证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-053 嘉友国际物流股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定， 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）编制了截至 2024 年 6 月 30 日公开 发行可转换公司债券及非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报 告，现将 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、公开发行可转换公司债券实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］1341 号）核准，公司向社会公开 发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 720 万张，期限 6 年。募 集资金总额为人民币 720,0 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-055 嘉友国际物流股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 24 层公司会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年9月20日 ...

关于新增 2024 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对公司的影响：本次新增 2024 年度日常关联交易预计金额 是基于公司业务发展与日常经营的实际需要。公司与关联方发生的日常关联交易 遵循公开、公平、公正的定价原则，价格公允、合理，不会对公司财务状况和经 营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对关联人形成较 大依赖，不会影响公司的独立性。 一、2024 年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-054 嘉友国际物流股份有限公司 2024 年 4 月 17 日，嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）第三届董 事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过《关于预计 2024 年 度日常关联交易金额的议案》，公司预计 2024 年度与关联人紫金矿业集团股份有 限公司及其下属企业之间发生的日常关联交易事项总金额为 12,000 万元 ...

嘉友国际物流股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-052 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.3 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用账户股份数量后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 根据嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）2024 年半年度报告（未 经审计），截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 401,212,567.36 元，经董事会决议，公司 2024 年半年度利润分配方案如下： 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户股份数 量后的股本为基数，每股派发现金红 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-050 嘉友国际物流股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议 于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、《2024 年半年度报告》及其摘要 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《2024 年半年度报告》 《2024 年半年度报告摘要》。 本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 2、2024 年半年度利润分配方案 表决情况：同意 7 票 ...

财务业绩 - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为7.6亿元[5] - 公司2024年半年度现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例为38.49%[5] - 公司2024年上半年实现营业收入464,058.82万元，同比增长65.27%[72] 业务发展 - 公司主要从事国际物流、供应链管理、融资租赁等业务[15,16,17] - 公司在中国、蒙古、刚果（金）、坦桑尼亚、纳米比亚等国家和地区拥有多家子公司[13] - 公司在报告期内完成了刚果（金）卡萨项目、刚果（金）迪洛洛项目、赞比亚萨卡尼亚项目等重大项目[14] - 公司在报告期内新设立了JASWIN公司、TAZACO公司、BHL公司、KEX公司等多家子公司[13] - 公司在报告期内积极拓展国际市场，在非洲等地区的业务规模不断扩大[13] - 公司在报告期内持续加大研发投入，在智慧物流、供应链金融等领域取得新的进展[13] - 公司业务以陆运锁定国家和地区的国际物流业务为核心，在中蒙、中亚、非洲陆路口岸投资物流基础设施[32] - 公司国际多式联运业务起源于陆运锁定的蒙古区域，并将业务模式创新复制至中亚、非洲等区域[33] - 公司在中蒙、中亚、非洲重点发展区域的国际陆运口岸投资保税仓库及海关监管场所[37] - 公司自主研发的仓储管理系统、智能卡口无人值守管理系统等实现进出仓及在仓货物智能化管理[37] - 公司供应链贸易业务是以物流服务为核心的"资源+物流+贸易"三位一体的物贸一体化业务[44] - 公司以自身名义进口商品，搭建从矿山坑口提货至国内大型焦化企业和钢厂等终端用户的稳定的全流程能源供应通道[44] - 公司不断积累陆运锁定国家和地区的物流经验，在不同区域、不同阶段持续对陆运口岸物流基础设施进行投资建设[46] - 公司国际陆港运营业务主要来源于在非洲进行矿产开发的客户对于矿产品物流运输的需求[47] - 卡萨项目道路及陆港物流基础设施已正式投运，总体运行保持良好态势[48] - 中蒙跨境物流市场延续良好发展态势，中蒙双边贸易额达到648.03亿元人民币，同比增长18.8%[73] - 非洲刚果（金）卡萨陆港项目车流、货运量稳步增长，公司进一步深化非洲内陆运输业务网络布局[74] - 中国与中亚五国进出口贸易额达到3,148亿元人民币，同比增长14.8%[75,76] - 公司持续开展信息化系统数字化转型工作，自主完成多维度一体化的信息化管理系统[78] - 公司持续扩展境内外业务的全面合规管理体系，提升投资决策精准度[79] - 公司员工持股计划第一个锁定期届满，并持续优化内部培训体系[80] 重大投资项目 - 公司以自有资金8,881万美元收购MMC全资下属公司BNS所持有的KEX公司20%股权[93] - 公司全资子公司中非国际完成收购BHL公司80%股权的境外投资备案手续[94] - 公司向全资子公司嘉宸国际增资1,000万元，其注册资本由2,000万元增加至3,000万元[95] - 刚果(金)卡萨项目已全面完工并投入正式运营，相关建造服务确认为无形资产-特许经营权，期末账面价值15.6亿元[97,98] - 公司全资子公司中非国际与紫金矿业全资子公司金山香港组成联合体投资建设运营刚果(金)迪洛洛项目，公司出资占比51%[99] - 公司全资子公司JASWIN公司投资建设运营赞比亚萨卡尼亚项目，公司持有JASWIN公司90%股权，投资金额6,851.63万美元[101,102,103,104] 财务数据 - 应收账款较上年增加48.22%，主要系本期合并增加BHL公司所致[83] - 长期股权投资较上年增加1,701.03%，主要系本期对外投资KEX公司所致[83] - 在建工程较上年增加50.19%，主要系本期合并增加BHL公司所致[83] - 公司期货交易套保量占实货量比重很小，未采用套期会计准则进行核算[112] - 中非国际主营陆港项目服务相关物流基础设施的投资、建设、运营，2024年上半年实现主营业务收入2.3亿元、净利润5,786.5万元[119] - 嘉新国际主营国际矿能跨境多式联运和供应链贸易业务[120] - 公司主营业务为跨境多式联运综合物流服务及供应链贸易服务[124] 资本运作 - 公司将加强资本运作能力，通过国内外收购兼并进行横向整合和关键物流节点的投资[129] - 公司搭建比较完善的信息化网络系统，实现业务数据与客户信息的高度共享及充分利用[130] - 公司部分业务及海外在建项目为美元结算，存在汇兑损失风险[130] - 公司实施2022年员工持股计划，持股数量由350万股增加至686万股，占公司总股本的0.70%[141,142] 股东承诺 - 公司实际控制人、股东、关联方等承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份[157]

