深圳华大智造科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2023-059 本次股东大会由董事会召集，董事长汪建先生因公未能现场出席会议，经全 体董事一致推举，由董事余德健先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本 1 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市盐田区北山工业区 11 栋 7 楼 701 会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股 东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 35 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 187,242,034 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 187,242,034 | | 3、出席会议的股东所持有表决权 ...

深圳华大智造科技股份有限公司 为保障深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会 如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳华大智造科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳华大智 造科技股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券 交易所的有关规定，特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 1 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | 《关于研发中心募投项目变更实施方式、实施地点及延期的议案》 7 | | 《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》 11 | | 《关于修订公司部分治理制度的议案》 13 | 深圳华大智造科技股份有限公司 202 ...

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2023-057 深圳华大智造科技股份有限公司 关于修订《公司章程》《董事会议事规则》 及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及〈董事 会议事规则〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告 如下： 一、《公司章程》及《董事会议事规则》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立 董事管理办法》并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及《董事会议事规 则》的部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百五十九条 ……（五）公司利润分配的审 | 第一百五十九条 ……（五）公司利润分配的 | | 议程序： | 审议程序： | | （1）公司董事会负责制定利润分配方案，独立 | （1）公司董事会负责制 ...

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2023-054 深圳华大智造科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次 会议于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式举行。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以邮件方式发出。会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。公司董事长汪建 先生因公务不便主持，与会董事一致推举董事牟峰先生为本次会议的主持人。公 司监事、高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定的要求。经与会董事审议 和表决，会议形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于研发中心募投项目变更实施方式、实施地点及延期的议 案》 (三)审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于研 ...

深圳华大智造科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳华大智造科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》等法律法规和其他规范性文件和《深圳华大智造科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日前书面通知 全体董事和监事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部初步形成会议提案后交董事长 拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （六）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召 ...

深圳华大智造科技股份有限公司 章程 深圳华大智造科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，在深圳市市场监督管理局登记并取得营业执照，统一 社会信用代码为 91440300341500994L。 第三条 公司于 2022 年 7 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）履行发行注册程序，首次向社会公众发行人民币普通股 41,319,475 股，于 2022 年 9 月 9 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市（以下 简称"上市"）。 第四条 公司注册名称：深圳华大智造科技股份有限公司。 英文全称：MGI Tech CO., Ltd ...

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2023-056 深圳华大智造科技股份有限公司 关于研发中心募投项目变更实施方式、实施地点及延期的公告 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳华大智造科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1638 号)核准，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）41,319,475 股，发行价格为 87.18 元/股，募集资金总额为 人民币 3,602,231,830.50 元，扣除发行费用（不含增值税）317,677,388.48 元后， 实际募集资金净额为 3,284,554,442.02 元。上述募集资金实际到位时间为 2022 年 9 月 6 日，已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《深 圳华大智造科技股份有限公司 IPO 企业首次发行股票验资报告》（毕马威华振验 字第 2201281 号）。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《深圳华大智造科技股份有限公司科创板首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书》（以下简称"《招股说明书》"），公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票的募 ...

深圳华大智造科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳华大智造科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳华大智造科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立审 计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责协助董 事会独立地审查公司财务状况、内部控制及风险管理制度的执行情况及效果，出 具审计报告和内部管理建议书，以及与内外部审计的独立沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名或以上董事组成，审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事占多数，委员中至少有一名独立 董事为会计专业人士。审计委员会全部成员原则上独立于公司日常经营管理事务， 且具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分 ...

深圳华大智造科技股份有限公司 关联交易管理制度 深圳华大智造科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间发生的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合 法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称《科创板股票上市规则》）等法律法规以及规范性文件和《深圳 华大智造科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制 定本制度。本制度适用于公司及下属子公司。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿、独立交 易"原则，根据关联交易类型选用适合公司的定价方法。 （三）关联董事和关联股东回避表决； （四）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （五）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 第三条 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合 ...

深圳华大智造科技股份有限公司 对外担保管理制度 深圳华大智造科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效防范公司对外担保风险，现根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法 律法规及《深圳华大智造科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本制度。 第二章 担保原则 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人（包括公 司的子公司）对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司 按照约定履行债务或承担责任的行为。 第三条 本制度所称的子公司是指公司对其拥有实际控制权的控股子公司 或全资子公司。 第四条 以公司本部或子公司名义进行的所有担保，均由公司统一管理，未 按照《公司章程》的规定经公司董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。 第五条 未经董事会或者股东大会审议通过，公司不得为股东或其控制的企 业提供担保。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风险。 第七条 董事会是公司担保行为 ...