证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-075 2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议基本情况 （一）会议召开情况 1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 湖北能源集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议无否决或修改提案的情况； 2.会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 12 日下午 14:45 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 11 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 时间为 2024 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00。 3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706 会议室 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事 ...

湖北能源集团股份有限公司 关于 2024 年 10 月发电情况的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于投资者及时了解公司生产情况，现将湖北能源集团股份有 限公司（以下简称公司）2024年10月发电量情况公告如下： 2024年10月，公司完成发电量29.63亿千瓦时，同比增加6.32%。 其中水电发电量同比减少85.53%，火电发电量同比增加124.90%，新 能源发电量同比增加63.93%。 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-074 公司本年累计完成发电量367.77亿千瓦时，同比增加24.78%。其 中水电发电量同比增加9.50%，火电发电量同比增加30.55%，新能源 发电量同比增加37.02%。 公司2024年10月发电情况表 单位：亿千瓦时 | 项目 | 本月发电量 | 同比变动 | 本年累计发电量 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 水电 | 2.12 | -85.53% | 102.00 | 9.50% | | 火电 | 21.50 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-067 湖北能源集团股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次向特定对象发行股票尚需获得有权国有资产监督管理部门 或其授权主体的批准、公司股东大会审议通过、深交所审核通过并经 中国证监会作出同意注册决定后方可实施，能否取得相关批准或注册， 以及最终取得批准或注册的时间均存在不确定性。 一、交易概况 （一）基本情况 2024年10月25日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第十届董事会第三次会议及第十届监事会第三次会议，审议通 过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于 签订<湖北能源集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件 生效的股份认购协议>的议案》《关于公司向特定对象发行股票涉及关 联交易的议案》等议案（以下合称"相关议案"），同意公司向控股股 东、实际控制人中国长江三峡集团有限公司（以下简称"三峡集团"） 1 发行不超过585,858,585股 ...

特此公告。 湖北能源集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 25 日 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关 规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未 满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度 末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性 变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。" 公司前次募集资金到账时间为2015年，距今已超过五个完整的会 计年度，且最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公 司债券等方式募集资金的情况。鉴于上述情况，公司本次向特定对象 发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请符合 《证券法》规定的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-072 湖北能源集团股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-073 湖北能源集团股份有限公司 关于提请股东大会批准中国长江三峡集团有限公司 免于发出要约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年10月25日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第十届董事会第三次会议及第十届监事会第三次会议，审议通 过了公司2024年度向特定对象发行A股股票的相关议案。公司拟向控 股股东、实际控制人中国长江三峡集团有限公司（以下简称"三峡集 团"）发行不超过585,858,585股股票，募集资金总额不超过人民币 29.00亿元。 三峡集团拟以现金方式认购本次发行的全部股票，将触发中国证 券监督管理委员会《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项的 规定，经公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发 行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会 同意投资者免于发出要约的，相关投资者可以免于 ...

经审查，我们认为公司本次向特定对象发行A股股票（以下简称 "本次发行"）符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办 法》"）等法律、法规和规范性文件所规定的各项条件。 我们一致同意本议案，并同意将其提交公司董事会审议。 湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件要求，湖北能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 25 日召开第十届董事会独立董事专门会议 2024 年 第二次会议，会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，由杨汉明董事召集 和主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议审议通过了以下 议案： 一、审查通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的 议案》 表决结果：有效表决票数为3票，其中同意票3票，反对票0票， 弃权票0票。 二、审查通过了《关于公司 2024 ...

北京天达共和律师事务所 关于 中国长江三峡集团有限公司免于发出要约事项 之 天達共和律師事務所 East & Concord Partners 北京 上海 广州 深圳 武汉 杭州 成都 南京 西安 北京市朝阳区东三环北路 8 号亮马河大厦写字楼 1 座 20 层 邮编:100004 电话:010-65906639 传真:010-65107030 网址: http://www.east-concord.com 二零二四年十月 1 法律意见书 北京天达共和律师事务所 关于中国长江三峡集团有限公司免于发出要约事项 之 法律意见书 致:中国长江三峡集团有限公司 北京天达共和律师事务所（以下简称"本所"）接受中国长江三峡集团有限 公司(以下简称"三峡集团"或"收购人")委托,就三峡集团认购湖北能源集 团股份有限公司(以下简称"湖北能源"、"公司"或"发行人")本次向特定对 象发行股票(以下简称"本次收购"或"本次向特定对象发行股票") 免于发出 要约的相关事项,出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-070 湖北能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《湖北能源集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规和 制度的规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟 于 2024 年 11 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会，会议具体 事项如下： 一、会议召开基本情况 1．会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第十届董事会。公司于 2024 年 10 月 25 日召开第十届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年 第三次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 12 日下午 14:45 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 12 日 其中， ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-066 湖北能源集团股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、 采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 湖北能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对 象发行A股股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利 预测或承诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投 资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何 损失的，公司不承担任何责任，提请广大投资者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和中国证监会《关于 首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证 监会公告〔2015〕31号）等文件的有关规定，公司就本次向特定对象 发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了具体的填补回 报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺， 具体内容公告如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄 ...

关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-069 湖北能源集团股份有限公司 特别提示： 1.本次权益变动方式为湖北能源集团股份有限公司（以下简称 "公司"）拟向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）。 本次发行的认购对象为公司控股股东、实际控制人中国长江三峡集团 有限公司（以下简称"三峡集团"）。 本次发行前，三峡集团及其一致行动人中国长江电力股份有限公 司、长电宜昌能源投资有限公司、长电投资管理有限责任公司合计持 有公司2,998,569,820股股份，持股比例合计为46.13%；其中三峡集 团直接持有公司1,021,097,405股股份，直接持股比例15.71%。以发 行数量上限585,858,585股测算，本次发行完成后，三峡集团及其一 致行动人合计持股数量将不超过3,584,428,405股，占本次发行后公 司总股本的比例不超过50.58%；其中，三峡集团集团将直接持有公司 不超过1,606,955,990股股份，占本次发行后公司总股本的比例不超 ...