业绩相关 - 2023年度内控审计报告否定意见涉及事项影响消除[6] 数据情况 - 截至2023年12月31日，非公司账户收保证金余额4270万元[10] - 截至2023年12月31日，关联方非经营性资金占用余额3700万元[10] 整改成果 - 关联方占用资金及利息全偿还，非经营性资金占用余额为零[11] - 使用非公司账户收的保证金已退还并由公司账户重收[11] 新策略 - 制定《防范关联方资金占用制度》[11] - 对内部责任人处理，对销售部门及代理商培训[12] - 加强内审部门审计监督职能，开展内控质量专项提升工作[12][13]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为237,137.28万元[7] - 2024年末流动资产合计28.60亿元，较2023年末下降2.02%[21] - 2024年末流动负债合计11.40亿元，较2023年末下降11.00%[21] - 2024年末非流动资产合计23.51亿元，较2023年末下降2.46%[21] - 2024年末非流动负债合计1.24亿元，较2023年末增长32.50%[21] - 2024年度经营活动现金流量净额为1.99亿元，较2023年度增长81.29%[25] - 2024年度投资活动现金流量净额为0.94亿元，较2023年度扭亏[25] - 2024年度筹资活动现金流量净额为 -3.73亿元，较2023年度亏损扩大[25] - 2024年末现金及现金等价物余额为5.93亿元，较2023年末下降11.91%[25] - 2024年度销售商品、提供劳务收到现金为23.21亿元，较2023年度下降14.01%[25] - 2024年度购买商品、接受劳务支付现金为6.29亿元，较2023年度下降36.54%[25] - 2024年度营业收入11.14亿元，2023年度为16.98亿元[33] - 2024年度营业成本6.57亿元，2023年度为8.65亿元[33] - 2024年度营业利润2.65亿元，2023年度为4.54亿元[33] - 2024年度利润总额2.65亿元，2023年度为4.54亿元[33] - 2024年度净利润2.71亿元，2023年度为4.40亿元[33] 财务审计 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[2] - 审计将收入确认作为关键审计事项，执行多项审计程序[7][8] 会计政策与核算 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按合并日被合并方在最终控制方合并财报账面价值计量[52] - 非同一控制下企业合并取得被购买方资产和负债按购买日公允价值计量[55] - 公司按管理金融资产业务模式和合同现金流量特征将金融资产分类[100] - 存货发出时采用加权平均法计价，按成本与可变现净值孰低计量[144][147] - 公司根据履行履约义务与客户付款关系列示合同资产或合同负债[152] 资产折旧与摊销 - 专用设备折旧年限为5 - 10年，净残值率3 - 5%[183] - 房屋及建筑物折旧年限为10 - 40年，净残值率3%[183] - 机器设备折旧年限为12 - 18年，净残值率3%[183] - 计算机及电子设备折旧年限为5年，净残值率3%[183] - 运输工具折旧年限为8 - 10年，净残值率3%[183] - 土地使用权无形资产摊销年限为50年[191] - 专利技术无形资产摊销年限为5 - 10年[191] - 管理软件无形资产摊销年限为10年[191] - 非专利技术无形资产摊销年限为6 - 10年[191] - 商标无形资产摊销年限为10年[191] 研发与减值 - 研发支出归集范围包括研发人员职工薪酬等费用[194] - 研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[195][196] - 对子公司等长期资产减值，资产负债表日判断迹象，有迹象则测试[199] - 商誉、使用寿命不确定和未达可使用状态无形资产每年减值测试[199]

财务审计 - 容诚会计师事务所审计九芝堂2024年财报，2025年3月26日出具无保留意见审计报告[2] - 公司管理层编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2] - 事务所核对汇总表与审计资料，未发现重大不一致[3]

会议情况 - 2024年公司召开4次董事会、1次股东大会、1次独立董事专门会议[4][6] - 第八届董事会审计委员会第八次会议于2024年4月22日召开[5] - 第八届董事会提名、薪酬与考核委员会第六次会议于2024年4月23日召开[5] - 第八届董事会提名、薪酬与考核委员会第七次会议于2024年7月12日召开[6] 独立董事履职 - 独立董事谢丰任期至2024年7月30日届满离任[2] - 2024年谢丰现场工作时间为2天[11] - 2024年谢丰参加各会议并对议案均表示同意[4][5][6][13][14][15][16] - 2024年谢丰与审计监察部及年审会计师事务所多次沟通[8] - 2024年6月4日，谢丰核查年报问询函回复并提整改要求[15] 整体成效 - 2024年独立董事促进公司合规经营[17]

证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-031 九芝堂股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （陈彦晶） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司 独立董事制度》等有关规定，本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）独立董事，现将本人 2024 年度任职期间（2024 年 7 月 30 日开始 任职）工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 1、基本情况 公告文件 本人 1982 年 2 月出生，清华大学法学博士，现任西南财经大学法学院教授、 博士生导师，中国法学会商法学研究会理事，曾任黑龙江大学教授，自 2024 年 7 月 30 日至今担任本公司独立董事。本人是法律专业人士，具备法律方面专业 资格，拥有丰富的法律相关专业知识，能为公司的规范发展提供法律方面的建 议。 2、 独立性情况自查 本人不在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他职务， 与公司及其 ...

