股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-023 北京市博汇科技股份有限公司股东集中竞价减持 截至本公告披露日，股东北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"数码 视讯"、"数码科技"）直接持有北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股份 8,195,625 股，占公司总股本比例为 10.23%。 上述股份均来源于公司首次公开发行前及资本公积转增股本所取得的股份， 并已于 2021 年 6 月 15 日解除限售并上市流通。 注：以上减持比例均按原减持公告披露之日的股本为计算基数 预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。 （一）相关股东是否有其他安排 □是 √否 （二）大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持 数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否 集中竞价减持计划的主要内容 公司于 2024 年 6 月 28 日收到公司持 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-020 北京市博汇科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授 予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召 开第四届董事会第八次会议与第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》。现将有关事项说明 如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 6 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公 司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相 关议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第二十 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-022 北京市博汇科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区铃兰路 8 号院 1 号楼 1 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 4 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 24,865,801 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 24,865,801 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 31.0480 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 31.0480 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事 ...

第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-019 北京市博汇科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 本议案无需提交公司股东大会审议。 1 （二）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归 属的限制性股票的议案》 监事会认为：公司本次作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意作废本激励计划 合计 63.45 万股（调整后）已授予尚未归属的限制性股票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博 汇科技关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的 公告》（公告编号：2024-021）。 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会 议于 2024 年 6 月 27 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京市博汇科技股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量、 作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票事项的法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5&9&10&13&17 层 邮编:100022 电话：(010)65219696 传真：（010）88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于北京市博汇科技股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量、 作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性 股票事项的法律意见书 致：北京市博汇科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"或"海润天睿"）接受北京市 博汇科技股份有限公司（以下简称"博汇科技"或"公司"）的委托，作为博汇 科技 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划""本激励计划" 或"本计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（ ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-021 北京市博汇科技股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召 开第四届董事会第八次会议与第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将 有关事项说明如下： 1、2023 年 6 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公 司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相 关议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-018 北京市博汇科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议于 2024 年 6 月 27 日下午 15：30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议的通知于 2024 年 6 月 24 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长孙传明先生主持，本次会议的召 集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北京 市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。经与会董事 认真审议并表决,一致通过了如下事项： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数 量的议案》 董事张永伟为关联董事，回避本议案的表决。 鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激 ...

北京海润天睿律师事务所 致：北京市博汇科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京市博汇科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师李冬梅、赵沁妍出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决程序、表决结果等相关事项依 法进行见证。 关于北京市博汇科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5&9&10&13&17 层 邮编:100022 电话：(010)65219696 传真：（010）88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于北京市博汇科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 法律意见书 2024 年第一次临时股东大会。 2024 年 6 月 12 日，公司董事会在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上刊登《北京 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-017 北京市博汇科技股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》、《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极响应上海证券交 易所关于沪市公司积极开展提质增效重回报专项行动号召倡议，进一步提高公司 经营质量，增强投资者回报信心，提升投资者获得感，实现管理层与股东利益的 共担共享，北京市博汇科技股份有限公司（以下简称："公司"）特制定2024年 度"提质增效重回报"行动方案，具体措施如下： 三、加强投资者沟通，有效传递企业价值 公司聚焦视听大数据领域核心战略，密切关注人工智能技术在传媒安全、智 慧教育、智能显控领域的应用，公司持续进行技术创新和技术积累，重视研发投 入，2023年公司研发投入5,500.89万元，同比增长14.07%，新增20项软件著作权 认证和2项发明专利认证，顺利通过国家高新技术企业重认定，获得CM ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 北京市博汇科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年六月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《北京市博汇科技股份有限公司章程》、《北京市 博汇科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定北京市博汇科技股 份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大会会议须知： 一、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席大 会的股东或其代理人须按规定出示有效证件、提前半小时到达会场签到确认参会资 格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股 份总数之前，会议登记应当终止。 七、 出席股东大会的股 ...