法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi=0=\left[\Re\pm-\right]\Re$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty o 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》 和《公司章程》的规定。 二、本次股东大会的召集人资格 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事 ...

股价情况 - 公司A股2024年10月30 - 31日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] - 异常波动期间控股股东、实控人未买卖公司股票[7] 业绩总结 - 2024年第三季度营收1.67亿元，同比降23.50%[9] - 2024年第三季度净利润 - 1.13亿元，同比降22.53%[9] 重大事项 - 2023年4月与丰翰益港签协议，债务重组和资产出售商谈未达成一致[6]

两融数据 - 公司最新（10月29日）两融余额为7903.37万元，其中融资余额为7903.37万元，较前一个交易日增加68.33万元，环比增长0.87%，近5日累计增加419.41万元，环比增长5.60% [1] 龙虎榜数据 - 公司因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%、日振幅值达15%上榜龙虎榜2次，买卖居前营业部中，机构净卖出656.69万元，营业部席位合计净卖出1197.30万元 [1]

特别提示： 证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2024-076 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于债务重组及重大资产出售的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1．深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）与合作方正在筹划 债务重组及重大资产出售，目前公司与合作方、各银行债权人尚未签署任何协议，具 体合作细节、具体条款等核心要素仍需进一步论证和协商，亦还需各方履行必要的决 策、审批程序，最终能否成功实施及实施的具体进度均具有不确定性，敬请广大投资 者注意投资风险。 2．本次债务重组及重大资产出售成功实施的前提是债务和解方案需要获得与债 务重组相关的所有债权人同意，由于公司与合作方对于债务重组合作的具体细节尚未 达成可落地实施的一致意见方案，因此，双方在交易方案核心事项上能否达成一致意 见存在重大不确定性，公司是否能与债务重组相关的所有债权人成功签署正式债务重 组合作协议尚存在重大不确定性。公司将继续做好与债务重组相关的所有债权人的沟 通工作，并根据该事项的后续进展情况，分阶段及时履行信息 ...

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2024-074 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于董事、总经理辞职暨聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事、总经理辞任的情况 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事、总经理史立功先生的书面辞职报告。史立功先生因个人原因，申 请辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会相关职务，史立功先生辞职后不 再担任公司及公司下属子公司任何职务。依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规及《深圳市皇庭国际企业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）规定，史立功先生辞职不会导致公司董事 会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达 公司董事会时生效。 截至本公告披露日，史立功先生持有公司实施《2023 年限制性股票激励计 划》向其授予的限制性股票 1,500,000 股。史立功先生所持公司股票将按《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 ...