会议情况 - 2024年7月30日至12月31日召开4次董事会、2次股东大会[4] - 张劲松参加4次董事会、2次股东大会及相关专门会议[4][5][6] 履职情况 - 2024年张劲松现场工作11天，与各方沟通审计工作[8][10] - 张劲松对各审议事项均投同意票[5][6][13][14] 未来展望 - 2025年独立董事将履职，提建议促公司发展[16]

九芝堂股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （张全国） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《九芝堂股份有限公司独立董事制度》， 作为九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事，2024 年本人在九芝堂任职期间（2024 年 7 月 30 日开始任职）认真的履行独立董事职 责，发挥自身专业特长，为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，认真维护 公司和全体股东的利益。现将本人任职期间履职情况述职如下： 公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-032 九芝堂股份有限公司 1 公告文件 1、 出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数 一、独立董事的基本情况 1、 本人基本情况 本人 1964 年 4 月出生，本科学历。现任湘财股份有限公司总裁助理，黑龙 江哈高科实业集团有限公司执行董事，曾任哈高科白天鹅药业集团有限公司执行 董事，自 2024 年 7 月 30 日至今担任本公司独立董事 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-033 九芝堂股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （孙健） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司 独立董事制度》等有关规定，本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）独立董事，现将本人 2024 年度任职期间（2024 年 7 月 30 日任 期届满离任）工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 1、基本情况 二、独立董事年度履职概况 1、 出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数 九芝堂股份有限公司 1 公告文件 2024 年本人在九芝堂任职独立董事期间，公司召开董事会会议 4 次，本人 均亲自出席并表决。报告期内，公司召开股东大会 1 次，本人列席参加 1 次。 本人 1959 年 11 月出生，博士，教授，已取得独立董事资格证书。现任对 外经济贸易大学保险经济学院教授、博士生导师；曾任中国海洋大学 ...

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议4次，独立董事均出席表决[5] - 2024年召开股东大会1次，独立董事列席[5] - 2024年董事会战略委员会召开会议1次[6] - 2024年审计委员会召开会议1次，独立董事出席发表同意意见[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议[7] 议案审议情况 - 2024年4月22日独立董事同意前期会计差错更正议案提交审议[14] - 2024年4月22日独立董事同意关联交易议案提交审议[14] - 2024年4月23日董事会同意一季度报告等议案[14] - 2024年7月12日董事会同意提名董事候选人等议案[15] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作时间为2天[11] - 2024年6月4日独立董事要求加强保证金管理和合规培训[14]

