人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] - 容诚所承担394家上市公司2023年年报审计业务，相同行业上市公司审计客户家数为282家[2][3] 收入与费用 - 容诚所2023年度收入总额为287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 容诚所2023年上市公司年报审计收费总额48,840.19万元[2] - 本期年报审计费用为124.02万元（不含6%增值税）[5] - 本期内控审计费用为56.18万元（不含6%增值税）[6] 风险保障与处罚情况 - 容诚所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] - 容诚所近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次等[3] - 63名从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚3次等[3] 决策事项 - 2025年4月22日董事会审计委员会和董事会审议通过续聘议案，表决7票同意，0票反对，0票弃权[7][8]

理财决策 - 公司拟用不超6亿自有资金买理财产品[1] - 投资期限不超1年且不得质押[2] - 发行主体为金融机构[2] 资金管理 - 资金额度12个月内可滚动使用[1] 决议时效 - 有效期自2024年股东大会通过至2025年大会前[2] 执行安排 - 董事会授权总经理安排预估监控[4] - 财务部建台账管理并核算[4] 其他规定 - 参与人员保密且不与公司投相同产品[4] - 适度理财提效增业绩[5] - 2025年4月22日会议通过议案[1]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项减值准备123,052,470.23元[1] - 本次计提减少合并报表利润总额123,052,470.23元，占2024年净利润10.65%[3] 决策情况 - 2025年4月22日会议审议通过计提议案，23日发布公告[1][8] - 董事会、监事会、审计委员会均同意计提[4][5][6]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性评估并出具报告[1] - 黄强、周玫芬、高钟独立性符合要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年04月23日[2]

担保额度 - 2025年度公司为下属控股子公司提供担保额度不超34.3亿元(或等值外币)[3] - 截至公告披露日，公司对控股子公司担保总额7.41亿元人民币，占最近一期经审计净资产比例16.77%[23] 子公司持股与营收 - 纽威石油设备（苏州）有限公司注册资本1830万美元，公司持股89.67%，2024年营收38178万元，净利润4647万元[6][7] - 纽威精密锻造（溧阳）有限公司注册资本50000万元，公司持股100%，2024年营收38270万元，净利润 - 13330万元[7] - 纽威工业材料（苏州）有限公司注册资本4546万美元，公司持股90.07%，2024年营收38400.04万元，净利润 - 352.09万元[8][9] - 纽威流体控制（苏州）有限公司注册资本15000万元，公司持股100%，2024年营收1529万元，净利润380万元[9] - 纽威工业材料（大丰）有限公司注册资本2578.6万美元，公司持股87.7461%[10][11] 海外子公司财务 - 截至2024年12月31日，Neway Flow Control FZE资产总额49370.04万元，负债40959.50万元，净资产8410.53万元，2024年营收73730.19万元，净利润5172.21万元[14] - 截至2024年12月31日，Neway Valve International. Inc资产总额42842.29万元，负债17718.51万元，净资产25123.78万元，2024年营收51771.57万元，净利润2366.93万元[15] - 截至2024年12月31日，Neway Oil Field Equipment., Ltd资产总额14558.86万元，负债10105.98万元，净资产4452.89万元，2024年营收13663.54万元，净利润103.42万元[15] - 截至2024年12月31日，Neway Valve West Africa Fze资产总额2896.22万元，负债1109.14万元，净资产1787.08万元，2024年营收5255.07万元，净利润652.30万元[15] - 截至2024年12月31日，Neway Fluid Equipment Vietnam Company Limited资产总额15336.77万元，负债5360.32万元，净资产9976.45万元，2024年营收9533.67万元，净利润931.57万元[17] - 截至2024年12月31日，NEWAY ENERGY资产总额2527.73万元，负债277.08万元，净资产2250.65万元，2024年营收0万元，净利润 -70.20万元[17] - 截至2024年12月31日，CÔNG TY TNHH NEWAY VALVE VIỆT NAM资产总额1189.24万元，负债1226.86万元，净资产 -37.62万元，2024年营收0万元，净利润 -37.96万元[18] - 截至2024年12月31日，Neway Flow Control Inc.