公告文件 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第八 届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 12.95 元/股（含），具体回购股份 数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回 购股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的实施期限自公司 董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2024 年 3 月 19 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网的相关公告。 鉴于公司 2023 年度权益分派已于 2024 年 5 月 28 日实施完毕，根据公司回 购股份方案，自 2023 年度权益分派除权除息之日（2024 年 5 月 28 日）起，公 司回购价格上限由 12.95 元/股调整为 12.55 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 2 ...

证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-003 九芝堂股份有限公司 关于股份回购进展的公告 公告文件 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条、 第十九条的相关规定。 1、公司未在下列期间回购股份： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、股份回购方案概述 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第八 届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 12.95 元/股（含），具体回购股份 数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回 购股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的实施期限自公司 董事会审议通过本次回购方案之日起 12 ...

新产品和新技术研发 - 公司子公司友搏药业新药注射用咔喏霉素（YB211项目）获开展II期临床试验核准[2] - YB211是有全新化学结构的环脂肽类1类化药新药，核心技术有专利授权与全球独家许可[3] - 此前项目已完成I期临床研究，健康受试者用药总体安全和耐受性良好[4]

股权变动 - 李振国向辰能创投转让5350万股，占总股本6.25%，转让款3.84665亿元[3][4] - 权益变动后，辰能创投持股24.04%成控股股东，李振国持股18.91%为二股东[5][10][11] 股份质押 - 李振国5350万股解除质押，占其所持股份24.84%，占总股本6.25%[6] - 截至2025年1月10日，李振国累计质押1.618亿股，占其所持股份99.94%，占总股本18.90%[9] 其他 - 本次协议转让于2025年1月10日完成过户登记手续[3][10] - 公司为九芝堂股份有限公司，公告日期为2025年1月14日[17][18]

回购方案 - 2024年3月18日通过回购股份方案，资金5000万 - 1亿[3] - 原回购价上限12.95元/股，5月28日后调为12.55元/股[4] 回购成果 - 截至2024年12月31日，累计回购966万股，占总股本1.13%[6] - 最高成交价8.21元/股，最低7.50元/股，成交7620.095971万元[6] 后续计划 - 后续按规定和方案继续实施回购并披露[7] 用途 - 回购股份用于员工持股计划或股权激励[3]

股权交易 - 2024年11月10日，李振国拟转让5350万股（占6.25%）给辰能创投，转让款3.84665亿元[2] - 交易价7.19元/股，基准为2024年11月8日收盘价7.56元/股[2] 权益变动 - 完成后，辰能创投持股24.04%成控股股东，李振国持股18.91%成二股东[2] 协议变更 - 2024年12月25日签补充协议，付款时间从60个工作日改为30个工作日[4][5] 审批情况 - 获黑龙江省国资委批准，完成经营者集中审查，待深交所确认[6]

公告资料 证券代码：000989 证券简称：ST 九芝 公告编号：2024-114 九芝堂股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 九芝堂股份有限公司董事会 2024 年 12 月 20 日 九芝堂股份有限公司 1 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专门会议 第一次会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 12 月 19 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事制度》的规定。 独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、 完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，本次会议一致审议 通过了以下议案： 《关于全资子公司受托表决权暨关联交易的议案》 独立董事认为：友搏药业本次接受表决权委托暨关联交易事项是为了解决公 司未来因控股股东变更可能产生的同业竞争问题，符合相关规定，有利于公司的 持续经营，符合公司 ...

会议信息 - 九芝堂第九届董事会第四次会议2024年12月13日发通知，19日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 股权变动 - 2024年12月19日，友搏药业与辰能创投签署《表决权委托协议》[3] - 辰能创投将迪龙制药20%股权表决权委托给友搏药业，期限长期[3] - 友搏药业原本直接持有迪龙制药50%股权，完成后将控制70%表决权[3] - 迪龙制药将被纳入公司合并报表范围[3] 表决情况 - 关联董事回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票[4]

公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-116 关于全资子公司受托表决权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏 一、关联交易概述 1. 2024 年 12 月 19 日，九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、 "九芝堂"）全资子公司牡丹江友搏药业有限责任公司（以下简称"友搏药业"）与 公司大股东黑龙江辰能工大创业投资有限公司（以下简称"辰能创投"）签署《表 决权委托协议》，辰能创投将其持有的黑龙江迪龙制药有限公司（以下简称"迪龙 制药"）20%股权所对应的表决权无条件且不可撤销地全权委托给友搏药业独家 行使，委托期限为长期。友搏药业直接持有迪龙制药 50%的股权，本事项完成前， 迪龙制药为友搏药业参股公司，本事项完成后，友搏药业将实际控制迪龙制药 70%的表决权比例，迪龙制药将被纳入公司合并报表范围。 2. 本次交易对方为辰能创投。截至本公告日，辰能创投持有公司股份 152,230,587 股，持股比例为 17.79%，辰能创投为公司持股 5%以上的股东，根 据深圳证券交易所《股票上市规则》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、基本情况 2024 年 11 月 10 日，九芝堂股份有限公司（以下简称"九芝堂"、"公司"、） 大股东李振国与黑龙江辰能工大创业投资有限公司（以下简称"辰能创投"）签 署《关于九芝堂股份有限公司的股份转让协议》，约定李振国将其持有的公司 53,500,000 股股份（占公司总股本的 6.25%）（以下简称"标的股份"）转让给 辰能创投，标的股份的交易价格以本协议签署日前一个交易日（2024 年 11 月 8 日）公司股份二级市场收盘价（7.56 元/股）为定价基准，确定为 7.19 元/股，标 的股份转让款合计为 384,665,000 元。本次权益变动完成后，辰能创投持有公司 205,730,587 股股份，持股比例为 24.04%，辰能创投将成为公司的控股股东，黑 龙江省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"黑龙江省国资委"）将成 为公司实际控制人。李振国持有公司 161,898,371 股，持股比例为 18.91%，为公 司第二大股东。 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日、202 ...