财务审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 公司信息 - 公司2013年12月10日登记，注册资本8811.5万元[8]

财务审计 - 审计公司于2025年4月22日对纽威阀门2024年度财报出具无保留意见审计报告[1] 关联资金往来 - 2024年度非经营性及关联资金往来期初39783.22万元，累计发生6599.46万元，偿还3702.68万元，期末42680万元[9] - 控股股东附属企业纽威数控装备期初往来64.41万元，累计发生144.41万元，偿还64.41万元，期末144.41万元[9] - 子公司纽威精密锻造期初其他应收款39041.92万元，累计发生4943.83万元，偿还1790.90万元，期末42194.85万元[9]

募集资金情况 - 2014年1月公司公开发行8250.00万股A股，每股发行价17.66元，应募集资金总额88300.00万元，实际募集83919.59万元[15] - 2024年度直接投入募集资金项目4962.60万元，截至2024年12月31日累计使用92590.94万元，余额 -8671.35万元[16] - 募集资金专用账户利息及理财收益扣除手续费后累计13588.24万元，2024年12月31日尚未使用金额3669.11万元[16] 专户处理情况 - 2022年8月9日公司注销除建行苏州蠡口支行外的其他7个募集资金专户[18] - 2024年5月公司注销建行苏州蠡口支行募集资金专户[19] 理财情况 - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品余额2000万元，2024年度取得理财收益181.45万元[22] - 2023 - 2024年公司与多家银行进行理财合作，涉及金额从800万元到6000万元不等[23] 项目投入情况 - “年产35,000台大口径、特殊阀项目”累计投入3792.4万元，投入进度100.00%[32] - “年产10,000吨各类阀门铸件项目”累计投入6776.3万元，投入进度99.56%[32] - “年产10,000台(套)石油阀门及设备项目”累计投入5541.2万元，投入进度100.00%[32] - “年产50,000吨锻件制造一期项目”累计投入29,999.9万元，投入进度100.00%[32] - “新增阀门制造产能项目”累计投入92,590.9万元，投入进度70.45%，预计2025年完成[32][35] 项目变更情况 - 2023年公司将纽威工业材料(大丰)有限公司铸造生产线技术改造（一期）项目剩余募集资金全部投入“新增阀门制造产能项目”[19][34][35] - 2018年公司将“年产10,000台（套）石油阀门及设备项目”30,000万元募集资金变更用于“年产50,000吨锻件制品一期项目”[35][40] 项目结项情况 - 2020年公司对三个募投项目结项，将结余9083.70万元用于铸造生产线技术改造（一期）项目[27] - 2020年8月31日公司对“年产50,000吨锻件制品一期项目”结项，结余资金1,224.37万元用于补充流动资金[34]

财务数据 - 2024年末资产总计833.31亿元，较2023年末增长12.66%[1] - 2024年末所有者权益合计10.13亿元，较2023年末增加6.35亿元[50] - 2024年度营业收入51.17亿元，较2023年度增长12.20%[44] - 2024年度净利润12.13亿元，较2023年度增长75.68%[44] - 2024年经营活动产生的现金流量净额10.95亿元，2023年为6.86亿元[49] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -1.58亿元，2023年为 -2.70亿元[49] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -7.76亿元，2023年为0.42亿元[49] 应收账款与存货 - 截至2024年12月31日，应收账款总额256306.60万元，已计提坏账准备19481.52万元[8] - 截至2024年12月31日，存货账面余额263651.33万元，存货跌价准备金额16325.84万元[10] 审计关键事项 - 审计将应收账款预期信用损失的计量确定为关键审计事项[8] - 审计将存货跌价准备确认为关键审计事项[11] - 审计将产品销售收入确认作为关键审计事项[13] 股份变动 - 2024年4月向16名激励对象预留授予61.7303万股限制性股票[56] - 2024年10月向130名激励对象授予1228.9万股限制性股票[57] 会计政策 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[68] - 非同一控制下企业合并取得被购买方资产和负债按公允价值计量[70] - 公司以自身和子公司财务报表为基础编制合并财务报表[79] 金融工具 - 金融资产分为以摊余成本计量等三类[117][118][120] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益等三类[121] - 公司对以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备[128] 存货与资产 - 公司存货发出先按计划成本核算，月末调整为实际成本[163] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[165] - 公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量[192] 固定资产折旧 - 房屋及建筑物折旧年限为20年、39年，残值率为10%、0%[196] - 机器设备折旧年限为10年，残值率为0 - 10%[196] - 运输设备折旧年限为4 - 7年，残值率为0 - 10%[196]

