证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2025-024 广州思林杰科技股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 2025 年，公司将不断深入了解市场需求变化，秉承着"创新、务实、高效、 专业"的企业精神，专注于嵌入式智能仪器模块等工业自动化检测产品的设计、 研发、生产及销售，致力于为下游客户智能制造系统、工业自动化检测体系提供 定制化专业解决方案，成为工业自动化检测领域优质的检测方案提供商，最终发 展成为具有市场影响力和产品创新能力的行业优势企业。 产品方面，公司将根据市场发展需要，坚持"以客户为中心"的理念，丰富 产品体系，提高产品性能，满足不同客户需求，加大研发和生产投入力度，提高 产品性能、产量和销量，推动企业持续扩大经营规模。降本增效方面，持续推进 精细化管理，推动成本端持续改善，不断降本增效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2025-021 广州思林杰科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，本议案无需提交股东会审议。现将相关情 况公告如下： 一、计提减值准备的概述 公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，结合 公司实际经营情况，为了客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务 状况，本着谨慎性原则对合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资 产计提资产减值准备，确认的信用减值损失和资产减值损失共计-295.56 万元,具 体情况如下表所示 单位：万元 | 项目 | 2024 | 年度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2025-018 广州思林杰科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金使用基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州思林杰科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕130 号）文批准，并经上海证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股，发行价格 65.65 元/股，共募集资金 109,438.55 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 97,549.11 万元，上述募集资金已于 2022 年 3 月 9 日汇入公司募集资金监管户。 该事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 3 月 9 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕7-22 号）。 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）依照规定对上述募集资 金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了 ...

广州思林杰科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《广州思林杰科技股份有限公司章 程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，广州思林杰科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会全体委员，勤勉尽责，认真履行了工作职 责。现将 2024 年度的履职情况作报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 第二届董事会审计委员会由独立董事平静文女士、独立董事张通翔先生、董 事黄洪辉先生三名成员组成，独立董事占半数以上，独立董事平静文为专业会计 人士并担任召集人。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定共召开 4 次会议， 全体委员勤勉尽责，均亲自出席了全部会议，认真审议各项议案，审议通过了所 有议案。 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | 1《. | 审计委员会关于<会计师事务所 | 年度履行监督职责情况 | 2023 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

广州思林杰科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，公司对天健在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为近一年天健资质等方面 合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责，公允表达意见并出具审计报告。具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | 2011 | 7 | 18 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 | 128 | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 人 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2025-020 广州思林杰科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司董事会授权管理层在上述额度及有效期内行使现金管理投资决策权、 签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。上述事项在董事 会审批权限范围内，无需提交股东会审批。 保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。 一、部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高募集资金及自有资金的使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、 募集资金使用计划和保证募集资金安全，且不影响公司主营业务的正常发展并确 1 保公司经营资金需求的前提下，公司将合理使用部分暂时闲置募集资金及自有资 金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金及自有资金使用效 益、增加股东回报。 重要内容提示： 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开 ...

广州思林杰科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 平静文、张通翔、秦雪梅的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事平静文、张通翔、秦雪梅签署的相关独立性自查文件，上述 独立董事未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会委员以外的任何 职务，亦未在公司主要股东单位任职，与公司及公司主要股东之间不存在利害关 系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州思林杰科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2025-025 广州思林杰科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：广州市番禺区石基镇亚运大道 1003 号 2 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年5月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 东会召开当日的交易时间 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2025-023 广州思林杰科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次 会议于 2025 年 4 月 24 日 16:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议 材料于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 人，董事会秘书列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席吴艳女 士主持，与会监事以记名投票方式投票表决，经认真研究审议形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律、 法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，经认真研究审议，监事会形成 决议如下： （一）审议通过了《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 公司 2024 年年 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2025-022 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.22 元（含税），不进行资本公积金 转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的广州思林杰科技股份有 限公司（以下简称"公司"）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中 明确。在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 为进一步加大投资者回报力度，公司董事会提请股东会授权董事会根据 股东会决议在符合利润分配的前提条件下制定和实施 2025 年中期分红方案。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润为 15,273,060.85 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累 计未分配利润为 119,345,807.26 元。经公司董事会审议，本次利润分配方案 ...