浙江众合科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2025 年 4 月 22 日 1 / 7 | 董事会审计 | 审议内审部提交的 | 2023 | 年 | 委员会 | 2024 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 2024.1.4 | 通讯 | 度工作总结和 | 2024 | 年度工 | 年第一次会 | 作计划 | | | 议 | | | | | | | | | | 董事会审计 | 审议内审部提交的 | 2024 | 年 | 委员会 | 2024 | | | | | 4 | 2024.4.8 | 通讯 | 一 季 度 审 计 工 作 总 结 及 | 年第二次会 | 2024 | 年二季度工作计划 | | | | 议 | | | | | | | | | | 董事会审计 | 听取内审部 | 审议内审部提交的 | 2024 | 年 | 委员会 | 2024 | | | | 5 | 工作总结与 | 2024.7.12 | 通讯 | 上 半 年 审 计 工 作 总 结 及 | 年第三次会 | 汇 ...

2024 年度董事会工作报告 浙江众合科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 二〇二五年四月二十二日 1 / 11 2024 年度董事会工作报告 这是一个蓬勃创新的时代，中国科技在当下多个领域取得显著进展，展现出 强劲的创新活力和发展潜力。这是一个最好的时代，对于踏实干事业、积极拥抱 创新和变革的企业，将更容易抓住时代的机遇。在新一届董事会的带领下，公司 在 2024 年基本完成了包括战略深化、资本运作、新业务场景开拓在内的一系列 工作，为公司"十五五"规划的推出和落地打下了坚实基础；并将在新一年正式 展开"空天地立体交通"场景下的宏伟蓝图。 公司董事会暨全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，依法履行董事会 的职责，积极有效地开展董事会各项工作，严格执行股东会各项决议，保障公司 规范运营，促进公司规范运作，推动公司健康可持续发展，切实维护公司和全体 股东的利益。现将 2024 年度公司经营及董事会工作情况及未来五年的战略规划 和 2025 年经营重点报告如下： 一、公司十五五战略 2024 年，公司将"1+2+N"体系深化为空间信息战略，以"空天地立体交通" 为主场景，以核心自主工业软件为核心底座， ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2025—028 浙江众合科技股份有限公司 关于预计 2025 年度对合并报表范围内子公司提供 担保及互保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、公司预计 2025 年度对合并报表范围内子公司提供担保及互保额度总额不 超过 417,000 万元，该担保总额占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的 122.27%； 2、为资产负债率超过 70%的合并报表范围内子公司提供担保总额不超过 60,000 万元人民币，该担保总额占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的 17.59%； （一）担保情况 为优化资源配置，发挥浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）合 并报表范围内子公司的融资功能，满足公司 2025 年度公司整体生产经营活动对 流动资金的需求，结合公司近期与已合作或拟合作多家银行及其他信用机构就未 来授信额度及合作方式的沟通情况，预计 2025 年度公司对合并报表范围内各级 子公司提供担保及互保总额为 417,000 万元。 （二）审议程 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2025—031 浙江众合科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 了第九届董事会第十次会议和第九届监事会第七次会议，审议并通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3 亿元(含 3 亿元)闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月(自公司董事 会审议批准之日起计算)。具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众合科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2810 号）同意注册，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）130,209,496 股，每股面值为 1.00 元（人民币，币 种下同），发行价格为 5.25 元/股，本次发行的募集资金总额为人民币 683,599,854.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 9,655, ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2025-026 | 1、基本信息 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | 成立时间 | 2013 年 日 组织形式 | 12 | 月 | 19 | | | | | | 特殊普通合 | | | | | | | | | | | | 伙 | | 注册地址 | 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A | | | | | | 幢 | 601 | 室 | | | 首席合伙人 | 余强 上年末合伙人数量 | | | | | | | | 116 | | | | 注册会计师 | | | | | | | | | 694 | | 上年末执业 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的 | | | | | | | | | 289 | | | 注册会计师 | | | | | | | | | | | 2023 年业务收 | 业务收入总额 1 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2025—032 浙江众合科技股份有限公司 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买 责任保险的公告 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议、 第九届监事会第七次会议审议并通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员 购买责任保险的议案》。具体情况公告如下: 一、本次投保概述 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权董事会，并由 董事会授权经营层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其 他相关责任人员、保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘请保 险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项 等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保 等相关事宜。 根据公司《章程》及相关法律法规的规定，公司全体董（监）事对本议案回 避表决，该事项尚需提交2024年度股东会审议批准后方可执行。 二、备查文件 为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2025-036 浙江众合科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 本次会计政策变更概述 （一）变更原因 本次变更后，公司将执行以下政策： 1、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，按照财政部发布的《企业会计准 则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定执行。 二、 本次会计政策变更对公司的影响 《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）规定了关于浮动收费法 下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量、关于不属于单项履约义务的保 证类质量保证的会计处理等内容。该项会计政策变更未对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。 财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号）。"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、 "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理" ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关规定以及浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董 事工作制度》的要求，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 董事会就公司已离任独立董事姚先国先生、孙剑先生，在任独立董事贾利民先生、益 智先生、黄加宁先生、王良荣先生、钟蓉女士的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查已离任独立董事姚先国先生、孙剑先生，在任独立董事贾利民先生、益智 先生、黄加宁先生、王良荣先生、钟蓉女士的任职经历以及签署的相关自查文件，公 司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以及董事会专门委员会成员以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况。 鉴此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章 程》中对独立董事独立性的相 ...

浙江众合科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、为了保证浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）本部及控股 子公司经营的良性发展，拟与浙江众合霁林科技有限公司等发生日常关联交易。 预计 2025 年度上述关联交易总金额为 36,207 万元，2024 年上述关联交易预计 总金额为 29,945 万元，2025 年度预计总金额较上年同比上升 20.91%；2024 年 实际发生金额 27,476 万元，2025 年预计金额较 2024 年实际发生金额同比上升 31.78%，2024 年度实际发生额与 2024 年度预计金额差异 8.24%。 2、公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第九届董事会第十次会议及第九届监事 会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》。公司独立董事专门会议对上述议案进行了事前 审议，并就该事项出具 ...

Environmental,Social,and Governance Report UniTTEC Co., Ltd. UniTTEC Co., Ltd. Building 3, UniTTEC West Sci-Tech Valley, 888 Shenglian Road, Qingshanhu Street, Lin'an District, Hangzhou Combining the power of science and technology to create a better life. STOCK CODE：000925.SZ SG | Special Focus | 21 | | --- | --- | | Embracing the Spatial Information | | | Industry, and Planning the Blueprint for | | | Low Altitude + Low Orbit | 23 | 03 E Website：www.unittec.com Tel:0571-87959000 17F, Building 4, Shuangche ...