登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ 2、本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降19.40%，主要系本期营业收入下降所致； 3、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长118.41%，主要系本期销售回款力度较大， 以及购买商品、接受劳务支付的现金较同期减少所致。 （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 √不适用 公司 ...

公告资料 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-042 九芝堂股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 4 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公告资料 出席本次会议的股东（含代理人）732 名，代表股份 427,185,845 股，占公 司有表决权股份总数的 50.4780%。 （有表决权股份总数为公 ...

1 湖南启元律师事务所 关于九芝堂股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 致：九芝堂股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受九芝堂股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的 资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等我国现行法律法规、规范性 文件以及《九芝堂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定 出具本法律意见书。 本所及本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正 ...

九芝堂股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000989 证券简称：ST 九芝 公告编号：2025-041 九芝堂股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 805,671,753.35 | 1,079,482,203.93 | -25.36% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 116,548,482.40 | 144,601,666.94 | -19.40% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 （元） | 114,192,005.85 | 139,132,942. ...

九芝堂股份有限公司 关于申请撤销其他风险警示的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示：关于九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）申请撤销对公 司股票交易实施其他风险警示事项尚需深圳证券交易所核准，存在不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。 公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-040 公司申请撤销股票交易其他风险警示的事项尚需深圳证券交易所审核，能否 获得深圳证券交易所核准尚且存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息 披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准， 请广大投资者理性投资，注意风险。 九芝堂股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 九芝堂股份有限公司 1 2025 年 3 月 28 日，公司披露了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 标准无保留意见的《2024 年度审计报告》（容诚审字[2025]100Z0502）、标准无 保留意见的《2024 年度内部控制审计报告》 ...

经营业绩 - 2024 年营收下降 19.9%，净利润下降 23.3%，主要因医保政策、市场需求变化、市场结构调整致部分产品销售下降，原材料采购价格上涨使营业成本上升 [3][4] - 2024 年大健康产品营业收入约 2165 万元，同比增长 35.86% [3] - 2025 年第一季度报告将于 4 月 24 日披露 [3] 业务发展策略 - 传统经营板块推进营销模式改革，优化资源配置，深耕存量、拓展增量，做大做强核心品种；创新经营板块梳理运营策略，扩大自营业务占比，搭建自营业务体系 [3] - 坚持创新引领，加强产学研合作，加速科研成果转化，推进一类创新药开发和仿制药及经典名方产品上市，加快干细胞临床试验和商业化，研发大健康产品 [3] 研发进展 - YB209 项目完成 I 期临床试验所有受试者入组和出组等工作；YB211 项目于 2025 年 2 月获批开展 II 期临床试验 [3][4] - 北京美科缺血耐受人同种异体骨髓间充质干细胞治疗缺血性脑卒中的Ⅱa 期临床试验完成 31 例受试者入组，治疗自身免疫性肺泡蛋白沉积症的临床试验完成 8 例受试者入组；2025 年 3 月，其研发的新药人骨髓间充质干细胞注射液获批开展治疗孤独症的临床试验 [3][4] - 参股公司北京科信美德针对胰高血糖素受体的 1 类创新药沃拉德单抗注射液获国家药监局批准在中国 1 型糖尿病患者中开展临床试验 [4] 其他事项 - 公司暂无建设中药材种植基地计划 [3] - 中成药产品六味地黄丸等在 2021 年 9 月获巴西国家卫生监督局进口及经营许可备案，出口业务正常开展但交易金额较小 [5] - 申请撤销股票交易其他风险警示事项尚需深交所审核，结果不确定 [5] - 公司投资的美国细胞公司业务和公司业务暂未受美国制裁及贸易战政策直接影响 [5] - 公司重视市值管理，以稳健经营和业绩提升为基础，通过稳定分红政策提高投资者回报，做好信息披露与投资者关系工作 [5] - 2024 年分红派息预案将于 4 月 23 日提交股东大会审议 [5] - 如涉及资产并购、重组事项，公司将及时履行信息披露义务 [5]

