4月25日江苏国泰发布2024年度分配预案，拟10派3元（含税），预计派现金额合计为6.36亿元。派现额 占净利润比例为57.48%，以该股2024年度成交均价计算，股息率为4.02%。这是公司上市以来，累计第 21次派现。 公司上市以来历次分配方案一览 | 日期 | 分配方案 | 派现金额合计（亿元） | 股息率（%） | | --- | --- | --- | --- | | 2024.12.31 | 10派3元（含税） | 6.36 | 4.02 | | 2024.09.30 | 10派1元（含税） | 1.63 | 1.36 | | 2023.12.31 | 10派3元（含税） | 4.88 | 3.70 | | 2022.12.31 | 10派2.5元（含税） | 4.07 | 2.43 | | 2021.12.31 | 10派2.5元（含税） | 3.99 | 2.16 | | 2020.12.31 | 10派2.5元（含税） | 3.91 | 3.62 | | 2020.06.30 | 10派1元（含税） | 1.56 | 1.44 | | 2019.12.31 | 10派1元（含税） | 1. ...

江苏国泰国际集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项评估意见 7、独立董事不属于"最近十二个月内曾经具有第1项至第6项所列举情形的 人员"。 8、独立董事不属于"法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员"。 综上所述，公司董事会认为公司现任独立董事陈百俭先生、娄健颖女士、孙 涛先生及雷敬华先生不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等规则及公司《章程》中关于独立董事独立性的要求。 江苏国泰国际集团股份有限公司 1、独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系"。 2、独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上 或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"。 3、独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以 上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"。 4、独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 1 | | 第三章 | 定期会议和临时会议 3 | | 第四章 | 董事会会议的召集、主持和通知 4 | | 第五章 | 董事会会议的召开和出席 5 | | 第六章 | 董事会议事和表决程序 6 | | 第七章 | 董事会会议决议和会议记录 7 | | 第八章 | 附则 9 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 董事会议事规则 江苏国泰国际集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和《江苏国泰国际集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 地位 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委托，负责经 营和管理公司的法人财产，对股东大会负责 ...

会议情况 - 2024年公司召开7次董事会，现场加通讯表决2次、通讯表决5次，独立董事均出席并投同意票[3] - 2024年独立董事列席4次股东大会[3] - 2024年召开2次独立董事专门会议，审议多项议案[4] 委员会工作 - 2024年薪酬与考核委员会召集人主持并召集1次会议，审议非独立董事及高管2023年度薪酬和2024年度薪酬方案[4] - 2024年提名委员会委员参加1次会议，审议独立董事资格审查事项[4] 人员情况 - 2024年4月23日和5月16日，公司补选娄健颖为第九届董事会独立董事[10] - 2024年娄健颖现场工作时间为11.5天，对公司生产经营等情况进行现场检查和调研[19] 交易与报告 - 2024年4月公司审议并披露2024年度日常关联交易预计，审议程序合规[7] - 2024年度公司按要求编制并披露多份报告，审议及披露程序合法合规[8] 审计机构 - 截至2024年4月，立信已连续服务公司8年，2024年5月16日续聘其为2024年度审计机构[9] 其他情况 - 2024年度公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[8] - 2024年度公司不存在收购或被收购情形[8] - 2024年度公司未聘任或解聘财务负责人[9] - 2024年度公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策等更正情况[9] - 2024年度公司不存在制定或变更股权激励计划等事项[23] - 公司拟开展以套期保值为目的远期结售汇业务[43] - 公司担任具体管理职务的董监高薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，按月发放[63]

| 第一章 | 总则 - | 2 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 | - 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 3 - | | 第三节 | 股份转让 | - 4 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | 股东 | - 5 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - 7 - | | 第三节 | 股东大会的召集 | - 8 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | - 9 - | | 第五节 | 股东大会的召开 | - 10 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | - 12 - | | 第五章 | 党委 - | 15 - | | 第六章 | 董事会 - | 15 - | | 第一节 | 董事 | - 15 - | | 第二节 | 董事会 | - 18 - | | 第七章 | 公司高级管理人员 - | 21 - | | 第八章 | 监事会 - | 22 - | | 第一节 | 监事 | - 22 - | | ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2025-28 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第九届董事会第十八次会议决议 召开2024年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和公司章程等的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月19日（星期一）14:30； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025年5月19日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日上午9:15，结束时间为2025 ...

会议情况 - 公司第九届监事会第十四次会议于2025年4月24日召开，5名监事全参加[3] - 审议10项议案，多数议案5票同意，部分需提交2024年度股东大会[4][6][7][8] - 《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》提交股东大会[7] 业绩总结 - 报告期内公司营收388.91亿元，同比升4.78%[5] - 报告期内营业利润25.36亿元，同比降26.74%[5] - 报告期内归母净利润11.06亿元，同比降31.06%[6]

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2025-17 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八 次会议，于2025年4月14日以电子邮件和送达等方式发出通知，并于2025年4月24 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公 司董事长张子燕先生主持，公司部分高级管理人员及监事列席了会议，本次会议 的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年度总裁工作报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。 2、审议通过《2024年度董事会工作报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。 4、审议通过《2024年度财务决算报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。本 议案需提交公司2024年度股东 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2025-20 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 二、利润分配方案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2024年实现归属于上市 公司股东的净利润（合并数）1,105,699,785.82元，母公司2024年实现净利润 460,095,703.29元；截至2024年12月31日，公司合并报表可供分配利润为 7,458,125,252.01元，母公司报表可供股东分配利润为588,948,208.31元。根据利润 分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，截至2024 年12月31日公司可供分配利润为588,948,208.31元。综合考虑公司长远发展和投 资者利益，公司拟定2024年度利润分配预案为： 根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第3号—— 上市公司现金分红》等相关规定，同时鉴于公司在利润分配预案实施前可能存在 因"国泰转债"转股而引起的股本变动情况，故公司拟以本利润分配方案实施公 告确定的股权登记日的总股本为 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2025-26 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于2025年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司第九届董事会第十八次会议决议； 2、公司第九届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 江苏国泰国际集团股份有限公司 董事会 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、中国 证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平， 结合公司实际情况，拟定2025年中期分红安排如下： 一、2025 年中期分红安排 公司拟于2025年内结合未分配利润与当期业绩进行中期分红，以届时本利润 分配方案实施公告确定的股权登记日的总股本为基数，派发现金红利总金额上限 不超过相应期间归属于上市公司股 ...