会议信息 - 公司2024年10月24日发第十届董事会2024年第七次会议通知，28日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，监事列席，邱善勤董事长主持[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 同意改聘北京亚泰国际会计师事务所为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[4] - 审议通过聘任公司总经理、召开2024年第一次临时股东大会的议案[5][6]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为1.667亿元，同比下降23.50%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为5.227亿元，同比下降48.41%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1.128亿元，同比下降22.53%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-2.616亿元，同比增加48.84%[2] - 公司本期净利润为-267,587,643.19元，同比下降48.8%[12] - 归属于母公司股东的净利润为-261,575,350.07元，同比下降48.8%[12] - 少数股东损益为-6,012,293.12元，同比下降50%[12] 现金流量 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.884亿元，同比增加22.03%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为288,447,915.56元，同比增长22%[13] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,440,313.58元，同比减少90.11%，主要由于本期对外投资的现金流支出减少[6] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,440,313.58元，较上期有所改善[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为-357,037,255.17元，同比减少162.35%，主要由于本期偿还债务的现金流支出增加[6] - 筹资活动产生的现金流量净额为-357,037,255.17元，同比下降162.4%[14] - 公司期末现金及现金等价物余额为44,818,760.99元，同比下降56.1%[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为538,480,360.85元，同比下降14.8%[13] - 购买商品、接受劳务支付的现金为156,936,109.73元，同比下降28.5%[13] - 支付给职工及为职工支付的现金为105,670,674.35元，同比下降0.9%[13] 研发费用与预付款项 - 公司2024年第三季度研发费用为606.52万元，同比增加39.52%[5] - 公司2024年第三季度预付款项为1042.46万元，同比增加292.90%[4] 应付票据与预收账款 - 公司2024年第三季度应付票据为670万元，同比下降48.30%[4] - 公司2024年第三季度预收账款为8608万元，同比增加33.29%[4] 信用减值损失 - 公司2024年前三季度信用减值损失为1391.60万元，同比下降164.61%[5] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为51,394人，深圳市皇庭产业控股有限公司持股比例为15.79%，持股数量为191,126,900股[6] - 百利亚太投资有限公司持股比例为5.32%，持股数量为64,431,720股[6] - 皇庭国际集团有限公司持股比例为1.95%，持股数量为23,647,332股[6] 股权转让与纾困 - 公司与丰翰益港签订《股权转让框架协议》，丰翰益港将受让子公司融发投资股权不超过30%，并协调银行债权人给予纾困期及降低利息[7] 资产与负债 - 货币资金为104,846,842.01元，较上期减少44.6%[8] - 应收账款为233,614,878.30元，较上期减少2.84%[8] - 其他应收款为191,005,944.57元，较上期减少7.32%[8] - 公司流动资产合计为876,943,538.20元，较上期减少9.64%[9] - 公司非流动资产合计为7,769,509,775.05元，较上期增加0.48%[9] - 公司资产总计为8,646,453,313.25元，较上期增加1.51%[9] - 公司流动负债合计为5,873,516,150.77元，较上期减少2.59%[9] - 公司非流动负债合计为2,070,037,522.96元，较上期增加0.76%[10] - 公司负债合计为7,943,553,673.73元，较上期减少1.72%[10] - 公司归属于母公司所有者权益合计为732,788,455.80元，较上期增加35.71%[10] 营业成本与收入 - 公司营业总收入为522,735,624.23元，较上期减少48.41%[11] - 公司营业总成本为805,640,650.72元，较上期减少43.49%[11] - 公司营业成本为209,721,332.49元，较上期减少74.25%[11]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年11月22日召开[1] - 现场会议下午14:30开始，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2024年11月18日，B股股东需提前买入[3] 会议审议 - 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》等提案[4] 登记信息 - 现场登记时间为2024年11月20日特定时段[5] - 现场登记地点为广东省深圳市福田区相关地址[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"360056"，简称为"皇庭投票"[13] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[14][15] 公告时间 - 公告发布于2024年10月29日[10]

人员情况 - 截至2023年末，公司有合伙人16名、注册会计师69名，签过证券服务业务审计报告的12人[4] - 项目合伙人任海春近三年签10家上市公司审计报告[5] - 签字注册会计师陈启生近三年签6家上市公司审计报告[6] - 项目质量控制复核合伙人魏蔚近三年复核上市公司2家、挂牌公司8家审计报告[6] 业绩数据 - 2023年度审计意见为保留意见[3] - 2023年经审计收入总额5513.70万元，审计业务收入969.03万元，证券业务收入310.85万元[5] - 2023年为5家上市公司提供审计服务，收费235万元[5] 风险保障 - 截至2023年末，计提职业风险基金5050.00万元，职业保险累计赔偿限额5050.00万元[5] 其他事项 - 亚太审计服务连续年限为4年[8] - 2024年10月28日董事会通过变更会计师事务所议案[10]

股价情况 - 皇庭国际A、B股2024年10月24 - 25日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 经营与信息披露 - 公司经营正常，前期披露信息无需更正补充，无应披露未披露事项[4][5][8] 重大事项 - 2023年4月签《股权转让框架协议》，债务重组和资产出售仍商谈，结果不确定[6] 报告披露 - 2024年第三季度报告将于10月29日披露[9]