本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年7月2日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）在 3808会议室以现场结合网络视频会议方式召开第九届监事会第二十 六次会议，本次会议通知已于2024年7月1日以电子邮件或送达方式发 出。本次会议应到监事4人，实到监事4人，李政监事、郭剑安监事、 张泽玉监事、何昌杨监事均通过视频参加会议，公司部分高级管理人 员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的规定，本次会议由监事会主席李政先生主持， 审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表 监事的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经股东单位推荐，会 议同意提名于滨女士、魏玲女士、李辉华先生等3人为公司第十届监 事会非职工监事候选人，简历请见附件。 经核查，监事会认为上述候选人拥有履行监事职责的能力，符合 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》等规定的任职条件。 表决结果：有效表决票数为4票，其中同意票4票，反对票0票， 证 ...

☑ 是 □ 否 湖北能源集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨汉明作为湖北能源集团股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖北能源集团股份有限公 司董事会提名为湖北能源集团股份有限公司（以下简称该公司）第十 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北能源集团股份有限公司第九届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公 ...

湖北能源集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人于良民作为湖北能源集团股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖北能源集团股份有限公 司董事会提名为湖北能源集团股份有限公司（以下简称该公司）第十 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北能源集团股份有限公司第九届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：本人尚未取得独立 ...

湖北能源集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北能源集团股份有限公司董事会现就提名于良民为湖 北能源集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为湖北能源集团股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过湖北能源集团股份有限公司第九届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 湖北能源集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈海嵩作为湖北能源集团股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖北能源集团股份有限公 司董事会提名为湖北能源集团股份有限公司（以下简称该公司）第十 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北能源集团股份有限公司第九届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：本人尚未取得独立 ...

本人于良民尚未取得独立董事资格证书，本人承诺参加 最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。 承诺人：于良民 2024 年 7 月 2 日 独立董事候选人参加最近一次独立董事培训的承诺 ...

湖北能源集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北能源集团股份有限公司董事会现就提名陈海嵩为湖 北能源集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为湖北能源集团股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过湖北能源集团股份有限公司第九届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 五 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-039 湖北能源集团股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，朱承军 先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对 董事会的正常运作产生影响。朱承军先生的辞职报告自提交董事会 之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司董事、董事 长的补选等相关后续工作。 朱承军先生在担任公司董事长期间，勤勉、忠实地履行了相关 职责和义务，公司董事会对朱承军先生表示衷心感谢！ 特此公告。 湖北能源集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 1 日 关于公司董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年7 月1日收到公司董事长朱承军先生的书面辞职报告，朱承军先生因工 作原因申请辞去公司董事长、董事及董事会相关专门委员会职务。 辞职后，朱承军先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。 目前，朱承军先生持有公司357,667股股票，均为已授予尚未解 除限售的股权激励限制性股票，公司将按照《湖北能源集团股份有 ...

一、交易概述 2024年4月25日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 第九届董事会第四十次会议审议通过转让控股子公司三峡集团（营 口）能源投资有限公司（以下简称营口能投）65%股权事宜，同意公 司以5,590.88万元的价格将所持控股子公司营口能投65%股权转让给 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称三峡能源）。具 体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、最新进展情况 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-038 截至本公告披露日，公司与三峡能源未完成本次股权协议转 让。为加快推进本次股权转让进度，同时增强本次股权转让市场竞 争力，公司将在北京产权交易所公开挂牌转让营口能投65%的股权。 本次股权转让完成后，公司将不再持有营口能投的股权。 湖北能源集团股份有限公司关于转让 三峡集团（营口）能源投资有限公司 65%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本次股权转让能否最终完成及完成时间存在不确定性，敬请广 大投资者注意投资风险。 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-037 湖北能源集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 一、会议基本情况 （一）会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议无否决或修改提案的情况； 2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 2.会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 12 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 12 日 5.会议主持人：公司董事长朱承军先生 本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.出席会议的总体情况 出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 24 人，代表股份数 4,806,070,618 股，占公司有表决权股份总数的 73.7049%。其中中小 投资者共 19 人，代表股份 26,978,512 股，占公司有表决权股份总数 的 0.4137％。 2.现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权委托 ...