1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2024年9月18日（星期三）13:30 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—078 浙江众合科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间 ①深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024年9月18日（星期三） 9:15—15:00 ②深圳证券交易所交易系统投票具体时间为：2024年9月18日（星期三） 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00 （3）现场会议召开的地点：杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼 17 楼会议室 （4）会议召开的方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （5）召集人：公司董事会 （6）主持人：董事长潘丽春女士因公务不能亲自主持此次股东大会，已书 面授权委托副董事长何昊先生代为主持。本次会议的召集、召开与表决符合 《公司法》《 ...

会议时间 - 2024年8月28日通过召开股东大会议案[6] - 2024年8月30日刊登召开股东大会通知[6] - 2024年9月18日下午13:30召开股东大会[7] 参会情况 - 264名股东及代理人参会，代表139,788,202股，占比20.36%[8][9] - 2名现场参会，代表35,038,300股，占比5.10%[9] - 262名网络投票，代表104,749,902股，占比15.26%[9] 会议审议 - 审议6项议案，含回购股份、修订章程等[10] - 议案均获通过，特别决议获三分之二以上同意[13] 会议合规 - 股东大会召集和召开程序等符合规定，表决结果有效[16] - 2024年9月18日出具法律意见书，正本一式二份[17]

董事会议事规则 浙江众合科技股份有限公司董事会议事规则 (经 2024 年 8 月 28 日公司第九届董事会第四次会议、2024 年 9 月 18 日 公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过) 总 则 第一条 为健全和完善公司治理结构，规范董事会的运作程序，确保董事会工作的有效 性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》以及 有关法规规定，特制定本议事规则。 第一章 董事会 第一节 董 事 第二条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。 第三条 有《公司法》第一百四十七条规定的情形，或被中国证监会处以证券市场禁入 处罚，期限未满的，或有法律、行政法规或部门规章规定的其他不能担任董事的情形的，不 得担任公司的董事，和根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》不得担任独立董事的 人员，不得担任公司独立董事。 第四条 董事（包括独立董事）由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满可以 连选连任，独立董事连任期间不得超过 6 年。董事（包括独立董事）任期届满前，股东大会 不得无故解除职务。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止，独立董事每 届 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江众合科技股份有限公司 使用自有资金、承兑汇票及信用证等方式支付募投项目所需 资金并以募集资金等额置换的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江众 合科技股份有限公司（以下简称"众合科技"或"公司"）向特定对象发行股票 并主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对众合科技使用自有资金、承兑汇票及信用证等方式支付募投项目 所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众合科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2810 号）同意注册，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）130,209,496 股，每股面值为 1.00 元（人民币，币 种下同），发行价格为 ...

众合科技《公司章程》 浙江众合科技股份有限公司 章 程 (经 2024 年 8 月 28 日公司第九届董事会第四次会议、经 2024 年 9 月 18 日公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过) 二〇二四年九月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 公司事业合伙人委员会 35 | | 第七章 CEO | 及其他高级管理人员 36 | | 第八章 监事会 39 | | | 第一节 | 监事 39 | | 第二 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江众合科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 二、募集资金使用情况及闲置的原因 根据《浙江众合科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （二次修订稿）》，同时，鉴于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原 计划投入募投项目金额。公司根据实际募集资金净额、结合各募投项目的情况并 经第九届董事会第三次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资 金金额的议案》。调整后，公司募集资金投资项目金额情况如下： 因募投项目的建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进度，现阶段 募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募投项目建设需要，且不影响 公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用暂时闲置募集资金 进行现金管理，提高募集资金使用效率。 三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江众 合科技股份有限公司（以下简称"众合科技"或"公司"）向特定对象发行股票 并主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 ...

会议信息 - 公司第九届监事会第四次会议通知于2024年9月11日送达全体监事[2] - 会议于2024年9月18日以通讯表决方式召开[2] - 会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人[2] 议案表决 - 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》全票通过[3] - 《关于使用自有资金等支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》全票通过[5] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[6]

募资情况 - 公司向特定对象发行130,209,496股，募资总额683,599,854元，净额673,944,112.48元[1] - 募投项目投资总额130,824.39万元，调整后拟投入67,394.41万元[5] 项目资金 - 基于自研芯片项目调整后拟投入18,761.08万元[4] - 大交通领域项目调整后拟投入21,467.72万元[4] - 无人感知技术项目调整后拟投入11,516.93万元[4] - 补充流动资金调整后拟投入15,648.69万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超4.5亿闲置募资现金管理，12个月内循环使用[7] - 收益归公司，到期归还专户，多部门监督使用[10][13]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行130,209,496股，发行价5.25元/股，募资总额683,599,854元，净额673,944,112.48元[2] - 发行费用合计9,655,741.52元，自筹已支付3,567,818.65元，拟用募资置换[7] 募投项目情况 - 调整后募投项目投资总额130,824.39万元，拟投入募资67,394.41万元[4] - 截至2024年9月9日，自筹已投募投项目40,135,574.31元，拟用募资置换[5] - 募资置换预先投入及已付发行费自筹资金总额43,703,392.96元[9] 各项目投入计划 - 自研芯片项目拟投募资18,761.08万元，自筹已投834.54万元[6] - 大交通领域项目拟投21,467.72万元，自筹已投3,019.13万元[6] - 无人感知技术项目拟投11,516.93万元，自筹已投159.89万元[6] - 补充流动资金拟投15,648.69万元，自筹未投入[6]

募资情况 - 公司向特定对象发行130,209,496股A股，募资总额683,599,854元，净额673,944,112.48元[1] 募投项目 - 基于自研芯片的数字孪生工业控制平台等四个项目投资总额130,824.39万元，拟投入募资67,394.41万元[4][5] 资金使用 - 公司用自有资金支付募投项目资金并等额置换，可提高效率、降成本[6] 备查文件 - 包括董事会决议、监事会决议和保荐人核查意见[10]