募集资金管理制度 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 募集资金管理制度 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 募集资金管理制度 山东太阳纸业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的募集资 金的管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 分红管理制度 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 分红管理制度 分红管理制度 山东太阳纸业股份有限公司 分红管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保证公 司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并参照《上市公司治理准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事 ...

经过认真核查，公司董事会对山东太阳纸业份有限公司内部控制的评价如下： 公司已根据企业的发展实际建立了满足企业日常管理需要的各种内部控制 制度，并结合公司的发展情况不断进行完善，相关制度已覆盖了公司业务活动和 内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。 山东太阳纸业股份有限公司 董事会对2023年度内部控制自我评价报告的意见 公司现有的内部控制制度基本符合中国有关法律、行政法规以及监管部门关 于上市公司治理规范性文件的相关规定，且符合公司的实际情况，能够有效防范 和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。 董 事 会 二○二四年四月十日 在公司经营管理的各个过程、各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行， 在法人治理、生产经营、采购业务、销售业务、资金活动、对外投资、信息披露 等重点控制事项方面均不存在重大缺陷。 综上，《公司2023年度内部控制自我评价报告》已较为全面、客观地反映了 公司内部控制体系建设和运行的实际情况。公司内部控制的总体评价是客观、准 确的。 山东太阳纸业股份有限公司 ...

独立董事年报工作制度 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 独立董事年报工作制度 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 独立董事年报工作制度 山东太阳纸业股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步提升山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，明确公司独立董事在年度报告工作中的职责，充分发挥独立董事在 年度报告编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、 规范性文件及《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年度报告的编制和披露过程中，按照有关法律、 行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽 责地开展工作，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年度报告中披露所有应 披露的事项。 第四条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及 其他主管部门关于年度报告的 ...

审计委员会对会计师事务所2023 年度履行监督职责情况的报告 山东太阳纸业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 3、在审计过程中，董事会审计委员会与致同负责公司审计工作的注册会计 师进行了充分的沟通和交流。 4、在出具初步审计意见后，董事会审计委员会与致同负责公司审计工作的 注册会计师就公司财务状况、经营成果及在审计过程中的关注的重大事项进行了 沟通。 审计委员会对会计师事务所2023 年度履行监督职责情况的报告 山东太阳纸业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况的报告 根据山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会 工作细则》、《会计师事务所选聘制度》等有关规定，公司董事会审计委员会对 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）2023年度履行监督职 责的情况报告如下： 1、2023年4月19日，公司第八届董事会审计委员会2022年年度会议审议通过 了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议 案》。致同具备执行证券、期 ...

我们一直在践行绿色、低碳、环保的企业发展理念 www.sunpapergroup.com 目 录 contents 打造可持续发展受人尊重的全球卓越企业! | . | 1 | . | . | . | | --- | --- | --- | --- | --- | | C . | | | | | | 太阳纸业与SDGs | | --- | | 前言 | | 坚守正道的发行人 | | 低碳转型的助推器 | | 环境保护的践行者 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 01 | 公司治理 | 19 | 应对气候变化 | 32 | 环境管理体系 | 45 | | 董事会ESG声明 | 03 | 商业道德与合规 | 24 | 能源管理 | 36 | 排放物管理 | 50 | | 董事长致辞 | 04 | 人权工作 | 28 | 太阳碳足迹 | 38 | 生物多样性保护 | 55 | | 关于太阳纸业 | 05 | 员工成长的引路人 | | 合作共赢的小伙伴 | | 社会责任的履行方 | | | 我们的文化 | 07 | | | | ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-003 山东太阳纸业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）第八 届董事会第二十一次会议于 2024 年 3 月 28 日以电话、电子邮件等方式发出通 知，会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。 2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公 司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式， 进行了审议表决： （一）审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。 表决结果 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） t Thornton ttps 号必要律放装)监修制造出北外回 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 特广场5层邮编 10000 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 371A008087 号 山东太阳纸业股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,太阳纸业于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 山东太阳纸业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了山东太阳纸业股份有限公司(以下简称太阳纸业)2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是太阳纸业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限 ...

山东太阳纸业股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-126 | nt I hornton 审计报告 致同审字(2024)第 371A008086号 山东太阳纸业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东太阳纸业股份有限公司(以下简称太阳纸业)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了太阳纸业 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部 ...

《公司章程》修订对照表 山东太阳纸业股份有限公司 《公司章程》修订对照表 《公司章程》修订对照表 | 不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上 | 能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监 | | --- | --- | | 监事共同推举一名监事召集和主持监事会会 | 事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 | | 议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公 | 监事会应当包括股东代表和适当比例的 | | 司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。 | 公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 | | 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代 | 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职 | | 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 | 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举 | | 生。 | 产生。 | | 第一百四十九条 监事会行使下列职权： | 第一百四十九条 监事会行使下列职权： | | …… | …… | | (七)依照《公司法》第一百五十一条的规 | (七)依照《公司法》第一百五十一条的规 | | 定，对董事、高级管理人员提起诉讼； | 定，对董事、高级管理人员提起诉讼； | | …… | … ...