文章核心观点 公司满足撤销其他风险警示条件并申请撤销，同时将召开2024年度业绩说明会，监事会对相关报告审核无异议，董事会对内控审计报告否定意见事项及委托理财情况进行说明[2][3][6] 撤销其他风险警示相关 - 公司强化风险合规意识加强内控管理开展内控质量专项提升工作保证内部控制有效运行[1] - 公司满足撤销其他风险警示条件，2025年3月28日披露相关审计报告，2023年度内控审计报告否定意见涉及事项影响已消除[2] - 公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第九章所列示的退市和其他风险警示情形，2025年3月26日董事会审议通过申请撤销议案[3] - 独立董事认为公司内控缺陷整改完成、内控有效运行，不存在相关风险警示情形，符合撤销条件且有利于保护公司及中小股东权益，同意申请撤销[3][14] 业绩说明会相关 - 公司2024年年度报告于2025年3月28日披露，将于2025年4月10日15:00 - 17:00以网络方式举办业绩说明会[6] - 投资者可通过全景网“投资者关系互动平台”参与，公司出席人员有副董事长、总经理李振国等[7] - 公司向投资者提前征集问题，投资者可在2025年4月8日17:00前发至公司邮箱，公司将在会上回答普遍关注问题[8] 监事会审核意见相关 - 监事会认为董事会编制和审议2024年年度报告程序合规，报告内容真实准确完整[10] - 监事会认为公司《2024年度内部控制自我评价报告》符合要求，能反映现行内控制度，内控制度适应公司需求，对报告无异议[11][12] 董事会独立董事会议决议相关 - 2025年3月26日公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议召开，审议通过2024年度日常关联交易确认及2025年度预计议案，认为交易正常合规，同意提交董事会审议[13] - 会议审议通过申请撤销其他风险警示议案，独立董事意见与之前一致[14] 内控审计报告否定意见事项说明相关 - 2023年度内控审计报告否定意见涉及公司未有效执行保证金及关联方非经营性资金占用制度，截至2023年12月31日，非公司账户收取保证金余额4270万元，关联方非经营性资金占用余额3700万元[16] - 所涉关联方占用资金及利息已偿还，非公司账户保证金已退还并由公司账户重新收取，非经营性资金占用余额为零，收益已转入公司账户[17] - 公司采取完善内部制度、处理责任人、培训销售部门及代理商、加强审计监督、培训相关人员等整改措施[17] - 公司开展加大内控制度建设、强化内控执行监督检查、提升风险应对能力等内控质量专项提升工作[18][19] - 董事会认为2023年度内控审计报告否定意见涉及事项影响已消除[20] 委托理财情况说明相关 - 公司第八届董事会第十九次会议审议通过授权利用闲置自有资金进行委托理财议案[21] - 委托理财目的是提高闲置资金使用效率、增加投资收益，资金来源为闲置自有资金[22][23] - 公司使用不超过10亿元本金循环进行委托理财，本金可滚动使用[24] - 公司按规定投资，报告期内资金安全有保障，取得较好投资收益，委托理财提高了资金使用效率，未影响主营业务发展[25][26]

综合授信 - 公司拟向银行申请不超过15亿元综合授信额度[2] - 综合授信业务含流动资金贷款、银行承兑汇票等[2] - 有效期自董事会审议通过之日起12个月内[2] 决策流程 - 本事项经第九届董事会第五次会议审议通过[3] - 无需提交股东大会审议[3]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] 审计机构续聘 - 2024年8月26日相关会议审议通过续聘容诚所为2024年度审计机构议案[2] - 2024年9月13日股东大会审议通过续聘容诚所为2024年度审计机构议案[2] 审计意见 - 容诚所认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 容诚所认为公司保持了有效的财务报告内部控制[4] - 容诚所出具标准无保留意见的审计报告[4] 审计沟通 - 2024年12月30日签字会计师等向审计委员会汇报年报审计事项[5] - 2025年3月14日容诚所出具初步审计意见后沟通审计情况[5] 审计评价 - 公司审计委员会认为容诚所审计独立、按时完成工作、行为规范、报告客观完整清晰及时[7]

会计政策变更 - 2025年3月26日公司审议通过部分会计政策变更议案[2] - 公司自2024年1月1日起执行《数据资源暂行规定》等[4] - 公司自2024年12月31日起执行《企业会计准则解释第18号》[4] 影响说明 - 本次变更不涉及重大追溯调整，无重大财务影响[2][7]