股东大会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[8] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[8] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[8] - 公司最近十二个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30%需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8][9] - 为资产负债率超70%的被担保对象提供的担保需审议[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需审议[8] 股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[9] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[10] - 董事人数不足6人时，公司应在2个月内召开临时股东大会[10] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，应在2个月内召开临时股东大会[10] 股东大会通知与提案 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案2日内发补充通知[18] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东，起始期限不含会议当日[18] 股东大会投票相关 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不早于现场大会前一日下午3：00，不迟于当日上午9：30，结束时间不早于现场大会结束当日下午3：00[19] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[19] 股东大会其他规定 - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[20] - 选举两名以上独立董事或单一股东及其一致行动人持股30％及以上且选举两名及以上董事或监事时采用累积投票制[21] - 监事会、提议股东自行召开临时股东大会，在决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[21] - 授权委托书至少在会议召开前二十四小时备置于公司住所或指定地方[25] - 股东大会由董事长主持，特殊情况按规则依次确定主持人[29] - 现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数宣布前，会议登记终止[25][29] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[34] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[35] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[35] 候选人提名 - 董事会换届改选或增补非独立董事候选人，现任董事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名[37] - 董事会换届改选或增补独立董事候选人，现任董事会、监事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名[37] - 监事会换届改选或增补监事，现任监事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名[38] 其他规定 - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[32] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权[35] - 股东发言不得超两次，第一次不超5分钟，第二次不超3分钟[30] - 股东要求在股东大会发言，应在会前2天向会议登记处登记[30] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，选举两名以上董事或监事时应实行累积投票制[39] - 当选董事或监事所获表决权数应超过本次股东大会与会股东所持股份总数的二分之一[41] - 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东大会结束后2个月内实施具体方案[44] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东大会决议[46]

股东大会信息 - 公司2024年7月3日刊登股东大会通知，网络投票7月18日9:15 - 15:00，现场会议7月18日14:30召开[4][5] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人62名，代表股份1,291,176,265股，占比46.5000%[7] - 中小投资者股东60名，代表股份108,776,882股，占比3.9175%[11] 议案表决结果 - 《关于变更公司全称及证券简称的议案》同意1,291,070,565股，占比99.9918%[14] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意1,261,523,806股，占比97.7035%[15]

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-036 银泰黄金股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、召开会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交 易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。 （三）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年7月18日（星期四）下午14:30开始，会期半天。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2024 年 7 月 18 日上午 9:15—下午 15:00。 ...

山金国际黄金股份有限公司 监事会议事规则 二○二四年七月 山金国际黄金股份有限公司 监事会议事规则 (经2024年第二次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，确保监事会依法独立行使监督权， 维护公司、全体股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《山金国际黄金股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关法律法规及规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立监事会，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级 管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会 对股东大会负责并报告工作。 第二章 监事的任职资格 第三条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被 ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-035 银泰黄金股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （六）会议的股权登记日：2024 年 7 月 11 日。 一、召开会议基本情况 （一）本次股东大会是银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会。 （二）本次股东大会经公司第九届董事会第六次会议决议召开，由公司董事 会召集举行。 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 7 月 18 日（星期四）下午 14:30 开始，会期半天。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 7 月 ...

银泰黄金股份有限公司监事会 银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会议通知 于 2024 年 6 月 27 日以电子邮件向全体监事送达，公司全体监事以通讯方式进行 了表决，公司于 2024 年 7 月 1 日（含当日）前收到全体监事的表决结果。会议 由公司监事会主席张莺女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰黄金股 份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事认真审议，以 3 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。 详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的 《关于＜公司章程＞及其附件修订说明的公告》。 特此公告。 证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-032 银泰黄金股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二○二四年七月一日 1 ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-033 银泰黄金股份有限公司 关于《公司章程》及其附件修订说明的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 1 日，银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第六次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的 议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的有关规定，结合实际情况，公司拟 对《公司章程》及其附件进行修订，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 银泰黄金股份有限公司（以下简称 | 第二条 山金国际黄金股份有限公司（以下简 | | "公司"）系依照《公司法》、《证券法》和其 | 称"公司"）系依照《公司法》、《证券法》和 | | 他有关规定成立的股份有限公司 ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-034 银泰黄金股份有限公司 关于拟变更公司全称及证券简称的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: ●公司名称拟变更为：山金国际黄金股份有限公司 2023 年 7 月 20 日，公司原实际控制人沈国军先生、原控股股东中国银泰投 资有限公司向山东黄金矿业股份有限公司协议转让公司股份完成过户登记，山东 黄金矿业股份有限公司成为公司控股股东。根据双方协议约定，公司拟变更全称 及证券简称。 本次变更后，公司主营业务仍为贵金属和有色金属矿采选及金属贸易，矿产 ●公司证券简称拟变更为：山金国际 银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第九 届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司全称及证券简称的议案》。具 体变更事项如下： 一、拟变更公司全称、证券简称的说明 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 中文全称 | 银泰黄金股份有限公司 | 山金国际黄金股份有限公司 | | 英文全称 | Yint ...

银泰黄金股份有限公司 证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-031 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议通知 于 2024 年 6 月 27 日以电子邮件向全体董事送达，公司全体董事以通讯方式进行 了表决，公司于 2024 年 7 月 1 日（含当日）前收到全体董事的表决结果。会议 由公司董事长刘钦先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 1 证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-031 详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的 《关于＜公司章程＞及其附件修订说明的公告》。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰黄金股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规的有关规定。经与会 董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议： 三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《股东大会议 事规则》的议案； 一、 ...

1 背靠山东国资,资源储备优渥 - 银泰黄金股份有限公司自 1999 年成立以来,逐步转向专业的黄金矿产提供商,并在 2023 年由山东黄金控股,完成向国有控股的转身 [12][13][14][15][16] - 山东黄金于 2023 年宣布收购银泰黄金,最终实现了控股银泰黄金,银泰黄金自此转向国资平台 [18] - 银泰黄金在其《发展战略规划纲要》中明确提出了一系列增储增产的目标,为投资者描绘了一个清晰的增长蓝图 [20][21] 2 成本优势领先行业,金价上行业绩更上一层楼 - 合质金和矿产银贡献公司主要盈利来源,近年来公司贸易业务逐渐减少 [23][24][25] - 银泰黄金成本控制能力强,矿产金盈利能力遥遥领先同业 [28][29][30] 3 资源储量优势明显 - 公司 2023 年年报披露,目前公司总计探明+控制+推测金资源量 146.66 吨,储量 78.67 吨 [31] - 公司拟收购的 Osino 的主要矿权包括位于纳米比亚的 Twin Hills 项目,该项目拥有金储量 66.86 吨 [46][49] 4 上行趋势不改,黄金大时代来临 - 从长期来看,中国目前的外汇储备中,黄金占比为 5%左右,相比美国、德国以及其他欧洲国家依然有较大的差距,未来继续购入黄金的空间依然较大 [52][53][54] - 历史上来看,中国央行停止购金后往往伴随黄金价格的趋势性上涨 [56] - 美国赤字率越高隐含其信用越弱,这也解释了为何各国央行持续不断的购入黄金 [60][61][62][63] 5 盈利预测与投资建议 - 我们预计 2024-2026 年,公司营业收入为 93.59/98.06/101.61 亿元,归母净利润为 22.00/22.77/25.70 亿元,对应 PE 为 20.32/19.63/17.39,维持"买入"评级 [77]