业绩总结 - 公司2023年实现营收395.44亿元，同比下降0.56%[1] - 公司2023年毛利率为15.89%，同比增长0.72%[1] - 公司2023年归母净利润30.86亿元，同比增长9.86%[1] - 公司纸产品销量增长19.57%[1] - 公司浆产品销量下降20.65%[1] - 公司预计2026年净利润将同比增长63.2%[6] - 公司2026年营业利润率预计达到17.11%[6] - 公司2026年ROE预计达到12.89%[6] - 公司2026年资产负债率预计降至38.68%[6] 产能和发展 - 公司林浆纸一体化持续落地，总产能已超过1200万吨[2] 评级标准 - 公司评级标准包括推荐、中性和回避三种等级[10] - 推荐等级对应相对基准指数涨幅在10%以上[10] - 中性等级在-5%至10%之间[10] - 回避等级为相对基准指数跌幅5%以上[10]

对外担保管理制度 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 对外担保管理制度 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 对外担保管理制度 山东太阳纸业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，控制和降低担保风险，保护公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《山东太阳纸业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情 况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。公司及控股子公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 本制度所称"对外担保"包括但不限于公司或子公司以自有资产和 /或信用为其他单位和个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包 括公司对子公司的担保。具体种类包括但不限于申请银行信用额度担保、 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-012 山东太阳纸业股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月10日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司2023年年度报告，为了更好地 与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司 定于2024年4月30日15:00-17:00召开2023年度业绩说明会（以下简称"业绩说明 会"），就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、业绩说明会类型 业绩说明会通过网络互动、文字问答方式召开，公司将针对2023年年度业绩 和公司的生产经营情况与投资者进行交流。 二、业绩说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2024年4月30日（星期二）15:00-17:00 三、参会人员 公司董事长李洪信先生、独立董事李耀先生、财务总监王宗良先生、董事会 秘书庞福成先生。 四、投资者参加方式 1、投资者可于2024年4月30日1 ...

股票代码：002078 股票简称：太阳纸业 公告编号：2024-006 山东太阳纸业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为了规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）的经 营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定及监管部门的要求，对太 阳纸业及控股子公司与关联方 2024 年度日常关联交易情况进行了预计。 《关于公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易额度及协议的议案》已经公 司第八届董事会第二十一次会议审议通过，根据深圳证券交易所《股票上市规则》 等相关法律、法规的规定，作为关联董事的李洪信先生、李娜女士已在董事会会议 上回避了相关议案的表决。 公司 2024 年度全年将发生的日常关联交易预计如下： | | | | | 合同签订金 | 截至披露日已 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 额或预计 ...

2023 年度财务决算报告 山东太阳纸业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 2023 年度财务决算报告 山东太阳纸业股份有限公司 2023年度财务决算报告 本公司财务状况和经营业绩，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了"致同审字（2024）第371A008086号"标准无保留意见审计报告。 （一）财务状况（本年度分配前） 1、总资产 2023年末，公司合并总资产50,550,753,003.16元，比年初的48,021,865,079.62 元增加了2,528,887,923.54元，增幅5.27%，其中：流动资产12,868,090,848.08元， 占25.46%；长期股权投资277,436,365.04元，占0.55%；固定资产33,966,142,589.70 元，占67.19%；在建工程572,766,346.64元，占1.13%；无形资产1,882,801,962.39元， 占3.72%；其他资产983,514,891.31元，占1.95%。 根据山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度的生产经营情况 及致同会计 ...

关于山东太阳纸业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于山东太阳纸业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 山东太阳纸业股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1-1 Grant Thornton 载 | 宫 关于山东太阳纸业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 371A005522 号 山东太阳纸业股份有限公司全体股东: 我们接受山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"太阳纸业")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了太阳纸业 2023年 12月 31日的合并及公司 资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司 股东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注,并 出 具 了 致 同 审 字 ( 2024 ) 第 371A008086 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,太阳纸业编制了本专项说明所附的山东太阳纸业股份有 限公司 2023 年 ...

山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 外部信息使用人管理制度 外部信息使用人管理制度 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 外部信息使用人管理制度 山东太阳纸业股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，确保公平信息披露，杜 绝内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性 文件以及《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影 响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在策划或需要报批 的重大事项等。 第三条 本制度所指"外部信息使用人"是指根据法律、行政法规、部门规 章和规范性文件的规定，除公司董事、监事和高级管理人员及公司其他人员以外 有权要求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位以及在信息 报送过程 ...

山东太阳纸业股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-007 特别提示：公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 1 （1）事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2011 年 12 月 22 日 （3）统一社会信用代码：91110105592343655N （4）类型：特殊普通合伙企业 （5）执行事务合伙人：李惠琦 （6）营业场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 （7）是否具有证券、期货相关业务资格：是 截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会 计师事务所，依法独立承办注 ...

山东太阳纸业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-010 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20日 的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 20 日（现场股 东大会结束当日）下午 3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）第八届董 事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 8 日召开，会议决议于 2024 年 5 月 20 日召 开 2023 年年度股东大会，具体事 ...

2023 年度监事会工作报告 山东太阳纸业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 2023 年度监事会工作报告 山东太阳纸业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸 业"）监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合 公司实际情况，遵循《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，本着对 全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司依法运 作、合规经营情况、财务状况、关联交易、对外投资、利润分配实施以及公司董事 和高级管理人员的日常履职情况进行了有效监督，较好地保障了股东权益、公司利 益和员工的合法权益不受侵犯。 现将太阳纸业第八届监事会在2023年度的主要工作报告如下： 2 一、监事会会议情况 本年度内监事会认真履行工作职责，审慎行使公司章程和法律法规赋予的 职权，结合公司经营需要，召开了监事会会议，会议通知、召开、表决程序符 合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 ...