关于会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）对立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了 评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 ...

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：688004 公司简称：博汇科技 北京市博汇科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京市博汇科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2025-012 北京市博汇科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）的要求进行的相应变更，本次会计政策变更符合相关法律法规的规定， 不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司 及中小股东利益的情况。 一、 本次会计政策变更概述 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"的内容进行进一步规范及明确。自 2024 年 1 月 1 日起施行 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔 ...

关于北京市博汇科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写 外，其他内容可以自由编辑。 （1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求； （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片 浮动，拖动图片覆盖整个页面。 例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。 （4）此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。 【已阅后请双击此处，删除此表】 信会计师事务所(特殊普通合 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于北京市博汇科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10445 号 北京市博汇科技股份有限公司全体股东 ...

北京市博汇科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》并按照《公司章程》和 《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，在 2024 年度尽职尽责，积极 开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事王冬梅女士、独立董事林峰先生 和董事孙鹏程先生三名成员组成，主任委员由具有会计专业资格的王冬梅女士 担任，符合相关法律法规的规定。审计委员会成员均具备胜任审计委员会工作 职责的专业知识和经验。 二、审计委员会召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会共召开了 8 次会议： | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见 和建议 | | 其他履 行职责 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 情况 | | 2024/01/30 | 审议通过《关于公司 2023 年度主要财务数 ...

北京市博汇科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 北京市博汇科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 要求，北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职的独立董事王广志先生（离任）、林峰先生、王冬梅女士、李翔 宇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王广志先生（离任）、林峰先生、王冬梅女士、李翔宇先 生的任职情况以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及 董事会各相关专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 1 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2025-010 北京市博汇科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议的召开 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次 会议于 2025 年 4 月 16 日上午 11:30 在公司会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 3 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监 事 3 人，会议由监事会主席邰志强先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决,一致通过了如下 事项： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》 等有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋 予的各项职权和义务，对企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利 益和全体股东的 ...

第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议于 2025 年 4 月 16 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议的通知于 2025 年 4 月 3 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长孙传明先生主持，本次会议的召 集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北京 市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。经与会董事 认真审议并表决,一致通过了如下事项： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事 会议事规则》等规章制度的规定，认真履职、勤勉尽责，有效参与公司重大事项 的决策，并积极贯彻执行股东大会通过的各项决议，推动公司持续稳健发展。 证券代码：688 ...