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-049 嘉友国际物流股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：盛友行科技发展（江苏）有限公司 投资金额：公司以货币出资 1,250 万元人民币，出资比例 25%，资金来 源为公司自有资金。 相关风险提示：本次对外投资设立合资公司尚需市场监督管理部门核准， 未来可能面临经济环境、行业政策、市场竞争、经营管理等不确定因素的影响， 存在一定的市场风险、经营风险及管理风险，投资收益存在一定的不确定性。敬 请投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 为把握低空经济产业发展机遇，加快"低空+跨境物流"相关应用场景在物 流运输能力落后的国家和地区的落地，构筑新的战略优势和业绩增长引擎，嘉友 国际物流股份有限公司（简称"公司"或"嘉友国际"）与南通国盛智能科技集 团股份有限公司（简称"国盛智科"）、北京凌空天行科技有限责任公司（简称"凌 空天行"）、北京千澈兴成企业管理策划有限合伙（有限合伙）（简称" ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-048 嘉友国际物流股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议 于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担 任公司高级管理人员的情形。 本议案已经第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。 2、关于聘任公司财务总监的议案 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 二、董事会会议审议情况 1、关于聘任公司副总裁的议案 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

嘉友国际物流股份有限公司章程 （2024 年修订） | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | ...

会议信息 - 2024年8月15日于北京石景山区召开股东大会[2] - 151人出席，持有表决权股份502,280,592股，占比51.5646%[2] - 7名董事、3名监事全出席，董秘出席，部分高管列席[2] 议案表决 - 《2024年员工持股计划（草案）》等多议案同意比例超98%[4][5][6] - 议案5和6为特别决议，获2/3以上有效表决权通过[7]