟安装32台单机容量6.25兆瓦风机及32台箱变，35万千瓦光伏拟安装576004块710Wp光伏组件及1166台300千瓦组串式逆变器[11][12] - 项目投产运营期预计累计实现利润总额119097.76万元，项目投资财务净现值（税后）4776.62万元，资本金财务净现值1229.06万元[16] - 项目资本金净利润率（ROE）为8%，项目累计盈余资金78679.6万元[16] - 项目风电、光伏场址距科尔沁左翼中旗政府直线距离38.52公里，交通便利[5] 项目进度 - 2024年9月9日取得项目核准批复，12月1日取得项目接入系统批复意见[8]

财务数据 - 2025年内蒙古霍煤鸿骏铝电和霍林河坑口发电生产用水概算合计4343.16万元[1] - 通辽通发新能源2023年底股东全部权益评估价值1.963043亿元[3] 股权交易 - 公司拟将通辽通发新能源100%股权以1.963043亿元转让给蒙东能源[2][3] - 工商变更完成后6个月内受让方付全款，转让无重大财务影响[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2025年1月9日14:00召开[4] - 互联网投票系统投票时间为2025年1月9日9:15 - 15:00[4] - 交易系统投票时间为2025年1月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年1月3日[4] - 会议登记时间为2025年1月6日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[9] - 投票代码为362128，投票简称为电投投票[16] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[23] 项目规模 - 通辽循环经济示范工程七期风电项目规模45万千瓦[7] - 扎鲁特旗防沙治沙和风电光伏一体化工程首批项目规模55万千瓦[7] - 科左中旗防沙治沙和风电光伏一体化工程首批项目规模55万千瓦[7]

交易信息 - 公司拟将通辽通发新能源100%股权以1.963043亿元转让给蒙东能源[2] - 本次股权转让基准日为2023年12月31日，转让价格依据评估结果确定[15][18] - 转让协议签订生效后办理工商变更登记，6个月内支付价款[18] 双方情况 - 蒙东能源注册资本330亿，国家电投持股65%，内蒙古霍林河煤业持股35%[4] - 通辽通发新能源注册资本5000万，电投能源持股100%[9] 财务数据 - 2023 - 2021年蒙东能源总资产分别为728.19亿、676.46亿、575.28亿等[5] - 截至2024年1 - 9月蒙东能源资产779.55亿，净利润53.35亿[5] - 截至2023年末通辽通发新能源资产6.489392亿，净利润128.03万[10] - 截至2024年9月通辽通发新能源资产6.42206亿，1 - 9月净利润482.76万[10] - 通辽通发新能源股东全部权益评估增值244.21万，增值率1.26%[16] - 2024年初至11月末与蒙东能源累计关联交易17.377781亿[24] - 交易金额占上市公司2023年归母权益308.8750亿的0.64%[34] 影响与决策 - 股权出售后合并报表范围变更[14] - 出售所得用于日常经营[22] - 交易完成后无实质同业竞争[21] - 独立董事同意转让议案，关联董事回避表决[27] - 保荐机构对交易无异议[29]

内蒙古电投能源股份有限公司 关于子公司采购2025年生产用水暨关联交易公告 （2）公司于2024年12月20日召开第八届董事会第二次会议，审 议通过《关于子公司采购2025年生产用水暨关联交易的议案》。 两家子公司与中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔工业 供水分公司同受中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称"蒙东 能源"）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本 次交易构成关联交易，关联董事王伟光、田钧、张昊、于海涛、胡春 艳回避表决。本次关联交易金额无需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 一、关联交易概述 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024093 （一）日常关联交易概述 （1）为保证安全稳定生产，内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 （以下简称"霍煤鸿骏铝电公司"）与通辽霍林河坑口发电有限责任 公司（以下简称"霍林河坑口发电公司"）两家单位采用单一来源方 式继续从关联方中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔工业供 水分公司采购2025年生产用水，霍煤鸿骏铝电公司采购金额概算为 3 ...

项目情况 - 赤峰外送北京可再生能源项目2016年11月开展前期工作，拟建500台2兆瓦风力发电机组[2] 减值情况 - 项目前期费用共590.44万元，拟计提减值准备590.44万元[3][6] - 计提减值对当期损益影响590.44万元，占近一年净利润0.13%[7] - 本次计提减少2024年归母净利润和所有者权益501.87万元[7] 审批情况 - 审计、董事会和监事会认为计提符合规定，同意计提[9][10][11]

项目规模与投资 - 通辽循环经济示范工程七期风电项目规模45万千瓦[1][2][3] - 项目静态投资189,842.73万元，动态投资191,544.36万元[7] - 拟安装63台单机容量7.15MW风电机组[10] 财务指标 - 资本金财务内部收益率（税后）高于8%，投资回收期（税后）少于13.14年[8] - 项目资产负债率最大值为70%，还清借款本息后趋于0[18][19] 项目进展 - 风电项目于2024年8月15日完成核准，送出工程于9月19日完成核准[6] 新能源成果 - 扎铝二期及配套新能源项目建成后，新能源装机将达170万千瓦，电量占比超39%[12] 项目意义 - 项目投产后可助力降低扎铝二期35万吨电解铝能耗强度[12]