委托理财情况 - 公司使用不超10亿元本金循环委托理财[1] - 银行理财产品委托发生额45900万元[1] - 银行理财产品未到期余额30000万元[1] - 报告期委托理财收益697.72万元[1] 委托理财相关决策 - 第八届董事会第十九次会议通过委托理财议案[1] 委托理财目的与影响 - 目的是提高闲置资金效率、增加收益[1] - 未影响主营业务发展[2]

业绩数据 - 2024年营业收入237,137.28万元，较上年同期下降19.91%[10] - 2024年归属于上市公司股东的净利润21,620.22万元，较上年下降27.31%[2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额19,895.85万元，较上年增长83.14%[2] 资产数据 - 2024年末总资产521,144.09万元，较上年末减少2.22%[2][8] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产375,321.24万元，较上年末减少5.04%[2] - 2024年末货币资金59,288.00万元，占比11.37%，较上年末减少11.87%[4] - 2024年末交易性金融资产30,000.00万元，占比5.75%，较上年末增长29.76%[4] - 2024年末短期借款4,386.22万元，占比0.84%，较上年末减少61.81%[6] - 2024年末负债总额126,350.96万元，较上年末减少11,897.27万元，资产负债率24.24%，较同期下降1.69%[7] 成本费用数据 - 2024年营业成本96,952.38万元，较上年同期下降17.01%[11] - 2024年公司期间费用合计较上年同期减少26491.68万元，下降18.16%[12] - 2024年医药工业营业成本93457.84万元，占比96.40%，较2023年下降16.28%[12] - 2024年医药商业营业成本3241.61万元，占比3.34%，较2023年下降12.07%[12] - 2024年其他业务营业成本252.93万元，占比0.26%，较2023年下降83.26%[12] - 2024年销售费用82987.88万元，费用率34.99%，较2023年下降25.26%[12] 现金流数据 - 2024年投资活动产生的现金流量净额9396.40万元，较2023年增长132.50%[16] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -37286.48万元，较2023年下降57.76%[16]

会议时间 - 2025年4月23日14:30召开2024年年度股东大会现场会议[2] - 2025年4月23日为网络投票时间[2] - 会议股权登记日为2025年4月16日[2] - 会议登记时间为2025年4月18日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00[7] 会议信息 - 投票代码为360989，投票简称为“九芝投票”[12] - 中小投资者定义[4] - 会议审议多项报告及方案[6] - 现场会议地点为北京朝阳区公司管理中心第一会议室[3] 其他 - 登记方式有电子邮件等[7] - 联系人及电话、传真、邮箱[8] - 会期半天，股东食宿及交通费自理[8]

监事会评价 - 认为董事会编制和审议2024年年度报告程序合规，内容真实准确完整[3] - 认为《2024年度内部控制自我评价报告》符合要求，能反映现行内控制度[4] - 认为内控制度适应管理要求和发展需要，保护股东利益[4] - 对《2024年度内部控制自我评价报告》无异议[4]

会议信息 - 九芝堂第九届监事会第四次会议通知于2025年3月16日发出[2] - 会议于2025年3月26日在公司管理中心第一会议室召开[2] - 应到监事5人，实到5人[2] 审议事项 - 一致通过2024年度监事会报告等多项报告及预案[3][4] - 各项审议表决情况均为5票同意，0票反对，0票弃权[3][4]

会议情况 - 九芝堂2025年3月26日召开第九届董事会独立董事专门会议第二次会议[2] - 应出席3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过2024年度日常关联交易确认及2025年度预计议案[2][3] - 审议通过申请撤销其他风险警示议案[3][4] 相关意见 - 容诚出具标准无保留意见审计等报告[3] - 独立董事认为关联交易正常，无退市等情形[2][4] 后续安排 - 同意将议案提交第九届董事会第五次会议审议[2]

公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-011 九芝堂股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、2024 年度董事会报告 一、董事会会议召开情况 九芝堂股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于 2025 年 3 月 16 日以电 子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 26 日在公司管理中心第一会议室以现场方 式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，（其中，委托出席的董事 1 名，董事薄金锋先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事孙连彬先生出 席并代为行使表决权）。会议由董事长孙光远先生主持，公司监事、高级管理人 员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下 议案： 1、关于部分会计政策变更的议案 本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 ...

业绩数据 - 2024年度归母净利润2.1620222383亿元，母公司净利润2.7141508069亿元[3] - 2024年末合并报表可供股东分配利润9.7687369744亿元，母公司15.1456429757亿元[3] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派现3元，预计派现2.538846036亿元[3] - 2024年累计现金分红和股份回购总额3.3008556331亿元，占归母净利润152.67%[4] 金融资产 - 2024年交易性金融资产3亿元，占总资产5.76%；2023年为2.3120237141亿元，占比4.34%[8] - 2024年其他权益工具投资1.993054亿元，占总资产3.82%；2023年占比3.74%[8] - 2024年金融资产合计4.993054亿元，占总资产9.58%；2023年占比8.08%[8]

风险警示相关 - 2023年度公司被实施其他风险警示[2] - 2024年4月25日控股股东资金占用解决，余额为零[3] - 2025年3月28日披露2024年度标准无保留意见报告[5] 申请情况 - 2025年3月26日董事会和独董会议通过申请撤销议案[2][7] - 申请撤销需深交所审核，结果不确定[9]

业绩总结 - 审计认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] - 董事会认为截至2024年12月31日保持有效财务报告内控，无重大非财务内控缺陷[10] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额81.14%[12] - 纳入评价范围单位营收占合并报表营收92.73%[12] 内控影响水平 - 财务与非财务报告内控重大缺陷影响≥利润总额5%[13][14] - 重要缺陷影响为利润总额3%（含） - 5%[13][14] - 一般缺陷影响＜利润总额3%[13][14]