股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为2025年1月9日14点[6] - 股权登记日为2024年12月27日[18] - 会议登记时间为2024年12月30日9:30 - 11:30、13:30 - 17:30[20] 审议议案 - 补选公司第二届董事会非独立董事，应选1人，选举李文强为非独立董事[9] - 议案于2024年12月25日披露[10] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[11] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年1月9日，交易系统9:15 - 9:25等时段可投票[6] - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等的投票总数[32] - 投资者可在规定票数限度内按意愿表决[33] 其他信息 - 会议地点为上海自由贸易试验区盛夏路560号2幢11层1101会议室[6] - 登记方式可发扫描件至邮箱gddj@gcoreinc.com[23] - 公司联系电话为021 - 6012 6210，邮箱为gddj@gcoreinc.com[25]

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 格科微有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年十二月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 1 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次限制性股票的授予情况 6 | | | 一、限制性股票授予的具体情况 6 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的激励计划的差异情况..7 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 9 | | | 一、限制性股票授予条件 9 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 9 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 11 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任格科微有限公司（以 下简称"格科微"、"上市公司"或"公司"）2024 年限制性股票激励计 ...

证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2024-069 特此公告。 格科微有限公司 格科微有限公司董事会 关于补选董事及调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 格科微有限公司（以下简称"公司"）非独立董事付磊先生因个人原因申请辞 去公司第二届董事会董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务，辞职 后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2024年12月17日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《格科微有限公司关于董事辞职的公告》（公 告编号：2024-064）。 为保证公司董事会的规范运作，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资 格审查，公司于2024年12月24日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关 于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名WENQIANG LI（李文 强）先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司 股东大会审议通 ...

格科微有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 （截至授予日） 一、 2024 年限制性股票激励计划的分配情况 2.本激励计划激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实 际控制人及其配偶、父母、子女。 3.合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 格科微有限公司董事会 2024 年 12 月 24 日 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授的限制 性股票数量 | 占本激励计 划拟授出权 | 占授予时公 司股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 益数量的比 | | | | | | （万股） | 例 | 比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | / | / | / | / | / | / | | 二、董事会认为需要激励的人员 | | | 1,000.00 | 100.00% | 0.38% | | （152 人） | | | | | | | 合计 | | | 1,000.00 | 100% | 0.38% | 注： 1.公司全部在有效期内的 ...

证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2024-068 格科微有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 《格科微有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划" 或"《激励计划》"）规定的授予条件已经成就，根据公司2024年第一次临时股东 大会的授权，公司于2024年12月24日召开的第二届董事会第十次会议，审议通过 了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2024年12月24日为本次激励 计划的授予日，以8.62元/股的授予价格向符合条件的152名激励对象授予1,000.00 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、 限制性股票授予情况 (一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1. 2024年12月3日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于 <格科微有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 1 限制性股票授予日：2024年12月24日 限制性股票授予数量：1,000.00万股，占目前公司股本总额的0.38% 股权激励方式：第二类限制性股票 <格科微有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 ...

证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2024-067 格科微有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 (一)审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《格科微有限公司2024年限制性股票激励 计划》的相关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为 本次激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，同意确定以2024年12月24日 为授予日，向符合授予条件的152名激励对象授予1,000.00万股限制性股票，授予 价格为8.62元/股。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 1 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事赵立新、曹维回避表决。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格科 微有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-068）。 一、 董事会会议召开情况 格科微有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议（以下简称"本 ...

格科微有限公司独立董事 关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的 核查意见(截至授予日) 格科微有限公司独立董事 2024 年 12 月 24 日 2 由于格科微有限公司（以下简称"公司"）为设立在开曼的红筹企业，未设 置监事会，独立董事依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号――股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》 的有关规定,对公司 2024 年限制性股票激励计划 (以下简称"本次激励计划") 激励对象名单（截至授予日）进行了核查，发表核查意见如下: 1.公司本次激励计划所确定的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成 为激励对象的下列情形: (6) 中国证监会认定的其他情形。 2.公司未设置监事会，本次激励计划的激励对象为在公司（含子公司）任职 的董事会认为需要激励的人员,不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3.本次激励计划的激励 ...

ZHONG LUN 中 倫 律 師 事 務 所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(上海)律师事务所 关于格科微有限公司 (GALAXYCORE INC.) 2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 班庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 梅口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 · 阿拉木图 Beginge • Shangha • Shangzhou • Wulna • Clongdu • Clongdu • Clongzhou • Nanjung • Hakon • Tokyo • Ilakon • Tokyo • Ilang • Long • Long • London • New York • Los › Almaty i UN ] 事 務 所 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 6/10/11/16/17F Two IFC 8 Century Avenue, Pudong New Are ...

| ZHONG LUN 中倫律師事務所 珠的普通合伙 Limited Liability Partnership 二〇二四年十二月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 香港 ・ 企攻 ・ ・20代 ・ ・住宅 ・ ・住山 ・ ・担水区 Beijing ・Stanghai ・Slenzhen ・Gungzhou・Wulsan・Chongzhou・Hanjzhou・Hanjng・Halikou・Tokyo + H 法律意见书 电话/Tel : +86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 北京市中伦(上海)律师事务所 关于格科微有限公司 北京市中伦(上海)律师事务所 关于格科微有限公司 (GALAXYCORE INC.) 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 (GALAXYCORE INC.) 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:格科微有限公司(GALAXYCORE INC.) 北京市中伦(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受格科微有限公司 (GALAXYCORE INC.)(以下简称 ...

证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2024-065 格科微有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 560 号 2 幢 第 11 层 1101 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 319 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 319 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,757,098,236 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 1,757,098,236 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 68.3251 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 ...