证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-048 宁波德业科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 第二个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开 第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》。公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件已经成就， 现将相关事项公告如下： 一、2022 年股票期权激励计划批准及实施情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022年7月5日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《宁 波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《宁波德 业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股 东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-052 宁波德业科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市北仑区甬江南路 26 号研发楼 7 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 5 日 至 2024 年 8 月 5 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-045 宁波德业科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2010年 | 组织形式 | 特殊普通合伙企 | | | | | 业 | | 注册地址 | 上海市黄浦区南京东路61号四楼 | | | | 首席合伙人 | 朱建弟、杨志国 | 上年末合伙人数量 | 278 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2533 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 693 | | 2023年度业务收入 | 业务收入总额 | 50.01亿元 | | | | 审计业务收入 | 35.16亿元 | ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-041 宁波德业科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项 目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司名称：海盐德业新能源科技有限公司（以下简称"海盐新能源"） 重要内容提示： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1583 号《关于同意宁波德业科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》注册，公司向特定对象发行人民 币普通股（A 股）35,997,120 股，发行价格 55.56 元/股，募集资金总额为 1,999,999,987.20 元，扣除保荐承销费用人民币 7,547,169.76 元，减除其他与发行 权益性证券直接相关的外部费用人民币 701,833.13 元，募集资金净额为人民币 1,991,750,984.31 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验并出具信会师报字[2024]第 ZF10952 号《验资报告》。公司对募集资 金采取了专户存储 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-051 宁波德业科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开 第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销部 分股票期权的议案》。现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022年7月5日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《宁 波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《宁波德 业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股 东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董 事对此发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《宁波德业科技股 份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《宁波德业科技股份有 限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-047 宁波德业科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 25 日 召开的 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 7 月 18 日召开第三 届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年股 票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》。公司 2022 年 股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期采用自主行权模式行权，主要安排 如下： 1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商平安证 券股份有限公司系统自主进行申报行权 2、行权数量：289.2456万份 3、行权人数：280人 4、行权价格：84.51元/股 5、行权方式：自主行权 6、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股 ...

宁波德业科技股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 2 寸 信 募集资金置换专项紧证报告 信会师报字[2024]第 ZF11001 号 宁波德业科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宁波德业科技股份有限公司(以下简称 "贵公司")管理层编制的自 2022年 11 月 23 日至 2024 年 6 月 30 日 止期间《宁波德业科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募 投项目自筹资金的专项说明》(以下简称"专项说明")执行了合理保 证的鉴证业务。 一、管理层的责任 贵董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年 修订)》(证监会公告(2022)15 号)、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项 说明。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项编制相关的内 部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈术或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 ...

重要内容提示： 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日 召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调 整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况对募 投项目拟投入募集资金金额进行调整。 一、 募集资金基本情况 证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-039 宁波德业科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、募集资金投资项目金额的调整原因 公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于实际募集资金净额低于原 计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策， 本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关 于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。 四、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-038 宁波德业科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法 规及《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日上午 10 时在公司 9 楼会议室召开第三届监事会第五次会议。本次会议于 2024 年 7 月 12 日以书面、邮件方式通知了全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，监事 来二航、乐飞军、乐静娜参加了本次会议，会议达到了《公司法》和《公司章程》 规定的召开监事会法定监事人数。 本次会议由来二航先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合 《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议 ...

宁波德业科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-036 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024 年 7 月 11 日、7 月 12 日、7 月 15 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 7 月 11 日、7 月 12 日、7 月 15 日连续三个交易日内收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、 ...