关于澜起科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：澜起科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会定于 2024 年 9 月 19 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司 的委托，指派陈晓纯律师、葛嘉琪律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 大会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定及《澜起科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出 席会议人员资格和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿 ...

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-061 澜起科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 20 日（星期五）至 9 月 26 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 ir@montagetech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2024 年半年度报告》及其摘要。为 加强与投资者的沟通交流，公司计划于 2024 年 9 月 27 日举行 2024 年半年度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-062 澜起科技股份有限公司 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划及 第三届董事会核心高管激励计划 2024 年 9 月 2 日，澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第三届董事会核心高管激 励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"2024 年激励计划"）拟首次授予的激励对象名单及第三届董事 会核心高管激励计划（以下简称"核心高管激励计划"）拟授予的激励对象名单 进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及 核查情况如下： 一、公示情况 1、公司于 2024 年 9 月 3 ...

公司业绩表现 - 2024年上半年公司实现营业收入16.65亿元，较上年同期增长79.49% [1][2][3] - 2024年第二季度公司实现营业收入9.28亿元，同比增长82.59%，环比增长25.83% [3] - 2024年上半年公司实现归属于母公司所有者的净利润5.93亿元，较上年同期增长624.63% [3] - 2024年上半年公司实现经营活动产生的现金流量净额8.20亿元，高于同期净利润金额 [3] 新产品研发及迭代 - 2024年上半年公司投入研发费用3.67亿元，同比增长21.16%，占营业收入比例为22.03% [3] - 公司拥有国际视野的研发技术团队，研发技术人员占比约75%，其中具有硕士及以上学历的占比为66% [3] - 公司稳步推进互连类芯片、津逮®服务器平台等产品的研发及迭代升级 [3][4] - 公司在知识产权方面获得11项发明专利授权，新申请21项发明专利和9项集成电路布图设计登记 [4] DDR5内存接口芯片 - DDR5渗透率持续提升，公司DDR5内存接口芯片出货量将在2024年第三季度超过DDR4 [9] - 公司DDR5第二子代RCD芯片出货量已超过第一子代，第三子代RCD芯片将从2024年下半年开始规模出货 [9] - DDR5子代持续迭代有助于相关产品维系平均销售价格及毛利率 [9] AI高性能"运力"芯片 - 公司三款AI高性能"运力"新产品从2024年上半年陆续开始规模出货 [4][5] - PCIe Retimer芯片出货量快速增长，2024年第二季度出货约30万颗 [4][5] - MRCD/MDB芯片销售收入快速增长，2024年第二季度销售收入超5000万元 [4][5] - CKD芯片2024年第二季度开始规模出货，单季度销售收入首次超过1000万元 [4][5] 时钟芯片 - 公司完成时钟发生器芯片量产版本研发，目前处于量产前准备阶段 [6][7] - 公司将持续丰富时钟芯片产品子类，包括时钟发生器、时钟缓冲等 [6][7] - 全球时钟芯片市场规模预计从2022年的20.3亿美元增长到2027年的30.2亿美元 [7] 管理层激励计划 - 公司实施了以中期归母净利润和市值为考核指标的管理层激励计划 [8] - 激励计划旨在引导管理层关注长期价值创造，实现管理层利益与股东利益高度挂钩 [8] PCIe Retimer芯片 - PCIe Retimer芯片出货量快速增长，2024年第二季度出货约30万颗 [9] - PCIe Retimer芯片的市场空间将随着AI服务器需求增加、公司市占率提升以及生态逐步渗透而持续扩大 [9] MRCD/MDB芯片 - 支持高带宽内存模组MCR DIMM的服务器CPU平台预计于2024年下半年发布，将带动MRCD/MDB芯片需求增长 [10] - 公司MRCD/MDB芯片在技术表现和研发进度上具有竞争优势 [10] MXC芯片 - 一台用于内存池化应用的服务器可以配置16颗MXC芯片 [10]

澜起科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688008 证券简称：澜起科技 澜起科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 澜起科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 澜起科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 澜起科技股份有限公司 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 澜起科技股份有限公司 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案 1：《关于聘任 2024 | 年度财务及内部控制审计机构的议案》 | 5 | | 议案 2：《关于公司<2024 | 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 9 | | 议案 3：《关于公司<2024 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 10 | | 议案 4：《关于公司<2024 | 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 11 | | | 议案 5：《关于公司<2024 | 年员工持股计划管理办法>的议案》 | 12 | | 议案 | 6：《关于公司 ...

