| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信念中和合分析 工 五 东 城 区 五 东 城 区 期 下 街 坂 下 街 坂 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于山金国际黄金股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 山金国际黄金股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 XYZH/2025JNAA5B0028 山金国际黄金股份有限公司 ...

人员履职 - 独立董事闫庆悦2024年应出席股东大会3次，实出席3次[6] - 闫庆悦2024年应参加董事会会议10次，现场1次，通讯9次[7] - 闫庆悦2024年累计现场工作时长十五日[10] 会议决策 - 2024年12月19日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[15] - 2024年12月19日审议通过续聘2024年度审计机构议案[17] - 2024年1月31日审议通过聘任宋忠山为财务总监议案[18][19] - 2024年8月20日审议通过聘任公司副总经理议案[20] - 2024年3月22日、4月18日审议通过董事、高管薪酬议案[21] 信息披露 - 公司及时披露2024年度第一季度和前三季度业绩预告等报告[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建设性意见[22]

会议与决策 - 2024年12月19日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[15] - 2024年12月19日审议通过续聘2024年度审计机构议案，2025年1月15日股东大会通过[18] - 2024年1月31日审议通过聘任宋忠山为财务总监议案[19] - 2024年1月31日和8月20日审议通过聘任副总经理等议案[20] - 2024年3月22日和4月18日审议通过董事、高级管理人员薪酬议案[21] 独立董事履职 - 2024年张达应参加董事会10次，现场2次通讯8次，无委托缺席[7] - 2024年张达各委员会会议应参加与实际参加次数相符[8] - 2024年张达累计现场工作时长十八日[11] 信息披露 - 2024年及时披露多份业绩预告报告[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职建言[22]

战略委员会组成 - 战略委员会由五人组成，主任由全体委员二分之一以上选举产生[7] - 委员任期与同届董事会董事任期相同，任期届满前除非特定情形不得无故解除职务[8] 人员变动处理 - 因委员辞职等原因人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快选举新委员；人数不足三分之二前，暂停行使职权[9] 会议召开规则 - 每6个月至少召开一次会议，每会计年度至少召开一次定期会议，定期会议应在上一会计年度结束后四个月内、董事会例会前召开[16] - 定期会议召开前5天发出通知，临时会议召开前2天发出通知，紧急情况不受此限制[17] 决议相关规定 - 所作决议违反规定无效，决策程序违反规定，利害关系人可在决议作出之日起60日内向董事会提出撤销[5] - 需三分之二以上（含）委员出席方可举行会议[20] - 委员可委托其他委员代为出席并行使表决权，每次只能委托一名[20][26] - 委员连续两次不出席会议，公司董事会可撤销其委员职务[22] - 所作决议需经全体委员过半数通过方有效[30] 表决与通报 - 定期和临时会议表决方式为举手表决，传真作决议时为签字方式[32] - 议案获规定有效表决票数，经主持人宣布形成战略委员会决议，签字后生效[24] - 委员或董事会秘书最迟于决议生效次日向董事会通报情况[35] 会议记录与保存 - 会议应有书面记录，记录人是董事会秘书或证券事务代表[37] - 会议记录应包含会议日期、地点、召集人等内容[38] - 决议书面文件保存期不得少于十年[39]

会议情况 - 2024年董事会应参加10次，现场1次通讯9次，无委托缺席[7] - 2024年审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开6、2、1次会议，均全参加[8] - 2024年12月19日召开第九届董事会第九次等会议，通过多项议案[15][18] 人员聘任 - 2024年1月31日聘任宋忠山为财务总监[19][20] - 2024年8月20日审议通过聘任公司副总经理议案[20] 薪酬审议 - 2024年3月22日、4月18日审议通过董事等薪酬议案[22] 报告披露 - 2024年及时披露业绩预告，按时编制披露多份报告[17] 未来展望 - 2025年独立董事将提升履职能力并深化与股东沟通[23]

