回购方案 - 首次披露日为2024年3月6日，由赵立新提议[3] - 实施期限为2024年3月5日至2025年3月4日[3] - 预计回购金额15000万元至30000万元[3] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计已回购股数390.54万股[3][6] - 累计已回购股数占总股本比0.1502%[3] - 累计已回购金额6446.4万元[3] - 实际回购价格区间15.12元/股至18.00元/股[3] 回购用途 - 用于员工持股计划或股权激励[3][4]

业绩总结 - 公司2023年营业收入同比下降20.97%[1] - 公司2024年第一季度营业收入同比增长51.13%[1] - 公司2023年归母净利润同比下降89.01%[1] - 公司2024年第一季度归母净利润同比增长123.35%[1] - 公司2026年预计营业收入将达到898.3百万元，较2023年增长约90.7%[9] - 公司2026年预计净利润为370百万元，较2023年增长约670.8%[9] 新产品和新技术研发 - 公司推出高像素单芯片集成技术产品，产品定位从传统的200-800万像素提升到5000万及以上像素[3] - 公司在非手机业务领域取得突破，发布宽动态、低功耗4K图像传感器和在汽车电子领域实现销售额超过2亿元[5] 市场扩张和并购 - 公司正在进行产品升级，拓展中高端市场，实现从Fabless向Fab-lite转型，预计2024-2026年净利润分别为1.47亿元、2.39亿元和3.70亿元[6] 研究机构推荐 - 平安证券研究所强烈推荐该公司股票投资，预计股价表现将强于市场表现20%以上[11]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营收46.97亿元，同比减少20.97%，实现归母净利0.48亿元，同比减少89.01%[1] - 公司2024年第一季度实现营收12.89亿元，同比增长51.13%，环比减少11.21%，实现归母净利0.30亿元，同比增长123.35%，环比增长2137.15%[1] - 公司24Q1毛利率为25.26%，环比减少0.87%，同比减少13.1%，整体毛利率相对23Q4保持基本稳定[2] 用户数据 - 公司手机CIS营收为22.42亿元，同比减少43.60%，非手机CIS营收为12.10亿元，同比增长13.43%[3] 未来展望 - 公司预计2024-2026年实现收入64.26/80.95/92.74亿元，实现归母净利润2.68/5.61/6.55亿元，维持“买入”评级[6] 新产品和新技术研发 - 格科微2026年预计每股收益为0.25元，净资产为3.74元[9] 市场扩张和并购 - 分析师陈蓉芳具有南开大学本科和香港中文大学硕士学历，擅长电子板块研究[10] 其他新策略 - 报告作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，独立客观出具报告[11] - 德邦证券股份有限公司经营范围包括证券投资咨询业务[17]

业绩总结 - 公司23年销售额为46.97亿，同比下降20%[1] - 公司23年净利润为4800万，同比下降89%[1] - 公司23年息税前利润达到6.8亿[1] - 公司24年一季度收入实现了12.89亿，同比增长51%[6] - 公司24年一季度净利润为3000万，扣非后为1197万[7] 用户数据 - 公司23年高端产品销售额超过2亿[7] - 公司23年TDDI产品销售额翻了4倍达到4.5亿[3] - 公司一季度收入表现良好，高端产品销售增长迅速[13] - 公司库存中的高端产品将在二季度转化为销售收入[14] 未来展望 - 公司预计将毛利率维持在20%到25%之间，受市场不确定性和友商价格变化影响，公司仍对维持毛利率有信心[20] - 公司在非手机CIS领域取得增长，主要依靠高像素产品，毛利率有明显提升，未来将继续发展高端市场如安防监控和汽车[23] - 公司市场份额目前在低个位数，计划在两三年内达到百分之二三十的市场份额[37] 新产品和新技术研发 - 公司23年研发费用大幅增加，主要用于高端产品研发[4] - 公司采用单芯片设计方案，成本竞争力强，客户认可度高[15] - 公司自家电源厂生产成本优势主要来自电路设计和工艺设计[16] - 公司首创了单芯线的飞飞弹工艺，目前面临友商跟进，公司计划通过持续优化技术和工艺来维护竞争优势[19] 市场扩张和并购 - 公司面临激烈竞争，但在QQR领域可能出现回升态势[34] - 公司自建的晶圆厂可能会用于显示芯片和CIS的共建产线[34] 负面信息 - 公司显示驱动领域毛利率下降明显，从2022年的40%下降至2023年的20%左右[34]