公司基本信息 - 股票简称为ST九芝，代码为000989，上市证券交易所为深圳证券交易所[12] - 2014年4月公司注册地址由长沙市开福区芙蓉中路一段129号变更为长沙市高新区桐梓坡西路339号[12] - 公司于1999年设立，2000年在深交所上市，下辖23家子公司[33] - 公司所属行业为“医药制造业（C27）”，2024年行业整体承压[26] - 2023 - 2024年多项政策影响医药行业，如促进药品价格公平、扩大中医药应用等[28] - 公司前身“劳九芝堂药铺”始创于1650年[42] - 公司拥有“九芝堂”“友搏”中国驰名商标[42] - “九芝堂”被认定为“中华老字号”，九芝堂传统中药文化被列入国家级非物质文化遗产保护目录[42] - 公司是国家级创新型试点企业等多项国家级荣誉企业[42] 公司股权与控制人变更 - 2015年公司向9名原友搏药业股东非公开发行股份购买其合计持有的友搏药业100%股权，控股股东及实际控制人变更为李振国先生[15][16] - 2024年11月10日李振国与辰能创投签署股份转让协议，2025年1月10日完成过户登记，辰能创投成为公司控股股东，黑龙江省国资委成为实际控制人[16] 董事会会议相关 - 董事薄金锋因工作原因未亲自出席审议本次年报的董事会会议，被委托人为孙连彬[3] - 2024年公司召开了8次董事会会议，包括第八届董事会第十八次至二十一次会议、第九届董事会第一次至四次会议[139] - 董事长孙光远本报告期应参加董事会4次，现场出席1次，通讯出席3次，出席股东大会2次[140] - 副董事长、总经理李振国本报告期应参加董事会8次，现场出席2次，通讯出席6次，出席股东大会3次[140] - 董事吕鸣本报告期应参加董事会4次，现场出席1次，通讯出席3次，出席股东大会2次[140] - 董事薄金锋本报告期应参加董事会8次，现场出席1次，通讯出席6次，委托出席1次，出席股东大会3次[140] - 董事孙连彬本报告期应参加董事会4次，现场出席1次，通讯出席3次，出席股东大会2次[140] - 董事王永辉本报告期应参加董事会8次，现场出席2次，通讯出席6次，出席股东大会3次[140] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，且董事对公司有关建议被采纳[141][142] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入23.71亿元，较2023年的29.61亿元减少19.91%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.16亿元，较2023年的2.97亿元减少27.31%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.99亿元，较2023年的1.09亿元增加83.14%[17] - 2024年末总资产52.11亿元，较2023年末的53.30亿元减少2.22%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产37.53亿元，较2023年末的39.52亿元减少5.04%[17] - 2024年第一至四季度营业收入分别为10.79亿元、5.99亿元、3.84亿元、3.07亿元[21] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.44亿元、0.59亿元、0.35亿元、 - 0.24亿元[21] - 2024年非经常性损益合计3296.69万元，2023年为2588.48万元，2022年为2.41亿元[22] - 2024年公司实现营业收入237,137.28万元，比上年同期下降19.91%[46] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润21,620.22万元，比上年同期下降27.31%[46] - 公司2024年营业收入23.71亿元，同比减少19.91%，2023年为29.61亿元[64] - 公司2024年营业成本9.70亿元，同比减少17.01%，2023年为11.68亿元[70] - 2024年销售费用829,878,789.49元，同比降25.26%；管理费用220,798,096.10元，同比增5.26%[75] - 2024年研发人员439人，占比11.90%；研发投入金额148,163,725.87元，占营业收入比例6.25%[76][77] - 2024年经营活动现金流入2,505,776,136.26元，同比降10.91%；现金流出2,306,817,640.58元，同比降14.69%[78] - 2024年投资活动现金流入1,641,265,557.36元，同比降31.69%；现金流出1,547,301,516.83元，同比降42.52%[78] - 2024年筹资活动现金流入44,032,237.75元，同比降79.51%；现金流出416,896,991.12元，同比降7.60%[78] - 投资收益48,236,207.48元，占利润总额比例19.09%；资产减值 -7,069,780.71元，占比 -2.80%[81] - 营业外收入2,605,791.35元，占利润总额比例1.03%；营业外支出1,263,953.65元，占比0.50%[81] - 2024年末货币资金592,879,984.54元，占总资产11.38%，较年初减少1.24%[83] - 2024年末应收账款392,917,167.25元，占总资产7.54%，较年初减少0.75%[83] - 2024年末存货1,061,844,268.00元，占总资产20.38%，较年初增加2.33%[83] - 2024年末长期股权投资228,782,281.05元，占总资产4.39%，较年初减少4.09%[83] - 2024年末固定资产1,262,670,332.34元，占总资产24.23%，较年初增加2.81%[83] - 2024年末商誉201,714,016.47元，占总资产3.87%，较年初增加1.33%[84] - 2024年末少数股东权益194,718,918.76元，占总资产3.74%，较年初增加3.83%[84] - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润为2.1620222383亿元，母公司净利润为2.7141508069亿元[154] - 截至2024年12月31日，合并报表可供股东分配利润为9.7687369744亿元，母公司为15.1456429757亿元[154] 