募资情况 - 公司首次公开发行3667万股A股，发行价43.67元/股，募资总额16.013789亿元，净额14.429134亿元[1][2] - 截至2024年6月30日，募集资金余额6.8716960975亿元，专户余额5.8716960975亿元，大额存单余额1亿元[6] 项目投入 - 募投项目总投资12.25849亿元，拟投入7.5亿元，截至2024年6月30日累计投入5.6832721亿元[4][6] - 统筹规划建设项目总投资8.04849亿元，拟投入3.29亿元，截至2024年6月30日累计投入2.570772亿元[7] - 产品及技术研发投入总投资1.96亿元，拟投入1.96亿元，截至2024年6月30日累计投入0.8625亿元[7] - 补充流动资金及偿还项目银行贷款总投资2.25亿元，拟投入2.25亿元，截至2024年6月30日累计投入2.25亿元[7] 项目延期 - 统筹规划建设项目原计划2024年12月31日达预定可使用状态，延期至2025年6月30日[8] - 2024年12月27日，公司董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[11][13] - 保荐机构对公司部分募投项目延期事项无异议[14]

激励计划审批 - 2024年7月30日董事会、监事会审议批准激励计划相关议案[6][7] - 2024年12月2日监事会通过核实激励对象名单议案[8] - 激励计划获江西省国资委批准[8] - 2024年12月27日股东大会、董事会、监事会通过相关议案[8] 激励计划情况 - 授予日为2024年12月27日[10] - 授予符合规定，已获必要批准授权，需披露信息[13][16]

会议信息 - 公司于2024年12月27日现场召开第三届监事会第十四次会议[2] - 会议通知于2024年12月17日以书面结合通讯方式发送[2] - 应参会监事3名，实际参会3名[2] 议案表决 - 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》3票同意、0票反对、0票弃权[3] - 《关于部分募投项目延期的议案》3票同意、0票反对、0票弃权[5] 公告披露 - 《关于部分募投项目延期的公告》于同日在上海证券交易所网站披露，编号2024 - 092[5]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月27日在江西南昌召开[2] - 出席会议股东和代理人143人，所持表决权占比54.2113%[2] - 公司总股本175,701,557股，本次大会享有表决权股份174,035,024股[2] 议案表决情况 - 《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》同意占比99.5240%[5] - 《关于制定公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意占比99.5240%[5] - 《关于提请公司股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》同意占比99.5176%[6] - 《关于对公司2025年度日常关联交易情况预计的议案》同意占比93.7458%[6] - 5%以下股东对激励计划草案同意占比93.2141%[6]

股东大会信息 - 2024年12月12日刊登召开第四次临时股东大会通知[3] - 现场会议于12月27日14点召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为12月20日[4] 参会情况 - 现场2名代表77400000股，网络141名代表16946583股[4][5] 议案情况 - 审议4项议案，部分股东对议案回避表决[6] 结果情况 - 召集、召开等程序合规，表决结果合法有效[9]

激励计划 - 公司2024年7月30日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] 核查情况 - 核查对象为激励计划内幕信息知情人及所有激励对象[1] - 激励对象填报《内幕信息知情人登记表》[2] - 公司查询核查对象买卖公司股票情况[2] - 自查期间核查对象无买卖公司股票行为[3] 其他 - 备查文件含《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》等[4] - 公告于2024年12月28日发布[6]

大股东持股情况 - 泰豪科技持有江西国科军工集团股份有限公司10,328,985股，占总股本的5.88% [2] - 上述股份为公司首次公开发行前取得及资本公积金转增股本的股份，已于2024年6月21日起上市流通 [2] 减持计划 - 泰豪科技计划通过集中竞价交易方式减持不超过1,757,015股，占总股本的比例不超过1% [3] - 计划通过大宗交易方式减持不超过3,514,031股，占总股本的比例不超过2% [3] - 减持期间为2025年1月13日至2025年4月12日 [3] - 减持价格按市场价格确定 [3] - 若公司发生增发、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等股本除权除息事项，减持股份数将进行相应调整 [3] 减持主体情况 - 减持主体无一致行动人 [4] 股东承诺 - 泰豪科技承诺自发行人股票上市交易之日起十二个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前已发行的股份 [6] - 泰豪科技承诺在锁定期届满后，若拟减持股票，将按照相关法律法规审慎制定股份减持计划 [7] - 减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等 [8] - 采用集中竞价方式减持的，保证在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划 [8] - 采取其他方式减持的，保证提前3个交易日通知公司予以公告 [8] 减持计划一致性 - 本次拟减持事项与此前已披露的承诺一致 [9] - 泰豪科技不属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 [9] 控股股东或实际控制人减持 - 本次减持计划不属于控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 [10]

股权情况 - 泰豪科技持有公司股份10328985股，占总股本5.88%[2] - 首次公开发行前取得7728985股，资本公积转增股本取得2600000股[2][3] 减持情况 - 过去12个月减持5271015股，比例3%，价格32.98 - 42.18元/股[5] - 计划2025/1/13 - 2025/4/12减持不超5271046股，不超总股本3%[5] 承诺与风险 - 承诺首发前股份12个月内不转让，锁定期满后审慎减持[6] - 本次减持计划有不确定性，不会导致控制权变更[10]

激励计划 - 公司拟订《江西国科军工集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要[18] - 相关议案于2024年7月30日经董事会、监事会审议通过[19][23][27] - 《2024年第二类限制性股票激励计划实施考核管理办法》于7月31日披露[23] 关联交易 - 预计2025年度发生日常性关联交易，公告于12月12日披露[29] - 相关议案于12月11日经董事会、监事会审议通过[29]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 6,600,000 股。 本次股票上市流通总数为 6,600,000 股。 证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-085 江西国科军工集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本次股票上市流通日期为2024年12月23日。（顺延至原解除限售日期2024 年 12 月 22 日的下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 9 日出具的《关于同意江西国科 军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1011 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,667 万股，并于 2023 年 6 月 21 日在上海证券交易所科创板上市。本次发行前公司总股本为 11,000 万股，发行后 公司总股本为人民币 14,667 万股，其中有限售条件流通股 113,509,185 股，无限 售条件流通 ...