山金国际黄金股份有限公司简式权益变动报告书 山金国际黄金股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：山金国际黄金股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：山金国际 股票代码：000975 信息披露义务人：王水 住所/通信地址：内蒙古赤峰市红山区 信息披露义务人（一致行动人）：唐秀华、王学思 住所/通信地址：内蒙古赤峰市红山区 股份变动性质：减少 签署日期：2024 年 7 月 30 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理 办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动 报告书》等相关法律、法规及规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 说明：如本报告书存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差的情况，系数 据计算时四舍五入造成。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在山金国际黄金股份有限公司拥有权益的 股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报 ...

证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2024-041 山金国际黄金股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 持股5%以上股东王水先生及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及其董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、本次权益变动为山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5% 以上股东暨董事王水先生所持股份变动，不会导致公司控股股东及实际控制人的 控制权发生变更。 2、本次权益变动包含主动减持和被动稀释，不触及要约收购。 3、本次权益变动不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司 和中小股东利益的情形。 公司于近日收到持股 5%以上股东暨董事王水先生及其一致行动人唐秀华女士、 王学思先生签署的《简式权益变动报告书》。具体情况如下： 一、本次权益变动基本情况 本次权益变动前暨前次披露《简式权益变动报告书》时，信息披露义务人王水 先生持有公司 198,018,132 股股份,占公司当时总股本的 18.24%。 信息披露义务人王水先生及其一致行动人自前次披露《简式权益变动报告书 ...

证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2024-040 山金国际黄金股份有限公司 关于收购Osino Resources Corp.股权的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次收购概述 特此公告。 山金国际黄金股份有限公司董事会 二〇二四年七月二十五日 2024 年 6 月 21 日，公司披露《关于收购 Osino Resources Corp.股权的进展 公告》，本次收购已经取得了 Osino 公司股东大会以及加拿大法院的批准，公司 已经完成了中国境外投资备案相关审批程序。由于纳米比亚反垄断审查程序仍在 进行中，根据双方签署的《安排协议》约定，经双方同意，将交割截止日由 2024 年 6 月 30 日延长至 2024 年 7 月 30 日。 预计本交易将在纳米比亚反垄断竞争委员会（以下简称"NCC"）8 月初的 会议上进行讨论，因此，NCC 关于本交易的最终决定预计在 2024 年 9 月初的法 定审查期结束之前收到，具体取决于 NCC 举行会议的最终日期。根据双方签署 的《安排协议》约定，经双方同意，将交割截止 ...

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2024-039 山金国际黄金股份有限公司 关于变更公司全称及证券简称暨完成变更登记的公告 重要内容提示： 1、变更后公司名称：山金国际黄金股份有限公司 2、变更后公司证券简称：山金国际 3、证券简称启用日期：2024 年 7 月 25 日 4、公司证券代码"000975"保持不变 一、变更公司全称、证券简称的说明 山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 1 日、 2024 年 7 月 18 日召开第九届董事会第六次会议、2024 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于变更公司全称及证券简称的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日、2024 年 7 月 19 日披露的《关于拟变更公司全称及证券简称的公 告》（公告编号：2024-034）和《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告 编号：2024-036）。公司名称变更前后具体情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | -- ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-037 银泰黄金股份有限公司 关于大股东权益变动超过1%的公告 持股5%以上的股东王水先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及其董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司大股东暨董事 王水先生出具的《关于股份减持超过 1%的告知函》。2022 年 9 月 9 日至 2022 年 9 月 26 日，公司大股东暨董事王水先生通过大宗交易方式减持公司股份 21,942,000 股，占公司总股本的 0.79%。2024 年 6 月 4 日，公司披露了《关于大 股东暨董事减持股份的预披露公告》。7 月 9 日-18 日，王水先生通过集中竞价交 易和大宗交易方式减持公司股份 9,900,800 股，占公司总股本的 0.36%。截至目 前，王水先生合计减持股份 31,842,800 股，占公司总股本的 1.15%。现将有关情 况公告如下： 2024 年 7 月 22 日 证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024 ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-038 银泰黄金股份有限公司 关于股东股权解除质押的公告 | | | | | | | | 已质押 | | | 未质押 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 股份情况 | | | 股份情况 | | | | | | | | 合计占 | 合计占 | | | | 未 质 押 股 | | | 股 东 | 持 数量 | 股 | 持股比 | 累计被 质押数 | 其所持 | 公司总 | 已质押 股份限 | 占 | 已 | 份 限 | 占 未 质 | | 名称 | （股） | | 例 | 量（股） | 股份比 | 股本比 | 售和冻 | 质 | 押 | 售 和 | 押 股 份 | | | | | | | 例 | 例 | 结数量 | 股 比例 | 份 | 冻 结 数 量 | 比例 | | | | | | | | | （股） | | | （ 股 | | | | | | | | | | | | | ) | | | | | ...

山金国际黄金股份有限公司 章 程 （经公司2024年第二次临时股东大会审议通过） 二○二四年七月 第四条 公司注册名称： 中文：山金国际黄金股份有限公司 英文：Shanjin International Gold Co.,Ltd. 第五条 公司住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇哈 拉图街，邮政编码：026200。 第六条 公司注册资本为人民币2,776,722,265元。 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 ...

山金国际黄金股份有限公司 董事会议事规则 二○二四年七月 山金国际黄金股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成与职权 第五条 董事会由9名董事组成，设董事长一名，副董事长一名，独立董事三 名。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免，董事长、 副董事长每届任期3年，可以连选连任。 公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，对公 司负有忠实义务和勤勉义务。 (经2024年第二次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，明确董事会的职权范围，规范董事会 内部机构及运作程序，确保董事会工作的效率和科学决策，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《山金国际黄金股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法规规定，特制定本规则。 第二条 董事会是股东大会的执行机构，对股东大会负责。董事会遵照第一 条款规定的法律、法规、规范性文件及本规则的规定，履行职责。 第三条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会 负责。董事会秘 ...

山金国际黄金股份有限公司 股东大会议事规则 二○二四年七月 1 山金国际黄金股份有限公司 股东大会议事规则 (经2024年第二次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为了规范山金国际黄金股份有限公司(以下简称"公司")行为，提 高股东大会的议事效率，依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》及《山金国际黄金股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东大会是公司的权力机构，应遵照第一条规定的法律、法规、 规范性文件及本规则规定的职权范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司监事会应支持并协助公司董事会依法组织股东大会。公司全体监事对于 股东大会的正常召开负有监督责任。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T:（86-10）5809 1000 F:（86-10）5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于银泰黄金股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：银泰黄金股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受银泰黄金股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》、 《银泰黄金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召 开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表 ...