股权结构 - 公司总股本768,573,661股，控股股东及其一致行动人持股占比64.25%[2] 股份质押 - 陆斌、席超分别解除质押10,310,000股、11,940,000股，解除后均无质押[3][5] - 解除质押后控股股东及其一致行动人累计质押9,000,000股，占比1.82%[6] - 王保庆、程章文部分质押股一年内到期，对应融资余额30,000万、6,000万[7] 风险评估 - 控股股东及其一致行动人质押风险可控，不影响公司经营等[7][8] - 公司将持续关注质押进展并披露信息[8]

文章核心观点 江苏合展兆丰律师事务所认为苏州纽威阀门股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程规定 [8]。 本次股东大会的召集、召开程序 召集 - 公司第五届董事会审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，在上海证券交易所网站及《上海证券报》刊登通知，公告刊登距会议召开达15日 [4]。 召开 - 股东大会于江苏省苏州市高新区泰山路666号会议室如期召开，董事长鲁良锋主持，审议通知列明事项 [4]。 - 公司为股东提供网络投票平台，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00 [5]。 - 本次股东大会召开时间、地点及内容与通知一致，召集、召开程序符合规定 [5]。 本次股东大会召集人及出席会议人员的资格 出席股东情况 - 出席会议股东及代理人代表有表决权股份724,611,415股，占比94.28%，其中现场投票11人代表604,666,971股，占比78.6739%，网络投票261人代表119,944,444股，占比15.6061% [6]。 其他出席人员 - 出席人员还有公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及聘请的律师 [6]。 资格认定 - 召集人资格及出席人员资格合法有效，网络投票股东资格由系统提供机构验证 [7]。 本次股东大会的表决程序、表决结果 表决程序 - 无修改原议案或增加新议案情形，采取现场与网络投票结合方式表决，现场投票由股东代表计票、监事代表监票，结果上传合并统计并当场宣布 [7][8]。 表决结果 - 同意票604,489,171股，占比99.9705%，反对票11,300股，占比0.0018%，弃权票166,500股，占比0.0277% [8]。

会议安排 - 2025年3月11日召开第五届董事会第二十六次会议，决定3月27日开临时股东大会[3] - 2024年3月12日董事会刊登股东大会通知，距召开达15日[4][5] - 现场会议3月27日14点在苏州高新区会议室召开[5] 投票情况 - 网络投票交易系统时间9:15 - 9:25等，互联网平台9:15 - 15:00[5] - 出席股东及代理人272人，代表股份604,666,971股，占比78.6739%[8] 议案表决 - 《关于对外投资暨设立境外孙公司的议案》同意票604,489,171股，占比99.9705%[10]

股东大会信息 - 召开时间为2025年3月27日[2] - 召开地点在江苏省苏州市高新区泰山路666号会议室[2] 参会情况 - 出席股东和代理人272人[2] - 出席股东所持表决权股份总数604,666,971股[2] - 占公司有表决权股份总数比例78.6739%[2] 投票情况 - A股同意票数604,489,171，比例99.9705%[4] - A股反对票数11,300，比例0.0018%[4] - A股弃权票数166,500，比例0.0277%[4] 人员出席 - 公司7名在任董事全部出席[5] - 公司3名在任监事全部出席[5]

股权结构 - 公司总股本768,573,661股，控股股东等合计持股493,750,268股，占比64.25%[2] 股份质押 - 王保庆本次质押250万股，占其持股2.06%等[3] - 控股股东等累计质押31,250,000股，占合计持股6.33%等[6] 到期质押 - 陆斌等三人部分质押股份将到期，对应融资余额不等[7] 风险情况 - 控股股东等资信良好，质押风险可控，无平仓风险[8] - 股份质押不影响公司生产经营等[8]

市场扩张和并购 - 公司拟通过子公司在沙特设孙公司纽威工业，投资约1100万美元[4] - 投资资金为自有资金，以现金投入，持100%股份[5][7] - 项目预计2026年建成投产，地点在沙特达曼工业区[5][7] 其他新策略 - 2025年3月11日董事会通过投资，需股东大会审议[6] - 投资不构成关联交易和重大资产重组，有多种风险[6][10]