各条业务线数据关键指标变化 - 医药工业2024年营收22.93亿元，占比96.69%，同比减少19.98%，2023年为28.66亿元[64] - OTC产品2024年营收11.34亿元，占比47.81%，同比减少24.69%，2023年为15.05亿元[64] - 处方药2024年营收11.32亿元，占比47.73%，同比减少14.76%，2023年为13.28亿元[64] - 大健康产品2024年营收2164.82万元，占比0.91%，同比增长35.86%，2023年为1593.48万元[64] - 工业自营模式2024年营收13.31亿元，占比56.11%，同比减少35.33%，2023年为20.58亿元[65] - 工业代理模式2024年营收9.62亿元，占比40.58%，同比增长19.12%，2023年为8.08亿元[65] - 医药工业2024年营业成本9.35亿元，占比96.40%，同比减少16.28%，2023年为11.16亿元[70] - 其他业务2024年营业成本252.93万元，占比0.26%，同比减少83.26%，2023年为1511.08万元[70] - 2024年OTC营业成本638,984,241.84元，占比65.90%，同比降10.90%；处方药营业成本281,835,949.59元，占比29.07%，同比降26.72%[71] 公司业务相关情况 - 公司拥有国家药品注册批文418个，其中独家品种35个[34] - 2024版国家医保目录列入公司252个品种，其中甲类155个，乙类97个，独家品种9个；134个品种进入国家基本药物目录[34] - 报告期内，疏血通注射液等6个品种销售收入过亿[34] - 公司拥有补益类等OTC系列产品，形成心脑血管等处方药产品体系，还有阿胶系列等大健康产品[35][36] - 公司按国家GMP要求组织生产，建立高于国家标准的企业内控标准，采用以销定产等运营模式[37] - 公司通过招标采购等手段提高物资采购科学化管理，原药材采购综合采用多种招标方式及产地直采直购[38] - 公司采用自营与招商代理并存的销售模式，构建全国销售网络，还积极尝试线上销售模式[39] - 公司是国家重点高新技术企业等，2024年5月品牌价值110.86亿元、品牌强度888，位列“中华老字号”榜第七名[40] - 2024年公司品牌价值110.86亿元、品牌强度888，位列“中华老字号”榜第七名[42] - 公司（含子公司）拥有418个药品批文[42] - 成都金鼎药业重点发展十八个独家品种[48] - 海南药业裸花紫珠药材率先通过中药材GAP延伸检查，入选“海南省十大南药药材”目录名单[48] - 公司研发中心YB211项目临床I期试验完成78例受试者入组和出组，2025年2月获批开展II期临床试验；完成全年计划研发产品136项；疏血通注射液研究完成登记1800例[51] - 北京美科缺血耐受人同种异体骨髓间充质干细胞治疗缺血性脑卒中Ⅱa期临床试验完成31例受试者入组，“人骨髓间充质干细胞注射液”治疗自身免疫性肺泡蛋白沉积症临床试验完成8例受试者入组[52] - 北京医疗健康公司新增健康小屋20余家，累计入驻企业41家，服务触达企业职工13000余人[53] - 健康产业公司在销产品覆盖九大品类、180个品规[53] - 九芝堂品牌荣登“抖音618购物节”传统滋补类目品牌榜第十[54] 公司治理与规范运作 - 2023年度年审会计师对公司出具否定意见内控审计报告，深交所对公司股票实施其他风险警示[56] - 报告期内关联方占用资金及利息全部偿还，非经营性资金占用余额为零[56] - 公司制定《防范关联方资金占用制度》，对责任人进行罚没奖金、内部通报批评等处理[57] - 公司获评“中国中药企业TOP100”等多项荣誉，牡丹江友搏药业获“2024年黑龙江省制造业单项冠军企业”称号[59] - 公司“九芝堂中医药博物馆”获评“全国中医药文化宣传教育基地”称号[59] - 报告期内公司不断完善法人治理结构，在股东与股东大会、控股股东与上市公司等方面规范运作[118] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面完全独立，有完整业务及自主经营能力[120] - 公司不存在同业竞争情况[121] 公司战略规划 - “十四五”期间公司以“在传承中创新，在创新中发展”为指导思想，实施高质量发展和健康生态两项战略[98] - 公司将落地文化品牌建设、战略人才储备、信息化三项工程推动发展[98] - 2025年是“十四五”战略规划收官之年，公司将编制“十五五”战略规划并开展管理提升工作[99] - 传统经营板块推进营销模式改革，创新经营板块扩大自营业务占比[102] - 加快一类创新药开发，推动仿制药YB212、SQ213及两个经典名方产品上市[103] - 各经营单位稳定现有业务、拓展新业务，培育新兴产业，争取政策支持[105] - 严格管理预算编制和执行，实施精细化管理，有效利用存量资金[106] - 利用多种媒体手段提升品牌知名度，改善产品和服务增强美誉度[107] - 完善人力资源管理体系，加大人才培养力度，优化服务营造发展环境[108] - 公司密切关注医药政策，调整管理和经营策略，完善质量管理体系[109] - 公司提高产品质量和价值，挖掘品牌价值应对处方药和OTC产品降价风险[110] - 公司加强原材料市场监测，适时战略储备，规范招标比价采购[111] 投资者沟通与股东大会 - 2024年4月25日、5月16日、10月10日公司分别通过电话沟通、网络平台线上交流等方式与机构及投资者就生产经营及发展情况进行沟通[115] - 公司未制定市值管理制度、未披露估值提升计划和“质量回报双提升”行动方案公告[116] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为51.64%，于2024年5月17日召开[121] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为51.61%，于2024年7月30日召开[121] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为52.05%，于2024年9月13日召开[121] 公司人员相关 - 李振国现任副董事长、总经理，任期从2024年7月30日至2027年7月29日，期初持股215,398,371股，期末持股不变[122] - 徐向平现任副总经理，任期从2024年7月30日至2027年7月29日，期初持股114,000股，期末持股不变[