公司基本信息 - 公司股票简称为云铝股份，股票代码为000807[13] - 公司注册地址位于云南省昆明市呈贡区七甸街道，邮政编码为650502[13] - 公司网址为ylgf.chinalco.com.cn，电子信箱为stock@ylgf.com[13] 公司财务数据 - 2023年营业收入为484.63亿，同比下降11.96%[14] - 2023年净利润为45.68亿，同比下降13.41%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为69.14亿，同比下降15.09%[14] - 2023年基本每股收益为1.32元，同比下降13.64%[14] - 2023年稀释每股收益为1.32元，同比下降13.64%[14] - 2023年加权平均净资产收益率为22.32%，较上年下降6.07%[14] - 2023年末总资产为390.59亿，较上年末增长0.64%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为223.51亿，较上年末增长15.12%[14] 公司业务及产品 - 公司主要业务包括铝土矿开采、氧化铝、绿色铝、铝加工及铝用炭素生产和销售[21] - 公司主要产品包括氧化铝、铝用阳极炭素、石墨化阴极、重熔用铝锭、高精铝、圆铝杆、铝合金、铝焊材等[21] - 公司形成了年产氧化铝140万吨、绿色铝305万吨、阳极炭素80万吨、石墨化阴极2万吨、绿色铝合金157万吨的绿色铝一体化产业规模[30] 公司环保及社会责任 - 公司废气治理方面实施了云铝阳宗海电解铝烟气深度治理项目，实现超低排放[146] - 公司所有工业废气排放口均设置污染源在线监测系统，废气达标排放率100%[146] - 公司废水治理方面实现了废水零排放，处理后的中水全部回用[146] - 公司固废治理方面取得了危险废物经营许可证，固体废物合规处置率100%[146]

加强治理 诚信经营 01 02 03 | 公司治理 | 21 | | --- | --- | | 商业道德 | 25 | | 风险与内控管理 | 27 | | 信息安全与隐私保护 | 32 | | 匠心品质 | | --- | | 引领创新 | | 科技创新 | 35 | | --- | --- | | 产品责任 | 43 | | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 走进云铝股份 | 07 | | 关键绩效 | 12 | | 重大性议题分析 | 15 | 05 以人为本 共创未来 04 | 员工权益与福祉 | 77 | | --- | --- | | 多元化与包容性 | 82 | | 人才保留与发展 | 85 | | 职业健康与安全 | 89 | 携手伙伴 合作共赢 | 可持续供应链 | 97 | | --- | --- | | 企地共建 | 100 | | 志愿服务 | 103 | 守护环境 绿色发展 | 环境保护 | 51 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 65 | | 生态保护 | 71 | | 可持续发展绩效表 | 105 | | ...

云南铝业股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 t and the 云南铝业股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 5 | | 2023 年度财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 - 2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 公司资产负债表 | 6-7 | | 公司利润表 | 8 | | 公司现金流量表 | 9 | | 公司股东权益变动表 | 10 | | 财务报表附注 | 11 - 148 | | 补充资料 | 1 - 2 | 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10105号 (第一页,共五页) 云南铝业股份有限公司全体股东: í 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的 ...

云南铝业股份有限公司 涉及中铝财务有限责任公司 关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告 2023 年度 普华永道 关于云南铝业股份有限公司 2023 年度 涉及中铝财务有限责任公司 关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告 我们审计了云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份")2023年 12月 31 日 的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益 变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注,并于 2024年3月27日出具了 报告号为普华永道中天审字(2024)第 10105 号的无保留意见审计报告。财务报表 的编制和公允列报是云铝股份管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计 师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的云南铝业股份有限公司 2023 年度涉及中铝财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总 表(以下简称"关联金融业务情况汇总表")执行了有限保证的鉴证业务。 按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号- 交易与关联交易》(2023年修订)的规定,云铝股份编制了 ...

