《公司章程》修订对照表 山东太阳纸业股份有限公司 《公司章程》修订对照表 《公司章程》修订对照表 | 不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上 | 能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监 | | --- | --- | | 监事共同推举一名监事召集和主持监事会会 | 事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 | | 议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公 | 监事会应当包括股东代表和适当比例的 | | 司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。 | 公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 | | 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代 | 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职 | | 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 | 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举 | | 生。 | 产生。 | | 第一百四十九条 监事会行使下列职权： | 第一百四十九条 监事会行使下列职权： | | …… | …… | | (七)依照《公司法》第一百五十一条的规 | (七)依照《公司法》第一百五十一条的规 | | 定，对董事、高级管理人员提起诉讼； | 定，对董事、高级管理人员提起诉讼； | | …… | … ...

关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告 山东太阳纸业股份有限公司 关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告 山东太阳纸业股份有限公司 关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的背景及目的 随着山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）进出口业务的增长，外 汇结算业务日益增加，收支结算币别及收支期限的不匹配造成公司形成一定的 外汇风险敞口。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加 大，外汇市场风险显著增加。为稳定进口采购成本及出口外汇收入，更好的规避 和防范汇率、利率波动风险，公司及下属子公司拟根据具体情况，通过外汇衍生 品交易适度开展外汇套期保值。 公司从事金融衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇率波 动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生较大波动时，仍能维持稳 定的利润水平。公司不做投机性、套利性的交易操作。 2、投资品种：金融机构提供的远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉 期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等 及以上业务的 ...

关联交易管理办法 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 关联交易管理办法 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联交易 | 3 | | 第三章 | 关联交易的原则 | 6 | | 第四章 | 关联交易的价格管理 | 6 | | 第五章 | 关联交易的决策权限及其批准程序 | 7 | | 第六章 | 关联交易的回避表决 | 10 | | 第七章 | 关联交易的信息披露 | 12 | | 第八章 | 附则 | 13 | 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为完善山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，保障公司与关联方之间发生的关联交易能够遵循"公平、公正、公 开"的原则，确保关联交易行为不损害公司及全体股东的利益，现依据现行适 用的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）等相关法律、法规、规范性文件和《山东太阳纸业股份有 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-009 山东太阳纸业股份有限公司 关于开展金融衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：金融机构提供的远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、 互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务 的组合。 2、投资金额：山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展的外汇 衍生品交易业务额度为 1 亿美元或其他等值外币，额度使用期限自该事项获股东大会 审议通过之日起 12 个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点 的累计余额不超过 1 亿美元或其他等值外币。 3、公司于 2024 年 4 月 8 日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第 十二次会议，会议分别审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》、《关于 开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。本次交易事项不构成关联交易，《关于开 展金融衍生品交易的议案》、《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》需提交 公司 2023 年年度股东大会 ...

监事会议事规则 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 监事会议事规则 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 第三条 监事应当遵守法律、行政法规和公司《章程》等对监事做出的忠实 义务和勤勉义务规定，忠实履行监事会和监事的职责。 监事会议事规则 山东太阳纸业股份有限公司 第四条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 监事履行职责时，公司各业务部门应当予以协助，不得拒绝、推诿或阻挠。 第二章 监事会的组织及职权 第五条 监事会由三名监事组成，设监事会主席一名，由全体监事过半数选 举产生，监事的任期每届为三年。 2 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范监事会的议事方法和程序，进一步提高监事会工作效率， 保障公司和股东的合法权益不受侵犯，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、 部门规章、规范性文件及《山东太阳纸 ...

山东太阳纸业股份有限公司 二○二四年四月十日 监 事 会 山东太阳纸业股份有限公司 1、公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、行政法 规要求及生产经营管理实际需要，并得到有效执行，内部控制体系的建立对公司 经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。 2、公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关文 件的要求；自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及 执行现状。 3、公司监事会对《公司2023年度内部控制自我评价报告》没有异议。 监事会对2023年度内部控制自我评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等行政法规、规范性 文件以及山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《公司 监事会议事规则》的有关规定，公司监事会审阅了公司董事会审计委员会编制的 《公司2023年度内部控制自我评价报告》。现 ...

对外投资管理制度 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 对外投资管理制度 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 对外投资管理制度 山东太阳纸业股份有限公司 2 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，降低投资风险，提高投资效益，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、 规范性文件及《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司及控股子公司根据国家法律法规、 《公司章程》及本制度的规定，采用货币资金、实物、无形资产等方式、以盈利 或资产保值增值为目的而进行的资产或资本类运营活动，包括：股权投资、增资 扩股、委托理财、对子公司投资、证券金融类投资及其他投资行为等。 第三条 公司对外投资行为应符合国家有关法律、法规及产业政策要求，符 合公司发展战略规划，合理配 ...

未来三年分红回报规划（2024-2026 年） 山东太阳纸业股份有限公司 未来三年分红回报规划（2024-2026年） 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 未来三年分红回报规划（2024-2026 年） 山东太阳纸业股份有限公司 未来三年分红回报规划（2024-2026年） 山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"公司")为进一步规范公司分红行 为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，合理平衡公司发展与股东投资 回报的关系，增强公司现金分红的透明度，便于股东对公司经营和利润分配进行 监督，促进形成稳定的投资者回报预期，在综合考虑外部经济环境、企业经营发 展实际，以及考虑公司目前及未来的盈利规模、发展所处阶段，公司制定了《未 来三年（2024-2026年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。具体如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际情况、股 东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目 前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信 贷及融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划 ...

对外担保管理制度 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 子公司管理制度 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 子公司管理制度 山东太阳纸业股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）对子公 司管理行为，优化公司资源配置，促进子公司健康发展，确保子公司规范、高效、 有序的运作，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证劵交易所股票上市规则》等相关法律、法规、 规范性文件及《山东太阳纸业股份有限公司公司章程》（下称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 作为公司的全资子公司、控股子公司，需遵守证券监管部门对公司的各项管 理规定，遵守公司关于公司治理、关联交易、信息披露、财务管理等方面的各项 管理制度，做到诚信、公开、透明。 公司向参股公司派出人员的管理依照本制度有关规定执行。 第三条 公司作为子公司的股东，按公司投入子公司的资本额享有对子公司 的资产收益权、重大事项的决策权、董事、监事及高级管理人员的选择权和财务 审计监督权等。 第四条 公 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-008 及配套产业园（二期）项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况： 根据山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）的 发展规划，太阳纸业拟实施广西基地南宁园区林浆纸一体化技改及配套产业园 （二期）项目（以下简称"南宁二期项目"），项目由全资子公司南宁太阳纸 业有限公司（以下简称"南宁太阳"）负责实施。 南宁二期项目将建设年产40万吨特种纸生产线、年产35万吨漂白化学木浆 生产线、年产15万吨机械木浆生产线及相关配套设施。 山东太阳纸业股份有限公司 关于投资建设广西南宁林浆纸一体化技改 南宁二期项目预计总投资不超过人民币70亿元。 2、董事会审议情况： 2023年9月2日，南宁太阳获得《广西壮族自治区生态环境厅关于南宁太阳 纸业有限公司林浆纸一体化技改及配套产业园项目环境影响报告书的批复》 （桂环审[2023]376号）。 4、本次对外投资不涉及关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二 ...