湖北能源集团股份有限公司 一、最近五年被证券监管部门行政处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门行政处罚的情形。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取纪律处分或监管措施 的情况 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-064 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或 采取监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"湖北能源"） 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《湖北能源集团股份有限公司章程》 等相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作 水平。鉴于公司拟向特定对象发行A股股票，根据相关法律法规要求， 经公司自查，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取 监管措施的情况说明如下： 因上述事项，公司收到深圳证券交易所出具的监管函、中国证券 监督管理委员会湖北监管局出具的警示函。具体情况详见公司于2023 年4月28日、2023年12月21日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《 ...

股票代码：000883 股票简称：湖北能源 湖北能源集团股份有限公司 Hubei Energy Group Co., Ltd. （住所：湖北省武汉市武昌区徐东大街 96 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案的论证分析报告 二〇二四年十月 为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力与盈利能力，根据《公 司法》《证券法》《发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章或规范 性文件和公司章程的规定，湖北能源编制了本次向特定对象发行 A 股股票方案 的论证分析报告。如无特别说明，相关用语具有与《湖北能源集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景与目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、"双碳"战略推动能源行业绿色低碳转型 近年来，推进能源结构调整、减缓气候变化逐渐成为全球共识，主要经济体 先后提出"碳达峰、碳中和"的目标与路径。基于推动实现可持续发展的内在要 求和构建人类命运共同体的责任担当，2020 年 9 月，习近平总书记在第七十五 届联合国大会上向世界宣布了我国 2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-062 湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年10月25日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开了第十届董事会第 三次会议。根据公司《董事会议事规则》规定，经全体董事同意，本 次会议通知以豁免提前5日发出的方式，于2024年10月22日通过电子 邮件或送达方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中何 红心董事、涂山峰董事、龚平董事、潘承亮董事、杨汉明董事现场参 加会议，韩勇董事、罗仁彩董事、于良民董事、陈海嵩董事以视频方 式参加会议。公司监事、部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件及《湖北能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《董事会议事规则》的规定。本次会议由公司董 ...

股票代码：000883 股票简称：湖北能源 湖北能源集团股份有限公司 Hubei Energy Group Co., Ltd. （住所：湖北省武汉市武昌区徐东大街 96 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年十月 湖北能源集团股份有限公司（以下简称"湖北能源"或"公司"）为满足公 司业务发展的资金需求、增强公司的盈利能力和抗风险能力，拟向特定对象发行 A 股股票募集资金，公司编制了《湖北能源集团股份有限公司 2024 年度向特定 对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》（以下简称"本报告"）。 如无特别说明，本报告中相关用语与《湖北能源集团股份有限公司 2024 年 度向特定对象发行 A 股股票预案》中具有相同的含义。 公司本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额不超过人民币29.00亿元， 扣除发行费用后的募集资金净额将投入以下项目： 单位：亿元 | 序号 | 募集资金投资项目 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 罗田平坦原抽水蓄能电站项目 | 93.10 | 29.00 | 在本 ...

2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负 责。 股票代码：000883 股票简称：湖北能源 湖北能源集团股份有限公司 Hubei Energy Group Co., Ltd. （住所：湖北省武汉市武昌区徐东大街 96 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 $$=O-|\exists d\neq+\exists$$ 湖北能源集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向特定对象发行 A 股 股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或注册。 1 湖北能 ...

