证券简称：湖北能源 证券代码：000883.SZ 中信证券股份有限公司 关于 湖北能源集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二零二四年七月 目录 | 一、释义…………………………………………………… | անում է 12 մասնական մասնական կարող են 2 | | --- | --- | | 二、声明 . | 1 - 1 - 1 - 3 | | 三、基本假设 . | | | 四、激励计划履行的相关审批程序 | | | 五、本次限制性股票回购注销情况 | | | 六、监事会意见 | and the comments of the been be | | 七、独立财务顾问意见 | 7 | l 一、释义 除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： | 公司、湖北能源 | 指 | 湖北能源集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 激励计划、《激 励计划》 | 指 | 湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 激励对象 | 指 | 按照本计划规定获得限制 ...

湖北能源集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-047 会议认为公司依照《2021年限制性股票激励计划》对限制性股票 回购价格进行的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2021 年限制性股票激励计划》的有关规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年7月18日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 在3708会议室以现场结合网络视频会议方式召开第十届监事会第一 次会议。鉴于监事会换届，全体监事一致同意豁免会议通知时限，会 议通知于当日以现场、电话等通知的形式送达全体董事。本次会议应 到监事5人，实到监事5人，其中于滨监事、魏玲监事、李春华监事、 张志猛监事现场参加会议，李辉华监事以视频方式参加会议，公司部 分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的规定，本次会议由监事于滨女士主持，审议 并通过以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席、副主席的议 案》 会议推选于滨女士任公司第 ...

湖北得伟君尚律师事务所 关于湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 地址：湖北省武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际中心 20-21F 电子邮箱：dewell@dewellcn.com 网址：http://www.dewellcn.com 二〇二四年七月 湖北得伟君尚律师事务所 关于湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 （2024）得伟君尚字第 8236 号 致：湖北能源集团股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北能源集团股份有限公 司（以下简称"湖北能源"或"公司"）的委托，就公司 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）回购注销部分限制性股票（以下 简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）、《湖北能源集团股份有限 公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》、《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性 ...

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员包括中信建投证券高兴、景顺长城基金朱冰文等 [1] - 时间为2024年7月12日下午4:00 - 5:00 [1] - 地点在公司3512室 [1] - 上市公司接待人员为证券事务代表熊维祥，董事会办公室专责刘俞麟 [1] 分组2：水电相关情况 - 6月份水电发电量同比减少，原因是清江流域来水同比减少、上年6月来水环比改善致发电量基数提升、6月下旬为缓解防洪压力水库拦蓄洪水 [1] - 清江水电三级电站（隔河岩、水布垭、高坝洲水电站）具备联调能力，可优化调度利用水能资源 [2] 分组3：项目建设情况 - 抽水蓄能项目集中在湖北，择优开发罗田平坦原、清江长阳和南漳张家坪三个项目，暂无其他规划；罗田平坦原首台机组预计2027年投产，其他机组预计2030年底前陆续投产 [2] - 江陵电厂二期2024年4月开工，计划2026年全容量投产 [2] 分组4：新能源装机情况 - 2024年新增新能源项目为陕武直流一期光伏基地及部分省内项目，已投产新能源装机规模438万千瓦，年末有望突破700万千瓦，2025年按“十四五”规划继续推进新增投产 [2] 分组5：分红与市值管理情况 - 公司重视投资者回报，2023年度股东大会通过《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》，若无重大事项，未来三年每年现金分红率不低于30% [3] - 公司重视市值管理，通过聚焦主业等方式提升水平，后续跟进响应国资委考核要求 [3]

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-044 湖北能源集团股份有限公司 关于 2024 年 6 月发电情况的自愿性信息披露公告 单位：亿千瓦时 | 项目 | 本月发电量 | 同比变动 | 本年累计发电量 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 水电 | 6.45 | -62.93% | 69.30 | 67.19% | | 火电 | 20.97 | 41.78% | 112.43 | 16.54% | | 新能源 | 4.40 | 11.39% | 28.01 | 22.90% | | 其中： 风电 | 1.00 | -33.77% | 9.67 | -6.66% | | 光伏发电 | 3.40 | 39.34% | 18.34 | 47.43% | | 合计 | 31.82 | -11.95% | 209.74 | 30.51% | 注：上述数据小数位差异主要因四舍五入导致。 上述发电量数据系公司初步统计，公司发电量数据在月度之间可 能存在较大差异，其影响因素包括但不限于天气变化、来水情况、季 节因素、设备检修、安全检查等，最终数据请以 ...

2024年上半年业绩预期 - 公司预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为126,500万元至164,000万元，同比增长40.32%至81.92%[4] - 公司预计2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润为124,500万元至161,500万元，同比增长43.76%至86.48%[4] - 公司预计2024年上半年基本每股收益为0.19元/股至0.24元/股，同比增长35.71%至71.43%[4] 业绩增长原因 - 公司业绩增长的主要原因是主要水电站年初起调水位大幅高于上年同期，且上半年来水较好，水电发电量增加，水电业务利润提升[6] - 公司业绩增长的另一个原因是火电装机容量增加，发电量增加，同时燃煤价格低于上年同期，火电业务利润同比增加[6]

湖北能源集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北能源集团股份有限公司董事会现就提名杨汉明为湖 北能源集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为湖北能源集团股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过湖北能源集团股份有限公司第九届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 六 ...

独立董事候选人参加最近一次独立董事培训的承诺 本人陈海嵩尚未取得独立董事资格证书，本人承诺参加 最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。 承诺人：陈海嵩 2024 年 7 月 2 日 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-042 湖北能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法 律、法规和制度的规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公 司）拟于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，会议 具体事项如下： 一、会议召开基本情况 1．会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司于 2024 年 7 月 2 日召开第九届董事会第四十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 18 日下午 14:45 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 7 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-040 湖北能源集团股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年7月2日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以 现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开了第九届董事会第四 十二次会议。根据公司《董事会议事规则》规定，经出席会议的全体 董事书面同意，本次会议通知以豁免提前5日发出的方式，于2024年7 月1日通过电子邮件或送达方式发出。本次会议应到董事7人，实到董 事7人，其中涂山峰董事、李锡元董事、杨汉明董事现场参加会议， 陈志祥董事、关杰林董事、黄忠初董事、李银香董事以视频方式参加 会议。公司监事、部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 本次会议由公司董事、总经理涂山峰先生主持，审议并通过以下议案： 二、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立 ...