证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2025-025 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日 召开第十届董事会2025年第一次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会 的议案》，董事会决定于2025年5月30日召开公司2024年度股东大会，现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月30日（星期五）下午14:30； （2）网络投票时间：2025年5月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年5月30日9:15-9:25，9:30-11:30和1 ...

业绩审计 - 公司2023年度财报由亚太会计师事务所审计，出具保留意见报告[2] - 公司重视并消除保留意见涉及事项影响[2] - 董事会就影响消除出具专项说明，监事会认可[2] - 监事会将加强监督管理，意见发布于2025年4月24日[2][3]

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2025-011 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 第十届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日以专人 送达和电子邮件的方式发出召开第十届监事会2025年第一次会议的通知，会议于2025 年4月24日在公司会议室召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人；会议由 监事会主席刘玉英女士主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经监事认真审议并表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《2024年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《2024年度财务决算报告》 经审阅， ...

业绩总结 - 2024年度合并报表归属股东净利润为-6.4042843696亿元，母公司净利润-9223.95554万元[8] - 截至2024年末合并报表未分配利润-22.6876297246亿元，母公司可供分配利润-7.1098967953亿元[8] 决策事项 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决8票赞成通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][6][8][15][22][23][24] - 2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 完成回购注销后公司总股本减少2756.05万股，注册资本由12.1008872亿元减至11.8252822亿元[24] 会议安排 - 2025年独立董事年度津贴标准维持税前20万元/年，按月发放[19] - 第十届董事会2025年第一次会议8位董事全出席[2] - 2024年度股东大会于2025年5月30日14:30现场召开，有网络投票安排[26][27] - 独立董事将在2024年度股东大会上述职，述职报告同日在巨潮资讯网披露[28]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润为-6.4042843696亿元[5][9] - 2024、2023、2022年度现金分红及回购注销总额均为0元[9] - 最近三个会计年度平均净利润为-9.9841952625亿元[9] 财务状况 - 截至2024年12月31日，合并报表期末未分配利润为-22.6876297246亿元[2][5] - 截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润为-7.1098967953亿元[2][5] 利润分配 - 2024年度公司利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[2][6] 风险情况 - 公司不触及可能被实施其他风险警示情形[2][9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日 召开第十届董事会2025年第一次会议和第十届监事会2025年第一次会议，审议通 过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 的议案》，公司2023年限制性股票激励计划的激励对象中5人因离职失去激励对 象资格，故公司拟回购注销上述5名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合 计7,989,800股。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划简述 1、公司于 2023 年 1 月 9 日召开第十届董事会 2023 年第一次会议和第十届 监事会 2023 年第一次会议，分别审议通过了《关于<深圳市皇庭国际企业股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市皇 庭国际企业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公 司独立董事就本次激励计划相关 ...

回购注销 - 2024年决定回购注销1071.7万股限制性股票[4] - 因2023业绩不达标回购注销722.28万股[7] - 本次审议通过回购注销798.98万股[8] 业绩情况 - 子公司意发功率2024年营收7267.29万元未达条件[5] 股份变化 - 回购后限售股减至2035.1825万股，比例降至1.74%[11] - 回购后股份总数减至11.6731562亿股[11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为657,815,797.49元，主要来源于商业运营等服务[7] - 2024年末公司资产总计80.33亿元，较上年末的87.77亿元有所下降[21] - 2024年末负债合计77.12亿元，较上年末的78.07亿元略有下降[23] - 2024年末股东权益合计3.21亿元，较上年末的9.70亿元大幅减少[23] - 本期营业利润亏损780,982,871.66元，上期亏损1,145,769,725.84元[26] - 本期净利润亏损653,136,199.74元，上期亏损1,148,509,851.18元[26] 财务数据变动 - 2024年末流动资产合计7.65亿元，较上年末的9.71亿元减少[21] - 2024年末非流动资产合计72.68亿元，较上年末的78.07亿元减少[21] - 2024年末流动负债合计66.30亿元，较上年末的57.21亿元增加[23] - 2024年末非流动负债合计10.83亿元，较上年末的20.86亿元大幅减少[23] - 2024年末货币资金为1.11亿元，较上年末的1.89亿元减少[21] - 2024年末应收账款为1.57亿元，较上年末的2.40亿元减少[21] - 2024年末投资性房地产为65.47亿元，较上年末的67.37亿元减少[21] 现金流量情况 - 本期经营活动产生的现金流量净额为334,830,995.84元，上期为313,295,473.82元[27] - 本期投资活动产生的现金流量净额为56,798,851.69元，上期为 - 45,522,445.42元[27] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 448,892,028.51元，上期为 - 196,549,258.67元[27] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 57,248,292.28元，上期为71,286,731.76元[27] 股东权益变动 - 2024年年初股东权益合计为970,099,282.71元，年末为321,071,924.74元，减少649,027,357.97元[28] - 2024年资本公积减少445.83元，其他综合收益增加3,720,841.77元，未分配利润减少640,428,436.96元[28] - 2024年少数股东权益减少12,319,316.95元[28] 会计政策与核算 - 公司以自身和子公司财务报表为基础编制合并财务报表，子公司会计政策和期间与公司不一致时需调整[56] - 金融资产分为以摊余成本计量等三类，金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[72][73] - 存货发出时按移动加权平均法计价，采用永续盘存制，低值易耗品和包装物采用一次转销法[102][105][106] - 公司对子公司长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业长期股权投资采用权益法核算[113][114] - 投资性房地产按成本初始计量，不对其计提折旧或摊销，资产负债表日以公允价值调整账面价值[119] 其他 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数12.10亿股，注册资本为12.10亿元[42] - 财务报表于2025年4月24日经公司董事会批准报出[43]

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于重庆皇庭广场 2024 年度 业绩承诺实现情况的专项审核报告 尤振专审字[2025]第 0054 号 尤振专审字[2025]第0054号 深圳市皇庭国际企业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"皇庭国 际公司"）2024 年度的《关于重庆皇庭广场 2024 年度业绩承诺实现情况的说明》进行 了专项审核。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于重庆皇庭广场2024年度 业绩承诺实现情况的专项审核报告 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制《关于业绩承诺实现 情况的说明》，并其保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证 据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是皇庭国际 公司管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于业绩承诺实现 情况的说明》发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师 职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于业绩承诺实 ...

激励计划 - 2023年相关会议审议通过激励计划议案[7][8] 回购注销 - 2025年会议审议通过回购注销议案[9] - 因激励对象离职和业绩不达标需回购注销15,212,600股[10][11][13] - 授予价格2.50元/股，部分加利息，资金为自有[13] 业绩情况 - 子公司意发功率2024年度营收0.73亿元，未达业绩条件[11] 后续安排 - 需股东大会审议，履行后续信息披露义务[18]