海信家电集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和海信家电集团股份有限公司(「本公司」)《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等相关规定和要求，本公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的选聘情况 本公司于 2024 年 3 月 25 日召开第十一届董事会审计委员会 2024 年第三次会议、 2024 年 3 月 29 日召开第十一届董事会 2024 年第一次会议、2024 年 6 月 24 日召开 2023 年度股东周年大会审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任 本公司 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和担任本公司 2024 年度审计 机构，负责审计本公司 2024 年度财务报告以及内部控制，按照规定出具《审计 ...

会议与议案 - 2024年召开4次股东大会，独立非执行董事李志刚全出席[4] - 2024年召开14次董事会，李志刚现场出席5次通讯参加9次[5] - 2024年李志刚组织召开7次薪酬与考核委员会会议，审议通过17项议案[5] - 2024年李志刚参加9次审计委员会会议，审议通过12项议案[5] - 2024年李志刚参加5次提名委员会会议，审议通过11项议案[6] - 2024年李志刚参加4次独立董事专门会议，审议持续关联交易等议案[6] - 2024年1月25日召开第十一届董事会2024年第二次临时会议，审议通过相关关联交易[12] - 2024年3月29日召开第十一届董事会2024年第一次会议，审议通过与关联方共同增资等议案[13] - 2024年3月29日和6月24日审议通过续聘信永中和会计师事务所担任2024年度审计机构议案[15] - 2024年5月31日、6月24日等进行换届选举非独立董事等人事相关议案审议[17] - 2024年3月28日审议通过高级管理人员年薪机制等薪酬相关议案[18] - 2024年1月8日、2月22日等审议通过《2024年A股员工持股计划（草案）》等议案[19] - 2024年5月31日审议通过2022年A股员工持股计划解锁等相关议案[20] 其他事项 - 2024年3月14 - 17日李志刚参加上海中国家电及消费电子博览会[8] - 2024年李志刚实际工作天数达15天法定要求[9] - 2024年度公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平[10] - 2024年公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[14] - 报告期内独立董事未发生独立聘请中介机构等特别职权行使情况[21] - 2024年度公司为独立董事提供必要工作条件并配合工作[22] - 独立董事将继续履行义务维护股东权益[22]

责任险信息 - 公司2025年3月28日审议通过购买董监高责任险议案[2][5] - 投保人是海信家电集团股份有限公司[3] - 被保险人含公司及董监高和相关责任人员[3] - 保险费用不超20万元，期间12个月可续保[3] - 保费以最终报价审批为准可协商调整[3] 流程相关 - 董事会提请股东大会授权管理层办理事宜[3] - 全体董监回避表决，议案提交股东大会审议[5] - 备查文件包括董事会和监事会会议决议[6] 时间信息 - 公告发布时间为2025年3月28日[8]

新策略 - 公司拟开展外汇衍生品业务规避汇率、利率风险，无投机操作[3] - 业务余额不超10亿美元，额度使用12个月可循环，任一时点余额不超10亿[3] - 拟开展业务含远期结汇、购汇及其他外汇衍生品交易[5] 决策进展 - 2025年3月28日董事会通过议案，尚需股东大会审议[7] 业务相关 - 业务期限两年以内，交易对手为金融机构[5] - 资金源于自有资金和银行授信，不涉及募集资金[6] 风险与管理 - 业务存在市场、流动性、交易对手违约等风险[9] - 公司制定制度分级管理控制风险[9] 会计处理 - 按准则进行公允价值计量与确认[10] - 依据准则对已开展业务核算处理[11]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产占98%，营收占97%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产等潜在错报划分[10] - 非财务报告内控缺陷按损失金额10万 - 5000万以上划分[12][13]

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-011 海信家电集团股份有限公司 第十二届监事会2025年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十二届监事会于 2025 年 3 月 14 日以通 讯方式向全体监事发出召开第十二届监事会 2025 年第一次会议的通知。 （二）会议召开的时间、地点和方式 1、会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开。 2、监事出席会议情况 会议应到监事 3 人，实到 3 人。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （五）审议及批准《本公司监事会对 2024 年年度报告的书面审核意见》。 （三）会议主持人：监事长刘振顺 （四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成以下决议： （一）审议及批准本公司《2024 年年度报告全文及其摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （ ...

海信家电集团股份有限公司监事会 对本公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 对照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》的有关规定，本公司现有的内部控制制度已基本健全，覆盖 了本公司运营的各层面和各环节，符合相关法律法规的要求，适应本公司实际经营活动 的需要。各内部控制制度在本公司运营各个环节的控制中发挥了较好的作用，能够预防 和及时发现、纠正本公司运营过程中可能出现的错误，控制相关风险，保护本公司资产 的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。本公司《2024 年 度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了本公司内部控制的实际情况，同意本 公司董事会出具的《2024 年度内部控制评价报告》。 海信家电集团股份有限公司监事会 2025 年 3 月 28 日 1 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》的有关规定，本公司对截止 2024 年 12 月 31 日内部控制的 有效性进行了评价，并编制了《2024 年度内部控制评价报告》，经审阅公司《2024 年度 内部控制 ...

海信家电集团股份有限公司 第十二届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十二届董事会于 2025 年 3 月 14 日以通 讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会 2025 年第一次会议的通知。 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-010 会议应到董事 9 人，实到 9 人。 （三）会议主持人：董事长高玉玲 （四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成以下决议： （一）审议及批准本公司《2024 年年度报告全文及其摘要》（本公司《2024 年年度 报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《2024 年年度报告 摘要》已于同日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网）。 （二）会议召开的时间、地点和方式 1、会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-016 海信家电集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2025年3月28日召开第十二届董事会 2025年第一次会议、第十二届监事会2025年第一次会议，审议通过了本公司《2024年度 利润分配预案》，该议案尚需本公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下： 一、2024年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司口径2024年度实现 净利润为人民币 2,845,156,405.41元，加上年初未分配利润5,290,772,455.24元，减 去已分配的利润1,403,272,936.47元，实际可分配利润为6,732,655,924.18元。 以截至2024年度报告披露之日本公司总股本1,386,010,405股扣除回购专户上已回 购股份后（截至2024年度报告披露之日，本公司回购专户股份为745,907股）的股本总 额1,385,264,498股为基数，向全体股东 ...

XYZH/2025QDAA4B0016 海信家电集团股份有限公司 海信家电集团股份有限公司全体股东： 关于海信家电集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 我们按照中国注册会计师审计准则审计了海信家电集团股份有限公司（以下简称海 信家电公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2025QDAA4B0004 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 海信家电公司编制了本专项说明所附的海信家电公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实 性、准确性及完整性是海信家电公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海信家 电公司 2024 年度财务 ...