2024 年度监事会工作报告 浙江众合科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2025 年 4 月 22 日 1 / 7 2024 年度监事会工作报告 2024 年，浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《公 司法》《证券法》等法律法规以及《浙江众合科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及公司《监事会议事规则》等有关规定和要求，从切实维护 公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行监事会的监督职 责。 2024 年，监事会列席了公司历次股东会和董事会，对公司重大决策的形成、 表决程序进行了监督和审查；重点对公司董事会、经营管理层履职的合法合规性、 对公司重大决策事项、经营运行状况、财务状况、关联交易、重大融资、股权激 励、内部控制等方面进行了有效监督；在促进公司规范运作、业务稳健发展、强 化风险控制、完善公司治理结构方面发挥了积极的促进作用，切实有效地维护了 股东、公司和员工的合法权益。 现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会的工作情况 2024 年，公司监事会共召开了 9 次会议，共审议通过 27 个议案，主要涉及 公司的日常经营、财务信 ...

SG 众合科技 美丽人生 E 公司网址：www.unittec.com 公司电话：0571-87959000 浙江省杭州市滨江区江汉路1785号网新双城国际4号楼17楼 01 目录 CONTENTS 环境、社会和公司治理报告 浙江众合科技股份有限公司 浙江众合科技股份有限公司 杭州市临安区青山湖街道胜联路888号西部科创谷3号楼 股票代码：000925.SZ | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 2024年可持续发展亮点 | 05 | | | | 04 | | | --- | --- | --- | --- | | 走进众合科技 | 07 | 稳健治理 赋能企业发展 | 39 | | 公司概况 | 09 | 党建引领 | 41 | | 企业文化 | 09 | 公司治理 | 44 | | 产品和业务布局 | 10 | | | | 2024年度大事记 | 15 | | | | 2024年企业重要荣誉 | 17 | | | 专题聚焦 拥抱空间信息产业 布局低空+低轨蓝图 23 08 02 21 03 | ESG治理 | 29 | | --- | --- | | ...

1、股东大会届次：2024年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规和公司 《章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间为：2025年5月14日（星期三）13:30 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2025—033 浙江众合科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》 之规定，经 2025 年 4 月 22 日的公司第九届董事会第十次会议审议同意，定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）13:30，在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四 号楼 17 楼会议室召开公司 2024 年度股东会。有关事宜具体通知如下： 一、召开会议的基本事项 （2）网络投票时间 ①深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025年5月14日（星期三） 9:15—15:00 ②深圳证券交易所交易系统投票具体时间为：2025年5月14日（星期三） 9 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2025—034 浙江众合科技股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 1、 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次 会议通知于2025年4月15日以电子邮件或手机短信方式送达全体监事； （二）《关于 2024 年度利润分配预案》，并提交公司 2024 年度股东会审议 经过核实，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会及《公 司章程》关于利润分配的有关规定，充分考虑了公司的实际经营状况及未来发展 需求，有利于公司持续、稳定、健康发展。该利润分配预案已履行了必要的审议 决策程序，一致同意 2024 年度利润分配预案。 详见 2025 年 4 月 24 日公司披露于《证券时报》《上海证券报报》及巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn 的公司《关于 2024 年度拟不进行利润分配预案的 公告》（临 2025-025）。 2、会议于 2025 年 4 月 22 日以通讯表 ...

浙江众合科技股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2025—024 公司已离任独立董事姚先国先生、孙剑先生，在任独立董事贾利民先生、益 智先生、黄加宁先生、王良荣先生、钟蓉女士分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度关于独立性自查情况的报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于 独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告》。详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专 项报告》。 2、听取《2024 年度总裁工作报告》 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司""众合科技"）第九届 董事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件或手机短信方式向全体 董事发出; 2、会议于 2025 年 4 月 22 日下午 14:30 在杭州市临安区青山湖街道胜联路 888 号众合科技西部科创谷 3 号楼 9 楼会议室以现场结合通讯 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2025—025 根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构出具的标准无保留意见的 审计报告，2024 年度母公司实现净利润 85,308,634.69 元，截至 2024 年 12 月 31 日母公司实际可供股东分配利润为人民币 251,650,024.37 元；2024 年度公司 合并报表实现归属于母公司股东的净利润 24,360,284.86 元，截至 2024 年 12 月 31 日合并报表可供股东分配的未分配利润为 368,850,045.40 元。 根据公司《章程》规定"现金分配的条件"： （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余 的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营； （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； 浙江众合科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、公司 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江众合科技股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：财通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：众合科技（000925.SZ） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吕德利 | 联系电话：0571-87828004 | | 保荐代表人姓名：方鸿斌 | 联系电话：0571-87828004 | | 现场检查人员姓名：吕德利、吕振 | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | 现场检查时间：2025年4月16日-2025年4月18日 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | --- | --- | --- | | 是 不适用 | 否 | | | （一）公司治理 | | | | 现场检查手段（1、查阅公司章程和各项规章制度；2、查阅2024年度董事会、监事会、股 | | | | 东大会材料以及公告文件，包括会议通知、签到表、会议记录、会议决议、公告等；3、访 | | | | 谈公司相关人员；4、查阅公司公告以及进行网络核查。） | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会 ...

关于浙江众合科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于浙江众合科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-6 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou ...

（二）预计日常关联交易类别和金额 1 财通证券股份有限公司 关于浙江众合科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联 交易额度的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 众合科技股份有限公司（以下简称"众合科技"或"公司"）向特定对象发行股 票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对众合科技 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常 关联交易额度事项进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、为了保证公司本部及控股子公司经营的良性发展，拟与浙江众合霁林科 技有限公司等发生日常关联交易。预计 2025 年度上述关联交易总金额为 36,207 万元，2024 年度上述关联交易预计总金额为 29,945 万元，2025 年度预计总金额 较上年同比上升 20.91%；2024 年度实 ...

浙江众合科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn | | 页 次 | | --- | --- | | 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、浙江众合科技股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-11 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 ...