综合授信 - 公司及全资子公司拟申请2025年度不超6亿元综合授信额度[1] - 董事会批准申请，授权董事长办理及签署文件[2] - 授权有效期至2025年年度董事会召开之日[2] 申请情况 - 本次申请不涉及对外或相互提供担保[2] - 2025年3月24日会议审议通过申请议案[3]

立信人员数据 - [2024年末立信合伙人数量为296人][1] - [2024年末立信注册会计师人数为2498人][1] - [2024年末立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为743人][1] 立信业绩数据 - [2023年度立信收入总额为50.01亿元][1] - [2023年度立信审计业务收入为35.16亿元][1] - [2023年度立信证券业务收入为17.65亿元][1] 立信客户数据 - [2024年度立信上市公司审计客户家数为693家][1] 公司相关决策 - [2024年公司续聘立信为外部审计机构][1][2] 审计结果 - [立信对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告][3] - [公司认为立信审计勤勉尽责，按时完成2024年年报审计工作][4]

现金管理 - 公司拟用不超110,000万元闲置资金现金管理[2][4][11][12] - 期限不超12个月，额度可循环滚动使用[2][4] - 投资产品为银行理财、存款和证券固收凭证等[5] 决策与风险 - 董事会授权管理层决策并签文件[7][12] - 投资有风险，受市场波动影响[8] 会议情况 - 2025年3月24日董事会通过现金管理议案[11]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

业绩总结 - 报告期内累计实现营业收入102,827.75万元，同比增长46.17%[5] - 报告期内实现归属于母公司所有者的净利润29,026.95万元，同比增长189.23%[7] - 报告期内扣除非经常性损益的净利润为26,391.62万元，同比增长198.88%[7] - 2019 - 2024年度累计实现归母净利润达11.11亿元[32] 研发情况 - 报告期内研发投入达17,560.96万元，同比增长9.20%[8] - 报告期内研发人员数量合计178人，同比增加43人，增长31.85%[8][9] 信息披露 - 报告期内全年合计披露定期报告4份、临时公告75份[12] - 2023年年度报告披露时间较2022年提前15天，2024年半年度报告较2023年提前9天[12] 投资者互动 - 报告期内在“上证e互动”平台问题回复率达100%[14] - 报告期内全年召开5场业绩说明会[14] 分红回购 - 2019 - 2023年度连续5年实施现金分红方案，累计现金分红超2.5亿元，历年现金红利总额超当年净利润30%，现金分红占比超80%[17] - 2024年实际控制人提议用不低于5000万元超募资金回购股份，截至8月19日已用8182万元回购约159万股，占总股本超1%[17] - 2024年度利润分配预案拟每10股派发现金红利3元，分配约4732万元[18] - 预计2024年度现金分红和股份回购总额12913万元，占2024年度归母净利润比例44.49%[18][19] 未来展望 - 2025年计划在SPD业务加强客户联系、调整产能、保证产品质量[20] - 2025年将加强新一代工业级EEPROM产品推广，开发更新一代产品[20] - 2025年将在汽车级EEPROM业务拓展重点区域市场，完善产品布局[21] - 2025年公司将保持高强度研发投入，健全市场和客户需求导向等创新机制[24] - 2025年公司将组织董监高至少参加1次培训讲座，建立常态化合规培训机制[31] - 2025年公司将健全由董事长担任最终责任人的投资者关系管理机制[34] - 2024年年度报告等4份报告披露后，公司将组织至少4次业绩说明会[34] - 定期报告披露次日，公司将通过可视化形式阐释重点信息[35] - 2025年股东大会上，公司将为中小投资者参与股东会提供便利[35] - 2025年公司将延长董监高等与投资者的互动交流时间[35] - 2025年公司将丰富与投资者交流互动形式，2个交易日内100%回答投资者问题[35] - 公司将每半年度评估2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况[36] - 公司计划于2025年第二季度完成2024年年度利润分配的现金红利派发工作[33]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票30,210,467股，发行价33.25元/股，募集资金总额1,004,498,027.75元，净额915,187,611.29元[2] - 2019年12月18日，扣除保荐承销费后930,573,648.30元汇入公司募集资金专户[3] - 截至2024年12月31日，累计实际使用募集资金739,377,771.78元，专户余额3,313,484.06元，投资结构性存款及保本型银行理财产品余额130,000,000.00元[4] - 2023年12月31日募集资金专户余额677,401.12元，超募资金用于股票回购81,817,427.66元，累计使用闲置募集资金现金管理260,000,000.00元，部分项目结余补充流动资金8,858.34元，赎回340,000,000.00元，现金管理收益3,940,958.34元，银行存款利息收入521,410.60元[5] - 募集资金净额为91,518.76万元，本年度投入募集资金总额为8,181.74万元，已累计投入募集资金总额为73,937.77万元[1] - 超募资金为18,769.71万元，本年度投入8,181.74万元[1] 资金使用情况 - 2024年报告期内，实际使用81,817,427.66元回购股份[12] - 报告期内，不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况[13] - 报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[14] - 经批准，使用不超过350,000,000.00元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月，决议有效期至2024年1月5日[15] - 公司使用不超1.5亿元超募资金进行现金管理，使用期限不超12个月，决议有效期至2025年3月29日[16] - 公司计划使用5000万 - 1亿元超募资金回购股份用于减少注册资本并注销[22] - 截至2024年8月19日，公司累计回购股份1586993股，实际回购金额8181.74万元[22] 项目情况 - “以EEPROM为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目”和“研发中心建设项目”于2023年3月结项，节余资金永久补充流动资金[20] - “混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”于2023年12月结项，节余资金永久补充流动资金[20] - 以EEPROM为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目调整后承诺投资总额为48,249.94万元，截至期末累计投入45,748.63万元，投入进度为94.82%，报告期实现营业收入6.64亿元[1] - 混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目调整后承诺投资总额为14,184.04万元，截至期末累计投入13,357.47万元，投入进度为94.17%，报告期实现营业收入0.71亿元[1] - 研发中心建设项目承诺投资总额为10,315.07万元，截至期末累计投入6,649.93万元，投入进度为64.47%[1] - “以EEPROM为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目”“研发中心建设项目”“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”结项后节余募集资金（含利息收益）分别为4,435.19万元、4,364.35万元和2,616.21万元[1] - 公司募集资金投资项目均已结项，不存在变更与调整情况[23] - 公司募集资金投资项目均已结项，不存在未达计划进度及项目可行性重大变化情况[23] 其他情况 - 2019 - 2021年公司与多家银行及保荐人签订《募集资金专户存储三方监管协议》，2023 - 2024年部分协议因项目结项、销户终止[6][7] - 截至2024年12月31日，厦门国际银行北京海淀桥支行活期存款3,313,484.06元[10] - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告编制合规，如实反映情况[27] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告编制合规，如实反映情况[29] - 截至2024年8月19日，公司已完成回购股份方案，累计回购1,586,993股，实际回购金额为8,181.74万元，并于8月20日注销全部回购股份[2] - 公司募集资金投资项目均已结项，不存在未达到计划进度和可行性发生重大变化的情况[1]