资产总额3547.68万元，负债5675.16万元，净资产 -2127.48万元，2024年营收4495.22万元，净利润447.91万元[19] - 截至2024年12月31日，NEWAY VALVE (MALAYSIA) SDN. BHD.资产总额3.89万元，负债5.16万元，净资产 -1.28万元，2024年营收0万元，净利润 -1.14万元[19]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月15日14点在江苏苏州高新区泰山路666号会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月15日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[5][6] - 本次股东大会审议13项议案，4月22日经相关会议审议通过[8][9] 议案相关 - 对中小投资者单独计票的议案为5、6[13] - 涉及关联股东回避表决的议案为13，关联股东为鲁良锋等[13] 参会登记 - 股权登记日为2025年5月8日[15] - 参会登记时间为2025年5月13日，有具体时段[17] - 登记地点在苏州新区泰山路666号董事会办公室，有电话和邮箱[17] - 股东可传真或信函登记，以公司收到为准[18]

会议情况 - 第五届监事会第二十次会议于2025年4月22日召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 《公司2024年年度报告及摘要》等多项议案3票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][6][7][9][10][11][14][15][16] - 《公司关于2024年度监事薪酬的议案》全体监事回避表决[11] 报告审议 - 《公司2024年年度报告及摘要》等内容详见上海证券交易所网站[3][8] - 《公司关于2024年度监事会工作报告》等议案需提交2024年度股东大会审议[1][3][4][5][6][9][10][11][13][14] 监事会意见 - 2024年度财务决算报告真实反映财务状况和经营成果[4] - 2024、2025年度利润分配预案合规，未损害中小股东利益[5][6] - 容诚会计师事务所工作合规，对续聘无异议[11] - 募集资金存放与使用符合规定[14] - 本次计提资产减值准备和会计政策变更合理合规[15][16]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润11.56亿元[6] - 2024年末母公司未分配利润20.72亿元[6] 利润分配 - 2024年利润分配预案为每10股派11.40元（含税）[6] - 参与分配总股本7.69亿股[6] - 派发现金红利总额预计不超8.76亿元（含税）[6] 议案表决 - 多项议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[1][5][23][24]

业绩总结 - 2024 - 2022年归属于上市公司股东净利润分别为11.56亿、7.22亿、4.66亿元[6] 分红情况 - 2024年度拟每10股派现11.4元，拟派现8.76亿元[4] - 2024年现金分红总额11.65亿元，占净利润比例100.84%[4] - 2024 - 2022年现金分红总额分别为11.65亿、3.95亿、2.70亿元[6] - 最近三年累计现金分红18.30亿元，平均净利润7.81亿元[6] - 2024年现金分红比例234%[7] - 2024年度现金分红占期末未分配利润56.23%[13] 利润分配 - 2025年4月22日通过2024年度和2025年度中期利润分配预案[10][11] - 预案尚需提交股东大会审议[5][9]

