重大信息内部报告制度 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 重大信息内部报告制度 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 重大信息内部报告制度 山东太阳纸业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，确保公司内部重大信息的快速传递、收集和有效管理，及时、真实、 准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 2 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所称"重大信息报告义务人"，包括： （ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年度利润分配预案的公告 山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第 八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《公司 2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年利润分配预案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的经营情况进行审 计【审计报告: 致同审字（2024）第 371A008086 号】，公司 2023 年度母公司会 计报表净利润为 794,489,672.77 元，按母公司会计报表净利润的 10%提取法定 盈余公积金 79,448,967.28 元，加上母公司会计报表年初未分配利润 8,999,046,595.70 元，减去公司 2022 年度利润分配 558,936,823.80 元，公司 2023 年度母公司会计报表未分配利润为 9,155,150,477.39 元。 根据《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2021-2023 年） ...

2023年度内部控制自我评价报告 山东太阳纸业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 2023年度内部控制自我评价报告 山东太阳纸业股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 山东太阳纸业股份有限公司全体股东： 为进一步加强和规范公司内部控制、提高公司管理水平和风险控制能力，促 进公司长期可持续发展，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所 上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度及其他内部控制监管的要 求，我们不断完善公司治理，健全内部控制体系，保障了上市公司内部控制管理 的有效执行，确保了公司的稳定经营。结合本公司内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领 ...

总经理工作细则 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO.，LTD. 总经理工作细则 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 总经理工作细则 山东太阳纸业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 （一）依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； 1 第一条 为进一步完善山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《山东太阳纸业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 忠实和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的高级管理人员团队负责公司的日常经营管理，对公司 董事会负责并报告工作。高级管理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、 勤勉地行使权利，以保证： （二）以诚信原则对公司董事会负责； （三）执行公司股东会、董事会决议； （四）接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 ...

独立董事述职报告 山东太阳纸业股份有限公司 第八届董事会独立董事 2023 年度述职报告 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 独立董事述职报告 山东太阳纸业股份有限公司 第八届董事会独立董事李耀 2023年度述职报告 作为山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事 的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将2023年度的履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人的个人履历具体如下： 李耀，生于1958年，中国国籍，无境外居留权；轻化工工程学士，教授级高 工，国务院政府特殊津贴获得者、轻工行业工程勘察设计大师、国家注册咨询（投 资）工程师；国家注册化工工程师。曾任职中国中轻国际工程有限公司副总经理、 总工程师。现任中国造纸学会副理事长，兼任 ...

山东太阳纸业股份有限公司 山东太阳纸业股份有限公司 董 事 会 二○二四年四月十日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等要求，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事李耀、徐晓东、王晨明的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事李耀、徐晓东、王晨明的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 山东太阳纸业股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所 履职情况的评估报告 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 山东太阳纸业股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告 山东太阳纸业份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司2023年度审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》和太阳纸业《会计师事务所选聘制度》，公司对致同在2023年审计过程中 的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，致同资质等方面合规有效，履职 能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 | 事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2021年12月22日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 | | | | 首席合 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-011 山东太阳纸业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）第八届 监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 28 日以电话、电子邮件等方式发出通知,会 议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场会议方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。会 议由公司监事会召集人张康先生主持，公司部分高管列席了本次会议。 3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况： 经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的 各项议案，形成并通过了如下决议： （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 太阳纸业《2023 年度监事会工作报告》刊登在 2024 年 4 月 10 日的巨潮资 ...

内部审计制度 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 内部审计制度 山东太阳纸业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 内部审计制度 第一条 为了规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进 企业经济管理、提高经济效益中的作用，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》等法律法规和《山东太阳纸业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司（含全 资子公司）及具有重大影响的参股公司。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为 ...

山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO.， LTD. 章 程 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公司章程 公司章程 山东太阳纸业股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总则 | 5 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 | 股份 | 7 | | 第一节 | 股份发行 | 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 11 | | 第一节 | 股东 | 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | 2 | | | 公司章程 | | --- | --- | --- | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 董事会秘书 | 36 | | ...