证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2024-022 格科微有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告日，格科微有限公司（以下简称"公司"）股东 Pacven Walden Ventures V, L.P.、Pacven Walden Ventures Parallel V-A, C.V.、Pacven Walden Ventures Parallel V-B, C.V.、Pacven Walden Ventures V Associates Fund, L.P.、 Pacven Walden Ventures V-QP Associates Fund, L.P.（以上合称"华登美元基金"） 合计持有公司 126,721,550 股，占公司总股本的 4.87%。 上述股份来源均为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份，且已于 2022 年 8 月 18 日解除限售并上市流通。 减持计划的主要内容 因自身财务需要， ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司实现营业收入12.89亿元，较上年同期增长51.13%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为3,016.34万元，较上年同期有大幅增长[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,197.39万元，实现扭亏为盈[12] - 公司营业总收入为1,289,489,531元，较上年同期增长436,284,948元[23] - 公司营业总成本为1,289,274,281元，较上年同期减少9,820,655元[23] - 公司营业利润为12,537,404元，较上年同期增长143,939,800元[24] - 公司净利润为30,163,398元，较上年同期增长159,357,109元[24] - 公司综合收益总额为28,211,659元，较上年同期增长145,250,623元[25] - 公司基本每股收益为0.01元，较上年同期增长0.06元[25] - 公司经营活动产生的现金流量为1,360,103,909元，较上年同期增长56,012,496元[26] - 公司现金及现金等价物净增加额为-75,781,909，同比下降475.3%[28] 产品发展 - 高像素产品拓展顺利，3,200万像素产品在多个品牌手机获得量产出货，5,000万像素产品已经在品牌手机正常出货[12] 股权信息 - 招商银行股份有限公司在2024年第一季度报告中持有的股份种类及数量包括人民币普通股，其中Keenway International Limited持有175,000,000股，Hopefield Holding Limited持有164,990,000股[14] - 上海橙原科技合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人为华芯原创（青岛）投资管理有限公司，华芯原创的唯一股东为香港萨卡里亚责任有限公司，香港萨卡里亚责任有限公司的唯一的股东及董事为LIP-BU TAN（陈立武）[16] - 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金期初出借余量为4,217,500股，期末出借余量为1,081,100股；中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金期初出借余量为2,396,100股，期末出借余量为675,200股[18] - 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金持股比例为2.40%，期初转融通出借股份为4,217,500股，期末转融通出借股份为1,081,100股；中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.76%，期初转融通出借股份为2,396,100股，期末转融通出借股份为675,200股[19] - 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金期末转融通出借股份新增675,200股，尚未归还的股份数量为28,178,025股[20] 资产负债 - 2024年第一季度，公司流动负债合计为7,783,023,219元，较上年同期增长809,578,064元[22] - 公司长期借款为4,641,556,730元，较上年同期减少304,801,179元[22] 现金流量 - 2024年第一季度，公司经营活动现金流入小计为1,650,948,722，同比增长11.4%[27] - 2024年第一季度，公司经营活动现金流出小计为-2,021,762,378，同比增长34.5%[27] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-229,901,807，同比改善60.2%[27] - 2024年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为524,862,926，同比下降14.8%[28]