财务相关 - 2024年年度利润分配为每10股派现3元（含税）[15] - 申请2025年度综合授信额度不超6亿元[17] - 用不超11亿闲置资金、1.5亿超募资金现金管理[19][20] 公司决策 - 审议通过多项报告，含2024年年报[3][5][8][9][12][13][15] - 通过2024年度行动评估及2025年度方案[26] - 制订《聚辰股份舆情管理制度》[33] 股票相关 - 作废2022年部分限制性股票54,600股[27] - 2022年激励计划部分60人可归属392,275股[29] - 提请授权发行不超3亿股票[30] 会议安排 - 2025年3月24日召开第三届董事会第四次会议[2] - 决议2025年4月15日召开2024年年度股东大会[35]

激励计划 - 拟归属激励对象60名[1] - 可归属限制性股票数量392,275股[2]

限制性股票激励计划授予情况 - 2022年限制性股票激励计划授予总量为180万股（调整前），约占草案公告日公司股本总额12,084.1867万股的1.49%[2] - 首次授予158.40万股（调整前），约占草案公告日公司股本总额的1.31%，占授予权益总额的88.00%[2] - 预留授予21.6万股（调整前），约占草案公告日公司股本总额的0.18%，占授予权益总额的12.00%[2] - 限制性股票调整后的授予价格为16.33元/股[2] - 首次授予激励对象78人，预留授予激励对象21人[3] 业绩考核目标 - 2024年度业绩考核目标：营业收入目标值（Am）为9.91亿元，触发值（An）为8.92亿元；毛利润目标值（Bm）为3.43亿元，触发值（Bn）为3.09亿元[7] 归属情况 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属人数71人，归属日期为2023年5月19日，归属数量50.0435万股，归属价格由22.64元/股调整为16.33元/股[20] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属人数67人，归属日期为2024年4月10日，归属数量47.4175万股，归属价格由16.53元/股调整为16.33元/股[20] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属人数20人，归属日期为2023年9月4日，归属数量6.8575万股，归属价格由22.64元/股调整为16.33元/股[20] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属人数20人，归属日期为2024年8月30日，归属数量6.7925万股，归属价格由16.53元/股调整为16.33元/股[21] - 首次授予部分第三个归属期可归属限制性股票数量为392,275股，符合条件激励对象60名[22] 公司业绩 - 公司2024年度营业收入为10.28亿元，毛利润为5.64亿元，满足目标值，公司层面归属比例为100%[25] 其他 - 3名首次授予激励对象因个人原因离职，作废处理其已获授予但尚未归属的54,600股限制性股票[27] - 本次拟归属的60名激励对象可归属392,275股限制性股票[27] - 本公告披露之日前6个月内，董事、董事会秘书翁华强不存在买卖公司股票的情况[31] - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[33] - 公司2022年激励计划首次授予部分归属及作废处理已取得现阶段必要批准和授权[34] - 公司2022年激励计划首次授予部分归属的归属条件成就[34] - 公司需就相关事项继续履行信息披露义务[34] - 公司需向中国证券登记结算有限责任公司申请办理2022年激励计划首次授予部分归属的登记手续[34] - 公司董事会须办理公司注册资本变更手续等事项[34]

限制性股票授予 - 2022年2月25日向78名激励对象首次授予158.40万股，授予价22.64元/股[3] - 2022年8月24日向21名激励对象授予21.60万股预留部分，授予价22.64元/股[4] 限制性股票归属 - 2023年4月13日为71名激励对象办理384,950股归属事宜[4] - 2023 - 2025年多次会议认为各归属期归属条件成就[5][6][8] 限制性股票调整与作废 - 2023年4月13日将授予价格调整为22.37元/股[4] - 2022、2023年分别作废54,600股、43,300股未归属股票[1][4] 其他事项 - 作废处理不影响财务和经营，不影响激励计划实施[11] - 需继续履行信息披露，办理归属登记和注册资本变更手续[14]