财务数据关键指标变化 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利11.40元（含税），不转增股本，不送红股[6] - 2024年营业收入62.38亿元，同比增长12.50%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润11.56亿元，同比增长60.10%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.40亿元，同比增长53.23%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额11.12亿元，同比增长74.50%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产43.23亿元，同比增长15.56%[24] - 2024年末总资产87.11亿元，同比增长10.57%[24] - 2024年基本每股收益1.52元/股，同比增长58.33%[25] - 2024年加权平均净资产收益率28.66%，较2023年增加8.01个百分点[26] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率28.28%，较2023年增加6.99个百分点[26] - 2024年非经常性损益合计为1527.658075万元，2023年为 - 2238.787355万元，2022年为2274.5408万元[30] - 报告期内公司实现营业收入62.38亿元，同比增长12.50%[65] - 报告期内公司实现利润总额14.15亿元，同比增长66.73%[65] - 报告期内归属于上市公司母公司股东的净利润为11.55亿元，同比增长60.04%[65] - 营业成本38.61亿元，同比增长1.06%，因销售增长[66][67] - 销售费用4.48亿元，同比增长7.68%，因销售增长费用增加[66][67] - 管理费用2.44亿元，同比增长29.30%，因公司规模扩大[66][67] - 筹资活动现金流量净额净流出5.62亿元，因分红增加和银行贷款净流入减少[68] - 主营业务收入61.94亿元，同比增长13.15%[68] - 工业阀门营业收入61.94亿元，毛利率38.30%，同比增加6.93个百分点[70] - 销售费用447,562,545.66元，同比增长7.68%，因销售增长相关费用增加[75] - 管理费用244,374,043.17元，同比增长29.30%，因公司规模扩大[75] - 研发投入167,288,079.19元，占营业收入比例2.68%[76][77] - 2024年经营活动现金流入小计61.01亿元，同比增长15.20%；现金流出小计49.89亿元，同比增长7.09%；现金流量净额11.12亿元，同比增长74.50%[84] - 2024年投资活动现金流入小计22.25亿元，同比增长371.78%；现金流出小计25.36亿元，同比增长251.83%；现金流量净额净流出3.10亿元[84] - 2024年筹资活动现金流入小计20.03亿元，同比下降14.82%；现金流出小计25.66亿元，同比增长7.01%；现金流量净额净流出5.63亿元[84] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响额为4568.31万元，同比增长691.25%；现金及现金等价物净增加额2.84亿元，同比下降18.22%[84] - 交易性金融资产本期期末数3.50亿元，占总资产4.02%，较上期增长94.34%，因银行理财产品增加[86] - 应收票据本期期末数1.40亿元，占总资产1.61%，较上期增长32.53%，因承兑票据增加[86] - 预付款项本期期末数3947.16万元，占总资产0.45%，较上期下降38.83%，因采购预付合同减少[86] - 其他流动资产本期期末数9563.82万元，占总资产1.10%，较上期增长59.01%，因待抵扣进项税增加[86] - 长期股权投资本期期末数523.38万元，占总资产0.06%，较上期下降54.90%，因对联营企业投资减少[86] - 在建工程本期金额为25,178,101.66元，占比0.29%，较上期增长246.32%，主要系子公司资产投资增加所致[87] - 使用权资产本期金额为2,826,165.43元，占比0.03%，较上期减少33.68%，主要系本期租赁资产减少所致[87] - 应付票据本期金额为598,470,037.55元，占比6.87%，较上期减少31.13%，主要系本期应付票据到期兑付所致[87] - 合同负债本期金额为353,807,859.75元，占比4.06%，较上期增长93.49%，主要系本期预收货款增加所致[87] - 应付职工薪酬本期金额为199,146,889.84元，占比2.29%，较上期增长51.52%，主要系本期员工支出增加所致[87] - 应交税费本期金额为82,806,426.57元，占比0.95%，较上期增长61.53%，主要系本期收入增长及盈利增加所致[87] - 一年内到期的非流动负债本期金额为163,770,241.34元，占比1.88%，较上期减少67.25%，主要系本期一年内到期的银行贷款减少所致[87] - 其他流动负债本期金额为147,084,349.11元，占比1.69%，较上期增长32.72%，主要系本期已背书未到期且未终止确认的银行票据增加所致[87] - 公司主要控股参股公司中，纽威石油设备（苏州）有限公司净利润为4,646.58万元，纽威工业材料（苏州）有限公司净利润为 - 352.09万元等[90] - 