融资情况 - 公司发行3667万股A股，发行价每股43.67元，募资16.013789亿元，净额14.4291336876亿元[1] 项目投资 - 统筹规划建设项目总投资80484.90万元，拟投募资32900.00万元[3] - 产品及技术研发投入总投资19600.00万元，拟投募资19600.00万元[4] - 补充流动资金及偿还项目银行贷款总投资22500.00万元，拟投募资22500.00万元[4] 投资结构调整 - 2025年3月24日，董事会、监事会通过调整部分募投项目内部投资结构议案[9][10] - 建筑工程费拟增3800.00万元，工艺设备购置及安装费拟减3700.00万元[7] - 工程建设其他费用拟减500.00万元，建设期利息拟增400.00万元[7]

公司治理 - 2024年独立董事参加10次董事会会议、5次股东大会，对议案均投同意票[3] - 2024年公司第三届董事会专门委员会共召开12次会议[4] - 2024年1月10日至12月11日独立董事在5次专门会议对议案发表独立意见且均投同意票[4] - 公司管理层重视与独立董事沟通交流，为其履职提供支持[5] - 2024年独立董事按规定履职，推动公司治理体系完善[10] - 2025年独立董事将继续履行职责，维护股东权益[11] 关联交易与资金情况 - 2024年公司与关联方交易遵守原则，条款公平合理[6] - 2024年公司无对外担保及资金占用情况[6] 募集资金与审计 - 公司第三届董事会多次会议审议通过多项募集资金相关议案[6] - 公司审议通过续聘2024年度审计机构大信会计师事务所[8] 利润分配 - 公司审议通过2023年度利润分配预案，每10股派现8元（含税），转增2股[8] 其他 - 报告期内公司董事、高管薪酬发放符合制度[8] - 报告期内公司及股东未违反承诺履行情况[8] - 公司上市后按规定履行信息披露义务[9] - 报告期内公司建立内控体系框架，推进内控建设[9] - 报告期内公司董事会及下属专门委员会召集、召开符合规定[9] - 公司股份回购计划与分红互补，提升投资者信心[8]

公司治理 - 2024年独立董事参加10次董事会会议、5次股东大会，均投同意票[3] - 2024年公司第三届董事会专门委员会共召开12次会议[4] - 2024年1月10日至12月11日独立董事多次发表独立意见且均投同意票[4][5] 财务与合规 - 报告期内关联交易公平合理，无损害公司和股东利益情形[7] - 报告期内无对外担保及资金占用情况[7] - 第三届董事会多次会议审议通过募集资金相关议案，使用规范合理[7] 薪酬与审计 - 报告期内按履职和考核情况发放薪酬，符合相关制度[8] - 第三届董事会第七次会议等审议通过续聘2024年度审计机构议案[9] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派现8元（含税），转增2股[9] 其他 - 报告期内公司及股东未违反承诺履行情况[9] - 上市后按规定履行信息披露义务[9] - 报告期内建立相对完善的内部控制制度体系框架[10] - 2025年独立董事将继续履行职责维护股东权益[11]

公司治理 - 2024年独立董事参加10次董事会会议、5次股东大会，均投同意票[2] - 2024年第三届董事会专门委员会共召开12次会议[3] - 2024年1月10日至12月11日独立董事在5次专门会议对议案均投同意票[3] - 董事长等为独立董事履职提供条件，管理层重视沟通[5] - 2024年独立董事重点审核募集资金使用等事项[6] 合规情况 - 报告期内关联交易遵守原则，无损害利益情形[6] - 报告期内无对外担保及资金占用情况[6] - 公司及股东未发生违反承诺履行情况[8] - 上市后按规定履行信息披露义务[8] 财务相关 - 第三届董事会多次会议审议通过募集资金相关议案[6] - 依据履职和考核情况发放董高薪酬[7] - 第三届董事会等审议通过续聘2024年度审计机构议案[8] - 2023年度利润分配预案为每10股派现8元、转增2股[8] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[10] 其他 - 独立董事为易蓉[11]

审计机构聘请 - 公司聘请大信作为2024年度年报审计机构[2] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，大信从业人员3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[3] - 2023年度业务收入15.89亿元，服务超10000家公司，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[3] - 2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[3] - 同行业上市公司审计客户134家[3] 审计相关 - 2024年年度审计无不能解决的意见分歧[6] - 2024年年度审计围绕收入确认等重点展开[7] - 大信配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有资质[8] 风险保障 - 截至2024年末，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[8] - 职业风险基金计提及职业保险购买符合规定[8]

审计委员会构成 - 2024年度公司董事会审计委员会由三名成员组成，主任委员为独立董事朱星文[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会召开五次会议，全体委员均亲自出席[2] 工作成果 - 审议通过多项议案并部分提交董事会[2] - 认为大信会计师事务所能独立履职[3][4] - 审议多份财务报告，认为能真实反映情况[4] - 审阅内审计划未发现重大问题[4] - 认为公司制度制定并执行有效[4] 未来展望 - 2024年审计委员会将秉承原则履职[5] 报告日期 - 报告日期为2025年3月24日[6]

财务审计 - 审计公司于2025年3月24日审核江西国科军工集团2024年财报[3] 款项情况 - 江西新余国泰特种化工预付款项期初48元，2024年偿还48元[10] - 江西新余国泰特种化工应收账款2024年累计发生35228100元，偿还35228100元[10] - 江西先锋军机械其他应收款期末余额35930547.90元[10] - 九江国科远机电其他应收款期末余额33710262元[10] - 江西新明机械其他应收款2024年有利息31942.63元[10]

独立董事评估 - 公司评估独立董事朱星文、段卓平、易蓉独立性，认为符合要求[1] - 三人2024年度不属影响独立性情形[3][6][9] - 三人承诺报告内容真实、完整和准确[4][7][10] 报告信息 - 报告日期为2025年3月24日[2]

回购情况 - 2024年2月27日首次实施回购，2025年2月7日完成，回购1,666,533股，支付76,125,163.06元[6] - 回购资金7000 - 13000万元，价格不超58元/股[5] 变更事项 - 拟将回购股份用途变更为注销并减资，已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[3] 股本变化 - 注销后总股本由175,701,557股减为174,035,024股，注册资本相应减少[3] - 有限售、无限售及回购专用账户股份占比有变化[8][9] 影响评估 - 注销股份占比0.9485%，不影响经营财务和上市地位，不损害股东利益[11][13]

现金管理决策 - 2025年3月24日董事会通过使用部分自有资金现金管理议案[1][13] - 增加闲置自有资金现金管理额度30000万元，增至100000万元[1][3][13] 投资安排 - 投资期限12个月，资金可循环使用[4][13] - 拟投定期存款等安全产品，不涉及证券投资[5] 风险与监管 - 投资有市场波动系统性风险[9] - 多部门对资金和产品监督检查[11]