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-024 （四）董事会审议情况 云南铝业股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司云南文山铝业有限公司 提供委托贷款用于募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司云南文山铝 业有限公司提供委托贷款实施募投项目的议案》，同意公司将募集资金人民币247,000,000.00 元以委托贷款等方式向 2021 年非公开发行股票募投项目"绿色低碳水电铝材一体化项目"的 实施主体公司全资子公司云南文山铝业有限公司（以下简称"云铝文山"）提供借款用于募 投项目。具体情况如下： 一、 概述 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3086 号《关于核准云南铝业股份有 限公司非公开发行股票的批复》核准，2021 年 11 月 29 日,云铝股份向 17 名特定投资者非公 开发行人民币普通股 339,750,8 ...

中信建投证券股份有限公司 关于云南铝业股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号—公告格式》等有关法律法规和规范性文件的要求，中信建投证券股份有 限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为云南铝业股份有限公 司（以下简称"云铝股份"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，对公司截 至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况说 明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3086 号核准，公司于 2021 年 11 月 29 日向中国铝业股份有限公司、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 等 17 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 339,750,849 股，发行 价格为每股人民币 8.83 元，募集资金总额为人民币 2,999,999,996.67 元，扣除 ...

云南铝业股份有限公司监事会对 《关于使用部分募集资金向全资子公司云南文山铝业有限公司 提供委托贷款用于募投项目》的确认意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《云南铝业股份有限公司章程》等有 关规定，云南铝业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司提交的第九 届董事会第三次会议审议的《关于使用部分募集资金向全资子公司云南文山铝业 有限公司提供委托贷款实施募投项目的议案》进行了认真审核，发表意见如下： 监事会同意公司使用247,000,000.00元募集资金以委托贷款等方式向公司 全资子公司云铝文山提供借款，用于"绿色低碳水电铝材一体化项目"，从而保 障募投项目的资金需求。本次以委托贷款等方式使用募集资金，符合中国证监会、 深圳证券交易所关于募集资金管理使用的相关规定，有利于维护公司及全体股东 的利益。 监事： 梁鸣鸿 皇甫智伟 李昌浩 王 琳 骆灵芝 云南铝业股份有限公司监事会 2024 年 3 月 27 日 ...

中信建投证券股份有限公司 关于云南铝业股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司云南文山铝业有限公司 提供委托贷款用于募投项目的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就公司 使用部分募集资金向全资子公司云南文山铝业有限公司提供委托贷款用于募投 项目事项进行了审慎核查，现将核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3086 号《关于核准云南铝业股 份有限公司非公开发行股票的批复》核准，2021 年 11 月 29 日,云铝股份向 17 名 特定投资者非公开发行人民币普通股 339,750,849 股新股，发行价格为人民币 8.83 元/股，募集资金总额为人民币 2,999,999,996.67 元，扣除发行费用后的募集 资金净额为 ...

证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-018 云南铝业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 云铝股份 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）第九届监事会第二 次会议通知于 2024 年 3 月 15 日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。 （二）会议于 2024 年 3 月 27 日（星期三）以通讯方式召开。 （三）会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 （四）公司第九届监事会第二次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以通讯表决方式审议通过了以下议案： （一）《关于 2023 年度监事会工作报告的预案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和 云铝股份《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，公司监事会就 2023 年工作情况作监事 会工作报告。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《云 ...

云南铝业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 国家环境友好企业 绿色铝·在云铝 云铝股份 云南铝业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定， 云南 铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）董事会就公司 2023 年担任独 立董事的鲍卉芳女士、汪涛先生以及现任独立董事杨继伟先生、施哲先生、陈俊智先生、 罗薇女士的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查公司 2023 年担任独立董事的鲍卉芳女士、汪涛先生以及现任独立董事杨继 伟先生、施哲先生、陈俊智先生、罗薇女士的任职经历以及其签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除董事外的任何职务，也未在公司主要股东、控股股东、实际控制 人担任任何职务，与公司及公司主要股东、控股股东、实际控制人之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司 ...