公司换届 - 公司于2024年7月19日完成第五届董事会、监事会换届选举，任期三年[1] - 第五届董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成[2] - 王勇当选第五届董事会董事长[3] - 第五届监事会由2名非职工代表监事和1名职工代表监事组成[6] - 宋修奇当选第五届监事会主席[6] 人员聘任 - 刘衍卉被聘任为公司总经理，张连海等为副总经理，高静为副总经理兼董秘，张代斌为财务总监[7] - 董昕钰被聘任为公司证券事务代表[9] 人员离任 - 第四届董事会独立董事段威等、第四届监事会监事刘磊不再任职[10] - 副总经理洪志强退休，离任后担任公司管理顾问[10] 人员履历 - 双永旗、张代斌、高静、董昕钰有相关就职履历[13][14][15][17] - 双永旗2012年7月至今任公司副总经理，张代斌2017年1月至今任财务总监[13][14]

会议安排 - 2024年7月3日召开第四届董事会第三十一次会议，审议召开2024年第三次临时股东大会议案[6] - 7月4日发布召开2024年第三次临时股东大会通知[7] - 7月19日下午14时30分召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7][9][10] 参会情况 - 31人出席，代表54,921,244股，占比44.6256%[11] - 12人现场出席，代表35,483,005股，占比28.8313%[11] - 20人网络投票，代表19,475,239股，占比15.8243%[11] 会议结果 - 审议通过选举第五届董事会、监事会相关议案[15] - 议案1.00、2.00、3.00获过半数同意通过[15] - 律师认为会议决议合法有效[17]

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-037 青岛达能环保设备股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 青岛达能环保设备股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 20 日 一、监事会会议召开情况 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议，于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，会议已于 2024 年 7 月 19 日以通讯方式发出会议通知。本次会议豁免通知时限事项已经全体监事一 致同意。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议推举宋修奇先生主 持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛达能 环保设备股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决， 会议形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举青岛达能环保设备股份有限公司第五届监事会主席的 议案》。 全体监事同意选举宋修奇先生为公司第五届监事会主席。 表决结 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-036 青岛达能环保设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王勇先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《青岛达能环保设备股份有限公 司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，以现场及通讯方式出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人； 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路 3 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 ...

青岛达能环保设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688501 证券简称：青达环保 青岛达能环保设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二四年七月 1 青岛达能环保设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 青岛达能环保设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 年第三次临时股东大会会议议案 7 | 2 青岛达能环保设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 青岛达能环保设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《青岛达能环保设备股份有限公司章程》 《青岛达能环保设备股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定青岛 达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东 ...

上市信息 - 公司于2021年7月16日上市，首次公开发行2367万股，发行后总股本9467万股[1] - 2023年以9467万股为基数每10股转增3股，转增后总股本增至12307.1万股[3] 限售股信息 - 本次上市流通限售股4135.4755万股，占公司股本总数33.60%，2024年7月17日上市流通[2][22] - 王勇等多人持有的限售股本次全部上市流通[23] 股份锁定承诺 - 董事长王勇及其一致行动人等承诺上市36个月内不转让股份，触发条件锁定期延长6个月[5][8][11] - 锁定期届满后减持需遵循监管规定及相关比例限制[6][7][13][17] - 董监高、核心技术人员等有相应股份锁定及减持规定[13][14][15]

限售股信息 - 本次首发限售股上市流通股数为41,354,755股，占公司股本总数的33.60%[3][24] - 本次股票上市流通日期为2024年7月17日[2][24] - 本次涉及限售股股东数量为11名[3] - 本次限售股包含2022年度权益分派转增股份9,543,405股[3] 股本相关 - 公司2021年7月16日上市，首次公开发行A股23,670,000股，发行后总股本为94,670,000股[3] - 2022年度以资本公积每10股转增3股，合计转增28,401,000股，转增后总股本增至123,071,000股[5] 股东承诺 - 公司董事长等承诺上市36个月内不转让股份，锁定期届满后减持价格不低于发行价，每年减持不超25%[6][7][8] - 实际控制人亲属比照实际控制人出具股份锁定承诺[8] - 锁定期届满后两年内，公司减持股票价格不低于发行价，每年减持数量不超上一年度最后一个交易日登记股份总数的25%[13][16][18] 减持规定 - 公司通过证券交易所集中竞价交易减持股份，需在首次卖出的15个交易日前报告并披露计划；其他方式减持需提前至少3个交易日公告，持股低于5%除外[12][16][17] - 公司董事、监事、高管自股票上市之日起12个月内不转让或委托管理公开发行前股份，任职期间每年转让不超持有股份总数的25%，离职后6个月内不转让[13] - 核心技术人员自股票上市之日起12个月内和离职后6个月内不转让首发前股份，限售期满4年内每年转让不超上市时所持首发前股份总数的25%，减持比例可累积使用[15] 具体股东限售股情况 - 王勇持有限售股21,282,430股，占公司总股本17.29%，本次全部上市流通[24] - 刘衍卉持有限售股7,021,755股，占公司总股本5.71%，本次全部上市流通[24] - 朱君丽持有限售股3,412,890股，占公司总股本2.77%，本次全部上市流通[24] - 青岛顺合融达投资中心（有限合伙）持有限售股2,910,375股，占公司总股本2.36%，本次全部上市流通[24] - 姜昱持有限售股2,808,351股，占公司总股本2.28%，本次全部上市流通[24] - 张连海持有限售股2,535,195股，占公司总股本2.06%，本次全部上市流通[24] 其他 - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[21]

独立董事候选人条件 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月无影响独立性特定情形[3] - 最近36个月未受证监会行政处罚、司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任独立董事境内上市公司数量不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 承诺提名后参加上交所培训并取得证明[5]

换届选举 - 2024年7月3日审议通过选举第五届董、监事会候选人议案[2][4] - 提名第五届董事会董、独立董事及监事会非职工代表监事候选人[2][5] - 董、监事会任期自2024年第三次临时股东大会通过起三年[3][5] 人员任职 - 李增群、焦玉学、李蜀生等多人在公司任职情况[14][16][17] - 宋修奇、彭磊为第五届监事会监事候选人及任职情况[18]

资金募集 - 2021年6月16日公司获准发行2367.00万股，每股发行价10.57元，募集资金总额2.501919亿元，净额2.0035626068亿元[1] 现金管理 - 2023年6月19日公司同意使用不超过1.1亿元闲置募集资金现金管理，期限为2023年8月2日至2024年8月1日[2][3] - 公司拟使用不超过7000万元闲置募集资金现金管理，期限为2024年8月2日至2025年8月1日[4][9] - 2024年7月3日公司董事会和监事会审议通过本次现金管理议案[9] - 保荐机构同意公司使用不超过7000万元闲置募集资金进行现金管理[11]