2024年10月25日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 在3708会议室以现场结合网络视频会议方式召开第十届监事会第三 次会议。根据公司《监事会议事规则》规定，经全体监事同意，本次 会议通知以豁免提前5日发出的方式，于2024年10月22日以电子邮件 或送达方式发出。本次会议应到监事5人，实到监事5人，李春华监事、 张志猛监事现场参加会议，于滨监事、魏玲监事、李辉华监事通过视 频参加会议，公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《湖北能源集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《监事会议事规则》的规定，本次 会议由监事会主席于滨女士主持。 一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2024年第三季度报 告》 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》 的要求，监事会对公司2024年第三季度报告进行了认真审核。经审核， 监事会认为该报告编制和审议程序符合法律、法规 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-068 湖北能源集团股份有限公司 2024 年 10 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年10月25日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第十届董事会第三次会议及第十届监事会第三次会议，审议通 过了公司2024年度向特定对象发行A股股票的相关议案。现就本次向 特定对象发行股票中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购 的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺 的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或 者补偿的情形。 特此公告。 湖北能源集团股份有限公司董事会 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 ...

特此公告。 湖北能源集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年10月25日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第十届董事会第三次会议及第十届监事会第三次会议，审议通 过了公司2024年度向特定对象发行A股股票的相关议案。《关于公司 2024年度向特定对象发行A股股票预案》及相关文件已在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 本次向特定对象发行A股股票预案的披露事项不代表审批机关对 于本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准 或注册，预案所述本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或注册。敬请投资者注意投资风险。 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-065 湖北能源集团股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 ...

湖北能源集团股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《"公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《湖北能源集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为湖北能源 集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事，在全面审核公司2024 年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）相关文件后， 发表书面审核意见如下： 一、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的审核意见 根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律、法规 和规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象发行股票的相关 资格、条件要求，经过对公司实际情况及相关事项进行自查论证，我 们确认公司符合向特定对象发行股票的资格和条件。 二、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的审核意见 我们认为，公司本次向特定对象发行股票方案符合《公司法》《证 券法》《发行注册管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性 文件 ...

财务业绩 - 营业收入同比增加4.49%，达55.86亿元[1] - 归属于上市公司股东的净利润同比增加26.85%，达10.36亿元[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加26.83%，达10.40亿元[1] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加105.28%，达59.11亿元[1] - 基本每股收益同比增加23.08%，达0.16元[1] - 总资产较年初增加8.01%，达986.07亿元[1] - 归属于上市公司股东的所有者权益较年初增加6.34%，达342.82亿元[1] 业务发展 - 水电发电量和火电发电量同比增加，带动电力业务收入大幅增加[4] - 公司加快业务转型，收缩外部煤炭采购业务，煤炭贸易业务成本减少[5] - 公司将加大在新能源领域的投资力度，预计2025年新能源业务收入将占总收入的30%[21] - 公司拟通过并购等方式进一步扩大在华中地区的市场份额[21] - 公司将持续优化产品结构，提高高附加值业务占比[21] 财务状况 - 货币资金较年初增加70.37%，达27.68亿元，主要系收入增加和电费回收所致[6] - 公司一年内到期的非流动负债期末余额为54.68亿元，较年初下降35.44%，主要系偿还到期借款所致[13] - 其他流动负债期末余额为6.56亿元，较年初增加40.44%，主要系待转销项税增加所致[14] - 应付债券期末无余额，年初余额19.2亿元重分类至一年内到期的非流动负债[15] - 长期应付款期末余额为4.93亿元，较年初下降55.04%，主要系偿还融资租赁款所致[16] - 库存股期末余额为4.07亿元，较年初下降50.90%，主要系回购注销库存股所致[17] - 专项储备期末余额为1.30亿元，较年初增加119.19%，主要系提取安全生产费用增加所致[18] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加105.28%，主要系收入增加，收回电费较上期增加所致[25] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为59.11亿元，同比增长105.3%[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-52.87亿元[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为3.47亿元[20] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为24.22亿元[20] 其他 - 税金及附加较上年同期增加60.71%，主要系收入增加致相关附加税费增加所致[19] - 其他收益较上年同期增加47.32%，主要系收到计入其他收益的政府补助增加所致[20] - 营业外收入较上年同期下降67.32%，主要系收到计入营业外收入的政府补助减少所致[22] - 公司完成了2023年度权益分派，每10股派发现金红利0.90元(含税)[12]