募集资金情况 - 2021年公司境内首次公开发行249,888,718股A股，每股发行价14.38元，募集资金总额3,593,399,764.84元，净额3,507,576,091.81元[13] - 截至2023年12月31日，本年度使用募集资金629,865元，收到保证金退回7,226,352.5元，累计使用3,511,948,523.47元[14] - 截至2023年12月31日，本年度募集资金利息收入扣减手续费净额690,226.21元，累计18,171,624.6元[14] - 截至2023年12月31日，尚未使用募集资金余额为13,799,192.94元[14] - 本年度投入募集资金总额为3,507,576,091.81元，已累计投入3,511,948,523.47元[28] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，招商银行上海分行营业部活期及协定存款余额11,745,314.37元[17] - 截至2023年12月31日，招商银行上海分行营业部NRA账户活期余额1,883,251.43元[17] - 截至2023年12月31日，招商银行上海分行营业部FTN账户活期余额170,627.14元[17] 项目投入情况 - 2023年募投项目达到预定可使用状态并结项[14] - 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目投入进度为100.12%[28] - 12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为4,372,431.66元[28] - 本年度净投入为 - 6,596,487.50元，其中实际用于项目支出629,865.00元，收到以前年度保证金退回226,352.50元[28] 其他情况 - 2021年8月13日公司与保荐机构及银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[15] - 2021年10月9日公司董事会同意使用募集资金向全资子公司增资[16] - 公司不存在以募集资金投资项目先期投入及置换情况[19] - 公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[20] - 公司不存在变更募投项目的情况[22] - 公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况[23] - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议[24]

1 [本页无正文，为《格科微有限公司〈GalaxyCore Inc.）董事会关于独立董事独立 性自查情况的专项报告》之签署页] 格科微有限公司（GalaxyCore Inc.）董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，格科微有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事宋健先生、郭少牧先生、周易女士的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事宋健先生、郭少牧先生、周易女士的任职经历以及签署的相 关文件，上述人员未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司全 体在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 格科微有限公司（Galaxy ...

激励计划时间节点 - 2023年6月7日召开第一届董事会第二十五次会议审议通过激励计划相关议案[14] - 2023年6月9日披露独立董事公开征集委托投票权的公告[14] - 2023年6月9 - 18日公示激励计划激励对象信息，未收到异议[15] - 2023年6月21日披露激励计划首次授予激励对象名单审核意见及公示情况说明[15] - 2023年6月29日召开2022年年度股东大会，审议通过多项激励计划相关议案[16] - 2023年7月5日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过调整及首次授予限制性股票相关议案[17] - 2024年4月25日预留授予限制性股票[18][30] 激励计划数据 - 2024年4月25日预留授予限制性股票数量50.00万股，授予人数3人，授予价格8.94元/股[18][30] - 预留部分限制性股票三个归属期归属比例分别为30%、30%、40%[21] - 预留授予激励对象获授限制性股票占激励计划授予总量5%，占总股本0.02%[21] - 2023年7月5日首次授予激励对象人数由147人调整为145人，拟授予总量1000.00万股及首次授予数量950.00万股不变[24] - 2024年4月25日将授予价格由8.97元/股调整为8.94元/股[25] - 2022年年度权益分派每股派发现金红利0.03077元[25] 激励计划其他要点 - 公司全部有效激励计划涉及标的股票总数累计不超总股本20%[22] - 本激励计划预留授予激励对象不包括独立董事等特定人员[23] - 激励计划预留部分授予条件成就[30] - 独立财务顾问认为激励计划符合相关规定[31]

中国国际金融股份有限公司 关于格科微有限公司开展外汇套期保值业务 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为格科 微有限公司（以下简称"格科微"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市及 进行持续督导的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《证券 发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，就格科微开 展外汇套期保值业务的事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、外汇套期保值业务的目的 公司存在外币采购与销售，结算币种主要采用美元、欧元、日元等。鉴于近 期国际经济、金融环境波动频繁等多重因素的影响，人民币汇率波动的不确定性 增强，为有效规避和防范汇率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的 影响，公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业务，不进行单纯以盈利为目 的的投机和套利交易。 四、外汇套期保值业务的风险分析 公司拟开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做 投机性、套利性的交易操作，开展外汇套期保值业务交易可以部分抵消汇率波动 对公司的影响，但仍存在一定的风险： 1、汇率波动风险：国内外经济形势变化存在不可预见性 ...