权益分派 - 以资本公积金每10股转增4.9股[2] - 权益分派股权登记日总股本158,933,383股，参与分配股本基数158,758,183股[2] - 合计转增股本77,791,510股[2] 股本变更 - 公司注册资本由158,933,383元变更为236,724,893元[2] - 公司总股本由158,933,383股增加至236,724,893股[2] 章程修订 - 《公司章程》修订前注册资本15,893.3383万元，后为23,672.4893万元[4] - 《公司章程》修订前股份总数15,893.3383万股，后为23,672.4893万股[4] 组织调整 - 原董事会战略发展委员会拟调整为战略与ESG委员会[4] 后续流程 - 修订《公司章程》议案需股东大会审议通过生效[4][5] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更、备案登记手续[5]

华海清科股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会议 第一次会议，于 2024 年 11 月 29 日上午 9：00 以现场和通讯相结合的方式召开， 应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举金玉丰先 生担任本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《上 市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定。与会独 立董事经充分讨论，审议并通过了《关于与天府清源控股集团财务有限责任公司 签署<金融服务协议>暨日常关联交易的议案》。 我们认为：天府清源控股集团财务有限责任公司作为一家经国家金融监督管 理总局批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各 项资质。公司与天府清源控股集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》，有 利于优化公司财务管理、拓宽融资渠道、降低融资风险，为公司长远发展提供资 金支持和畅通的融资渠道，协议条款合理、公允，不存在损害公司和全体股东特 别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，符合相关法律法规的要求。 因此，我们同意《关于 ...

审计机构相关 - 2024年拟续聘立信为审计机构，待股东大会审议[2][10] 立信数据 - 2023年末合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[2] - 2023年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[4] 费用情况 - 2024年审计费用100万元，财务报告80万，内控20万[8] - 2024年财务报告审计费用较2023年降11.11%，合计降9.09%[9]

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-064 华海清科股份有限公司 关于公司间接控股股东四川省能源投资集团有限责 任公司筹划战略重组的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日收到公 司间接控股股东四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称"能投集团"）通 知，获悉四川省人民政府拟启动能投集团与四川省投资集团有限责任公司的战略 重组事宜。 上述事宜目前不涉及公司重大资产重组事项，亦不会对公司正常生产经营活 动构成重大影响。截至目前，公司控股股东未发生变化。上述事宜处于前期筹划 阶段，尚需相关政府部门的批准，存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情 况，严格按照相关法规规定，履行信息披露义务。敬请投资者理性投资、注意投 资风险。 特此公告 华海清科股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 30 日 ...

会议信息 - 华海清科第二届监事会第五次会议于2024年11月29日召开[2] - 应出席监事4人，实际出席4人[2] 议案审议 - 审议通过变更公司监事议案，周艳华辞职，提名李泉斌[3][4] - 审议通过与天府清源控股集团财务公司相关金融服务、风险处置、评估报告议案[4][5]

一、董事会会议召开情况 证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-057 华海清科股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于 2024 年 11 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 11 月 26 日以通讯方式送达全体董事，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，由 公司董事长路新春先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司董事会战略发展委员会更名并修订相关制 度的议案》 同意将原董事会下设专门委员会"董事会战略发展委员会"调整为"董事 会战略与 ESG 委员会"，并将原《战略发展委员会工作细则》调整为《战略与 ESG 委员会工作细则》，在原有职责基础上增加相应 ESG 管理职责等内容。 表决结果：有效票 8 票，其中赞成票 8 票，反对票 0 ...

人事变动 - 董事李云忠因工作调整辞职[2] - 监事会主席周艳华因个人原因辞职[2] 人事提名 - 2024年11月29日提名陈泰全为董事[3] - 2024年11月29日提名李泉斌为监事[4] 人员信息 - 陈泰全1989年生，机械工程硕士[6] - 李泉斌1988年生，金融学硕士[8]

战略与 ESG 委员会组成 - 成员由 5 名董事组成，至少含 1 名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议相关规定 - 例会每年至少召开一次，临时会议可提议召开[11] - 定期会议提前 7 日、临时会议提前 3 日通知（可豁免）[11] - 会议 2/3 以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[12] 其他 - 委员可委托表决，需提交授权委托书[12] - 表决方式为举手表决，临时会议可通讯表决[12] - 会议文件等保存期限为 10 年[14] - 细则由董事会解释修改，审议通过后实施[16]

独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，至少含1名会计专业人士[2] - 独立董事最多在3家境内上市公司兼任[2] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[5] - 独立董事候选人由董事会等提出[8] 独立董事任期与补选 - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[9] - 不符合规定应立即停止履职，公司60日内补选[10] - 辞职致比例不符等应继续履职，公司60日内补选[10] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[12] - 连续两次未出席董事会且不委托，董事会30日内提议解除职务[12] - 审计等委员会中独立董事应占多数并担任召集人[15] - 专门会议需过半数独立董事出席，决议经全体过半数通过[20] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[15] - 工作记录及公司资料保存至少10年[16] - 专门会议通知原则提前三天送达[19] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[17] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供条件和人员支持[23] - 保证其知情权，定期通报运营情况并提供资料[23] - 及时发董事会会议通知，资料保存至少10年[23] - 2名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[23] - 承担独立董事聘请中介机构等费用[24] - 给予适当津贴，标准经股东大会审议并年报披露[24] - 可建立责任保险制度降低风险[25] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释，需股东大会审议通过[27]

订单与收入 - 公司新签订单饱满，CMP装备、晶圆再生等订单均有不错增幅 [2] - 前三季度装备收入约占90%，其中CMP装备收入为主，配套材料及技术服务约占10% [3] - 公司通过持续开发新客户新产品、改进工艺提升效率、降本增效等措施保持毛利率和净利率稳定 [3] 产品与研发 - 公司积极布局减薄装备、划切装备、湿法装备等关键核心装备研发和产业化 [3] - 12英寸超精密晶圆减薄机Versatile–GP300已于第三季度通过验收 [4] - 面向封装领域的晶圆减薄贴膜一体机Versatile–GM300已发往国内头部封测企业进行验证 [4] - 12英寸晶圆边缘切割装备已发往多家客户进行验证 [4] 供应链与国产化 - 公司零部件国产化率已处于较高水平，核心零部件均依靠自主研发 [5] - 公司成立全资子公司华海清科（广州）半导体有限公司，建设半导体设备关键零部件孵化平台 [5] - 进口零部件大多为通用部件，且多为非半导体专用零部件，未受到制约 [5] 产能与市场 - 天津二期项目为公司进一步扩大CMP装备及晶圆再生产规模提供配套设施 [5] - 公司通过优化提升产能，有助于巩固和扩大市场份额 [5] - 随着国内先进封装市场的发展，将大幅提升市场对减薄相关装备的需求 [4]