证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2025-025 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日 召开第十届董事会2025年第一次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会 的议案》，董事会决定于2025年5月30日召开公司2024年度股东大会，现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月30日（星期五）下午14:30； （2）网络投票时间：2025年5月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年5月30日9:15-9:25，9:30-11:30和1 ...

深圳市皇庭国际企业股份有限公司监事会 关于2023年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 24 日 1 专项说明的意见 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"或"皇庭国际"）2023 年度财务报表由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太 会计师事务所"）审计并出具了亚会审字（2024）第 01610053 号保留意见的审计 报告。公司高度重视审计报告保留意见涉及事项，积极采取措施消除相关影响。 目前，公司 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除。公司董事会就相 关事项影响已消除出具了专项说明，监事会对《关于 2023 年度审计报告保留意 见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见如下： 公司董事会就相关事项影响已消除出具了专项说明，监事会对《关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见如下：公司董事 会出具的《董事会关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项 说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。 监事会对董事会所作的专项说明表示认 ...

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2025-011 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 第十届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日以专人 送达和电子邮件的方式发出召开第十届监事会2025年第一次会议的通知，会议于2025 年4月24日在公司会议室召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人；会议由 监事会主席刘玉英女士主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经监事认真审议并表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《2024年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《2024年度财务决算报告》 经审阅， ...

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2025-010 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 第十届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以 专人送达和电子邮件的方式发出召开第十届董事会 2025 年第一次会议通知，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通信方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人,公司全体监事列席会议。会议由邱善勤董事长主持。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： （一）审议通过《2024年度总经理工作报告》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2024年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2024 年度董事会 ...

2.公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定 的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第十届董事会2025年第一次会议及第十届监事会2025年第一次会议，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案》，公司董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营 情况、未来业务发展及资金需求。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2025-014 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-2,268,762,972.46 元， 母公司未分配利润为-710,989,679.53 元。公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日 召开第十届董事会2025年第一次会议和第十届监事会2025年第一次会议，审议通 过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 的议案》，公司2023年限制性股票激励计划的激励对象中5人因离职失去激励对 象资格，故公司拟回购注销上述5名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合 计7,989,800股。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划简述 1、公司于 2023 年 1 月 9 日召开第十届董事会 2023 年第一次会议和第十届 监事会 2023 年第一次会议，分别审议通过了《关于<深圳市皇庭国际企业股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市皇 庭国际企业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公 司独立董事就本次激励计划相关 ...

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2025-022 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于回购注销未达到 2023 年限制性股票激励计划 第二个解锁期解锁条件的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第十届董事会 2025 年第一次会议和第十届监事会 2025 年第一次会议，审议通过了 《关于回购注销未达到2023年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的限制性股 票的议案》,因公司控股子公司德兴市意发功率半导体有限公司（以下简称"意发功率"） 2024 年度营业收入未达到公司《2023 年限制性股票激励计划》中规定的第二期解锁的 业绩条件，公司董事会决定回购注销未达到第二期解锁条件的限制性股票合计 7,222,800 股（不含失去激励对象资格人员已获授但尚未解锁的限制性股票），该议案 尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划的 ...

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 审计报告及财务报表 2024 年度 尤振审字[2025]第 0267 号 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-118 | 审 计 报 告 尤振审字[2025]第0267号 深圳市皇庭国际企业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"皇庭国际"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 ...

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于重庆皇庭广场 2024 年度 业绩承诺实现情况的专项审核报告 尤振专审字[2025]第 0054 号 尤振专审字[2025]第0054号 深圳市皇庭国际企业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"皇庭国 际公司"）2024 年度的《关于重庆皇庭广场 2024 年度业绩承诺实现情况的说明》进行 了专项审核。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于重庆皇庭广场2024年度 业绩承诺实现情况的专项审核报告 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制《关于业绩承诺实现 情况的说明》，并其保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证 据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是皇庭国际 公司管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于业绩承诺实现 情况的说明》发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师 职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于业绩承诺实 ...

上海君澜律师事务所 关于 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 之 法律意见书 二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于深圳市皇庭国际企业股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票之 （三）本所仅就公司本次回购注销相关法律事项发表意见，而不对公司本次回购 注销所涉及的会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事 项进行核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业 1 上海君澜律师事务所 法律意见书 事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本 所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。 本法律意见书仅供本次回购注销之目的使用，不得用作任何其他目的。 法律意见书 致：深圳市皇庭国际企业股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市皇庭国际企业股份有限公 司（以下简称"公司"或"皇庭国际"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）及《深圳市皇庭国际企业股份有限公司 ...