公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [6] 报告的核心观点 - DDR5 市场渗透率已进入高速增长期,公司2024年上半年营收同比增长79.49%,归母净利润同比增长624.63% [4] - AI浪潮推动,公司高性能"运力芯片"有望进入高速增长期 [4][5] - 存储周期触底上行叠加新产品量产出货,驱动公司业绩上行,成长空间广阔 [6] 公司财务数据总结 - 预计2024-2026年公司的归母净利润分别为1402百万元/2286百万元/3054百万元,归母净利润增速分别为210.8%/63.1%/33.6% [6][8] - 预计2024-2026年公司的EPS分别为1.23元/2.01元/2.68元 [6][8] - 预计2024-2026年公司的毛利率分别为61.1%/62.7%/66.4% [8] - 预计2024-2026年公司的ROE分别为12.6%/17.4%/19.3% [8]

报告公司投资评级和核心观点 投资评级 - 报告维持"买入"评级 [1] 核心观点 DDR5相关产品 1) DDR5渗透率及子代升级：预计2024年中DDR5渗透率超过50%,DDR5接口芯片出货量将超过DDR4 [9] 2) DDR4到DDR5,传统内存条互连芯片量价齐升：服务器和PC端内存模组配套芯片种类和用量显著增加 [9] 3) DDR5传输速度提升,新模组带来内存接口芯片新机遇：服务器新增MRDIMM模组对应MRCD/MDB,PC新增CUDIMM/CSODIMM/CAMM2模组带来CKD新增量 [9] 非DDR5内存相关产品 1) PCIe5.0 Retimer：2024年快速起量,公司产品Serdes自研有优势 [9] 2) CXL MXC芯片：用于内存扩展和内存池化,公司2022年5月全球首发,技术引领全球 [9] 盈利预测和估值 - 预计公司2024-2026年净利润为15/25/31亿元,对应PE估值为41/24/19倍 [9]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买进"评级,目标价65元 [1] 报告的核心观点 公司业绩高速增长 - 2024年上半年,公司实现营业收入16.65亿元,同比增长79.5%;实现净利润5.93亿元,同比增长6.2倍 [4] - 2024年2季度,公司实现营业收入9.3亿元,同比增长83%,环比增长26%;实现净利润3.7亿元,同比增长5倍,环比增长66% [4] - 公司多款新产品出货量持续增加,如PCIeRetimer晶片2季度出货30万颗,环比翻倍;MRCD/MDB营收超5000万元,环比增长约150%;CKD晶片开始规模出货 [4] 行业需求快速升级 - AI产业高速发展,芯片间互联、内存高速低延迟、内存池化等需求提升,带动内存产业升级 [4] - 公司业绩增长空间进一步打开 [4] 盈利预测上调 - 预计公司2024-2026年净利润分别为14.5亿元、19.2亿元和23.8亿元,同比增长222%、32%和24% [5] - 目前股价对应2024-2026年PE分别为39倍、30倍和24倍 [5] 风险提示 - 内存市场需求不及预期 [5]

上海兰迪律师事务所 关于澜起科技股份有限公司 第三届董事会核心高管激励计划(草案)的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼(200082) 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 目 录 | 释 义 … | | --- | | 正 文 | | 一、公司实施本次股权激励计划的主体资格 | | (一) 公司基本情况 | | (二) 公司不存在不得实行股权激励计划的情形 . | | 二、本激励计划的主要内容及合法合规性 . | | (一) 本激励计划的目的 | | (二)本激励计划激励对象的确定依据、范围和核实 | | (三)本激励计划的激励方式、来源、数量和分配 . | | (四)本激励计划的有效期、授予日、时间安排 …………………………………………………………………………… ...

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 澜起科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 澜起科技股份有限公司 二零二四年九月 1 声明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《澜起科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购的公司 A 股普通股股票及/或向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 符 ...