业绩与荣誉 - 2024年山金国际利润创公司成立以来历史新高[16] - 2024年内蒙古民营企业100强排名第46位[26] - 2024年玉龙矿业成为西乌旗首家获卫健委发证企业[17] - 2024年黑河洛克荣膺安全生产标准化二级企业[17] - 2024年吉林板庙子荣获省级健康企业称号[17] - 玉龙矿业破碎矿岩微扰动快速掘支技术研究与示范获中国黄金协会科学技术奖二等奖[179] 用户与投资者 - 公司员工总数达1813人[22] - 投资者咨询电话平均3次/工作日[48] - 累计回复互动易提问54条，回复率100%[48] - 开展业绩说明会3场，接待上百家机构投资者[48] 未来展望 - 山金国际将加大研发投入打造智慧矿山示范企业[188] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入总额为11957万元，占矿产品销售收入2.04%[179] - 青海大柴旦制定7项科技创新研发目标与规划[180] - 截至报告期末，公司持有实用新型专利20件、发明专利8件、软件著作权1件[187] - 玉龙矿业开发智能化综合管控一体化平台[189] - 玉龙矿业投入开发全尾砂膏体智能化泵送充填关键技术[189] 市场扩张和并购 - 2024年8月首个海外全资公司Osino Resources项目100%股权成功交割[30] 其他新策略 - 2024年公司审计法务部设审计邮箱和审计热线[66] - 公司构建税务管理体系，旗下矿山公司制定《税务管理制度》[72] - 公司制定《内部控制制度》，重视内部控制评价工作[61] - 公司制定反舞弊制度并开展培训[77] - 公司高度重视ESG管理贯穿生产经营各环节[87] - 公司与利益相关方建立常态化沟通机制与互动方式[88] - 公司开展2024年度重要性议题分析确定实质性议题[94][95] 环境与资源 - 2024年各下属矿山企业环保总投入2317.86万元[108] - 2024年废气排放总量234189276立方米，颗粒物排放36.85吨等[120] - 2024年无害废弃物总量1832646.9吨等[120] - 2024年化学需氧量排放7.82吨，氨氮排放0.31吨[120] - 黑河洛克和吉林板庙子颗粒物除尘效率99%等[125][128] - 2024年井下掘进废石累计充填量约9.42万立方米，全部利用[136] - 2024年公司能源消耗煤11230.78吨等[140] - 2024年范围一温室气体排放41019.90吨二氧化碳当量等[145] - 青海大柴旦购买风力发电绿证8583兆瓦时[149] - 玉龙矿业购买绿证共7538兆瓦时[150] - 报告期内公司总用水量1354763吨[156] - 青海大柴旦采矿贫化率同比降2.81%，损失率同比降25.09%[152] - 截至报告期末，玉龙矿业累计治理面积3.40公顷，投入资金576.38万元[162] 公司治理 - 《山金国际黄金股份有限公司2024年可持续发展报告》是第2份，报告期2024年1月1日至12月31日[8][9] - 2024年7月25日启用新证券简称“山金国际”，代码“000975”不变[29] - 截至报告期末，董事会9名董事，3名独立董事，占比33.33%[42] - 提名委员会会议召开2次，薪酬与考核委员会会议召开1次[41] - 报告期内召开3次股东大会，审议通过16项议案[44] - 报告期内召开10次董事会，审议通过44项议案[44] - 报告期内召开6次监事会，审议通过15项议案[44] 质量管控 - 公司从四大维度搭建质量管理架构，各部室负质量安全直接责任[192] - 质监科控制理论回收率与实际回收率误差在2%以内[193] - 玉龙矿业金属平衡铅锌银理论回收率与实际回收率误差控制在2%以内[195] - 公司下属矿山企业制定《质量管理制度》[197] 产学研合作 - 2024年山金国际及其下属矿山企业加强与学校产学研合作[185] - 玉龙矿业与多家国内科研技术单位合作，取得相关成果[186] 人才与研发管理 - 青海大柴旦成立“四名”人才工作室，约定动态人才管理体系[174] - 青海大柴旦联手玉龙矿业成立公司研发中心，规范科研项目管理[174] - 公司建立研发人员绩效考核奖励制度和创新体系管理制度[183]

报告与说明会安排 - 公司于2025年3月18日发布2024年年度报告[1] - 公司将于2025年3月20日15:00 - 16:00举行2024年度网上业绩说明会[1] 说明会参与方式 - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 出席说明会人员有董事、总经理欧新功等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题，截止2025年3月20日15:00[2] - 投资者可访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] 问题解答 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比87.35%[8] - 纳入评价范围单位营收占比100.00%[8] 未来展望 - 未来公司将优化内控体制机制提升管理水平[21] 其他 - 报告期内公司内控运行良好、风险可控[21]

山金国际黄金股份有限公司董事会 山金国际黄金股份有限公司董事会 二〇二五年三月十七日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《山金国际黄金股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《山金国际黄金股份有限公司独立董事制度》等要求， 山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 张达先生、刘洪渭先生、闫庆悦先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事张达先生、刘洪渭先生、闫庆悦先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员及其直系亲属、主要社会关系未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

二○二五年三月 山金国际黄金股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，在金价大涨的市场环境下，山金国际黄金股份有限公司（以下简称 "公司"）锚定"固本增量、质效双升"年度目标，坚持"做大、做稳、做强、做 活、做快"工作方针，树牢"指标、质效、风险"责任意识，突出重点难点、聚力 攻坚突破。报告期内，公司持续巩固安全生产基础，严格落实安全生产主体责任， 安全生产与环境保护工作成效显著，为稳定发展筑牢安全根基，并且，持续加大 现有矿山及周边地质探矿投入，探矿增储能力进一步增强，同时，公司坚定推进 国际化战略，加快海外优质资源获取，成功完成 Osino100%股权收购，迈出了国际 化发展的坚实步伐。 山金国际黄金股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司深入扎实推进各项工作，超额完成年度各项生产经营任务。2024 年实现 营业收入 1,358,544.11 万元，比去年同期增长 67.60%；营业利润 318,061.93 万 元，比去年同期增长 51.67%；归属于上市公司股东的净利润 217,311.49 万元，比 去年同期增长 52.57%。 现将公司 2024 年财务决算情况报告如下： 一、 ...