北京市博汇科技股份有限公司章程 北京市博汇科技股份有限公司 章程 二零二四年六月 0 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | | 第一节 股东 | 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 22 | | | | 第一节 董事 | 22 | | | 第二节 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 监事会 32 | | | | 第一节 监事 | 32 | | | 第二节 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-016 北京市博汇科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区铃兰路 8 号院 1 号楼 1 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-015 北京市博汇科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博汇科技"）于 2024 年 6 月 11 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于变更公司注册资本 及修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会 审议。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意公司以实施权益分 派股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.1 股。 公司于 2024 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《博 汇科技 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-014）。确定本次权益 分派股权登 ...

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-013 北京市博汇科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 17,647,343 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 17,647,343 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 31.0692 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 31.0692 | 本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙传明先生主持，会议采取现场投 （一） 股东大会 ...

关于北京市博汇科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于北京市博汇科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：北京市博汇科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京市博汇科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师李冬梅、唐娜出席公司 2023 年年 度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及 会议召集人资格、审议事项以及表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺，其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的， 无任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5&9&10&13&17 层 邮编:100022 电话：(010)65219696 传真：（010）88381869 2023 年年度股东大会的法律意见书 中国· ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 北京市博汇科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 三、 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 | 2023 年年度股东大会会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 4 | | 2023 年年度股东大会会议议案 | | 6 | | 议案一：《关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案》 | 6 | | 议案二：《关于公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案》 | 7 | | 议案三：《关于公司 2023 | 年年度报告及其摘要的议案》 | 8 | | 议案四：《关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案》 | 9 | | 议案五：《关于公司 2024 | 年度财务预算方案的议案》 | 10 | | 议案六：《关于公司 2023 | 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 | 11 | | 议案七：《关于公司董事 2024 | 年度薪酬方案的议案》 | 12 | | 议案八：《关于公司监事 2024 | 年度薪酬方案的议案》 | 13 | | 议案九 ...

分组1：公司业务产品相关 - 公司在AI深度合成内容识别上广泛研究，形成AI深度合成内容识别系统，可对不同场景的音视频等内容实现实时或高速识别，提升内容安全能力 [2] - 公司推出网络直播智能监管系统，基于人工智能多模态AI识别引擎和国产AI算力平台，为行业管理机构和媒体制作传播机构提供监测业务 [3] - 公司将人工智能、虚拟数字人等技术应用于传媒安全领域，打造数字员工和智能交互中枢，实现三种模式，提升交互体验和指挥调度效能 [3] - 公司在智慧教育领域，整合运用多种人工智能技术为产品赋能，打造系列数智化应用方案及落地产品，应用于多所高校并获认可 [4] - 公司推出全国产化高密度AI算力平台，与相关厂商协作实现多模态AI识别引擎适配迁移和性能调优，形成软硬件全栈国产化一体机产品 [4] 分组2：公司业务规划相关 - 公司将持续关注教育设备更新政策，参与校企产学研合作，拓展教育产品矩阵，探索AI技术与教学业务深度融合 [3] - 公司将继续聚焦视听大数据领域核心战略，加大人工智能技术在传媒安全、智慧教育、智能显控领域的应用，在产品开发迭代和研发团队建设方面发力 [5] 分组3：公司股东情况相关 - 公司已在报告中披露前10名股东在报告期内参与融资融券及转融通业务的具体情况，持股5%以上的股东不存在参与转融通业务出借股份情况 [4]

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-012 北京市博汇科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 召开日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区忍冬路 5 号院 8 号楼会议室 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 至 2024 年 5 月 15 日 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入2954.25万元，同比下降26.45%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 -747.66万元[5] - 2024年第一季度非经常性损益合计46.58万元[8] - 一季度为传统业务淡季，部分项目施工进度不达预期，交付验收项目数量及金额减少致营收回落[8] - 2024年第一季度营业总收入2954.25万元，较2023年第一季度的4016.44万元下降26.44%[17] - 2024年第一季度营业总成本4170.84万元，较2023年第一季度的5053.15万元下降17.46%[17] - 2024年第一季度净利润为-747.66万元，较2023年第一季度的-257.06万元亏损扩大[18] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.13元/股，2023年第一季度为-0.05元/股[19] 研发投入情况 - 2024年第一季度研发投入998.32万元，同比下降18.89%，研发投入占比33.79%，增加3.15个百分点[6] - 2024年第一季度研发费用998.32万元，较2023年第一季度的1230.76万元下降18.88%[18] 资产情况 - 本报告期末总资产7.48亿元，较上年度末下降4.12%[6] - 2024年3月31日货币资金80034525.29元，较2023年12月31日的72192618.75元有所增加[14] - 2024年3月31日交易性金融资产65111189.03元，较2023年12月31日的100173947.95元减少[14] - 2024年3月31日应收账款73262937.36元，较2023年12月31日的73732145.11元略有减少[14] - 2024年3月31日存货66427148.04元，较2023年12月31日的74421542.94元减少[14] - 2024年3月31日流动资产合计322353486.69元，较2023年12月31日的353923830.43元减少[14] - 2024年3月31日非流动资产合计425351344.99元，较2023年12月31日的425884366.19元略有减少[15] - 2024年3月31日资产总计747704831.68元，较2023年12月31日的779808196.62元减少[15] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益6.63亿元，较上年度末下降0.99%[6] - 2024年第一季度末所有者权益合计66305.91万元，较上一时期的66970.08万元下降0.99%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数6230户[11] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 孙传明持股1000万股，占比17.61%，为第一大股东[12] - 郭忠武与孙传明为一致行动人，郭忠武是北京博聚睿智投资咨询中心普通合伙人及北京数码视讯科技股份有限公司董事[12] 负债情况 - 2024年3月31日流动负债合计78080204.84元，较2023年12月31日的103065156.86元减少[15] - 2024年第一季度末非流动负债合计656.55万元，较上一时期的704.23万元下降6.77%[16] - 2024年第一季度末负债合计8464.57万元，较上一时期的11010.74万元下降23.12%[16] 现金流量情况 - 经营活动现金净流出规模同比大幅减少，因本期“购买商品、接受劳务支付的现金”减少[9] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金3170.84万元，较2023年第一季度的3066.86万元增长3.39%[21] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计35837420.11元，上年同期为37962407.32元[22] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计59540803.15元，上年同期为85038431.13元[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 23703383.04元，上年同期为 - 47076023.81元[22] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计110543320.78元，上年同期为215171435.19元[22] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计77981189.57元，上年同期为177851341.64元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为32562131.21元，上年同期为37320093.55元[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计171000元，上年同期为230787元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 171000元，上年同期为 - 230787元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为8687748.17元，上年同期为 - 9986717.26元[23] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为76795569.24元，上年同期为159263500.88元[23] 其他财务指标情况 - 2024年第一季度信用减值损失261.78万元，较2023年第一季度的500.86万元下降47.73%[18]

浙商证券股份有限公司 关于北京市博汇科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为北京市博汇 科技股份有限公司（以下简称"博汇科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 等相关规定，负责博汇科技上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | | 保荐机构已建立健全并有效 | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 | 执行了持续督导制度，并制 | | | 的持续督导工作制定相应的工作计划 | 定了相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 保荐机构已与博汇科技签订 | | | | 《保荐协议》，已明确双方在 | | 2 | 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双 | 持续督导期间的权利和义 | | | 方在持续督导期间的权利义务， ...