每10股派息11.40元（含税），现金分红金额876173973.54元，占净利润比率75.82%[134] - 最近三个会计年度累计现金分红金额1830360447.92元，现金分红比例234%[137] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计3483.91万元[117] 各季度财务数据关键指标变化 - 2024年各季度营业收入分别为13.5963010792亿元、14.783336788亿元、16.1735045502亿元、17.824325682亿元[28] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.9675029959亿元、2.9127727595亿元、3.3981033914亿元、3.2773981538亿元[28] - 2024年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为1.9356339328亿元、2.8948339287亿元、3.3337322394亿元、3.2388113922亿元[28] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.0301520472亿元、1.7382946094亿元、5.4502000795亿元、4.9574370975亿元[28] 业务线产品研发与生产情况 - 2024年工业材料事业部拓展铸锻件下游应用领域，开发新产品，铸锻件工厂基本实现数字化生产与标准化管理[35] - 2024年上半年公司旋塞阀取得API 6D证书，延伸和拓展了产品系列[38] - 2024年公司完成釜底阀和高温氧气切断球阀研发，釜底阀填补国内市场空白，高温氧气切断球阀性能卓越获客户认可[39][40] - 2024年公司完成大口径高压调节阀等订单定制研发并交付使用[41] - 2024年东吴机械交付双联动切换阀订单百余套[45] - 2024年东吴机械完成脉冲式安全阀订单样机研发制造并交付[46] - 2024年东吴机械获得韩国KGS证书、法国船级社和中国船级社证书[47][48] - 2024年纽威石油设备大口径水下球阀通过验收，研发2000米水深超高压水下注水热刺产品并认证[49] - 2024年纽威石油设备在海工造船、储气储能等领域取得重大突破[50][51] - 2024年公司实现21个典型项目的研发与制造，产品规格型号合计93,627种[56] - 大口径盘阀产品研发完成产品设计、制造及相关认证，形成指导文件，部分专利已授权[79] - 偏心C型球阀产品研发完成批量订单交付，实现超低温双向密封突破，完成多项专利申请与授权[79] - 釜底阀产品研发完成设计、制造、测试及交付，针对用户产品进行故障分析并提供解决方案[79] - HMDA装置（己二胺）球阀国产化研究完成设计制造和验证交付，提升密封性能和稳定性，申请发明专利一件[80] - 高温氧气切断球阀研发完成设计制造和交付，形成选型指导规范，申请专利一件[80] - DMC装置（碳酸二甲酯）用超大口径轴流式止回阀产品研发完成设计制造和验证交付，通过开关和分级压力测试[80] - 高参数套筒调节阀的研制完成设计制造和验证交付，填补国产高压大口径调节阀业绩空白，申请专利一件[80] - 完成主阀样机、脉冲式安全阀、华龙一号主蒸汽安全阀等多种产品的研制、试验及交付[81][82] 业务线市场与销售情况 - 2024年公司市场份额持续攀升，中标惠生浮式液化天然气等重大项目[55] - 公司坚持拓展多领域市场，加大研发投入，优化产品结构[54] - 闸阀生产量183,237台，同比减少16%；销售量174,917台，同比减少21%[71] - 截止阀生产量37,553台，同比增加58%；销售量36,428台，同比增加59%[71] - 前五名客户销售额126,406.97万元，占年度销售总额20.26%[75] - 前五名供应商采购额45,766.74万元，占年度采购总额13.33%[75] 研发人员情况 - 公司研发人员数量为380人，占公司总人数的比例为9.38%[78] - 研发人员中硕士研究生23人、本科309人、专科41人、高中及以下7人，博士研究生为0人[78] - 研发人员年龄30岁以下（不含30岁）167人、30 - 40岁（含30岁，不含40岁）145人、40 - 50岁（含40岁，不含50岁）54人、50 - 60岁（含50岁，不含60岁）13人、60岁及以上1人[78] 公司战略与发展规划 - 公司战略目标是以阀门业务为主，巩固传统领域优势，提高新兴领域市场地位，构建全球化布局，实现多元化发展[93] - 公司2025年及以后将从多方面发力提升国内外市场份额，加快项目建设与投产[97] - 公司将保持中高端阀门研发投入，拓展新能源、氢能等前沿领域[98][99] - 公司将加快智能化改造，提升生产效率和产品质量[100] - 公司秉持质量理念，优化流程和供应链管理降本增效[101] - 公司计划打造高素质人才梯队，提升组织效率[102] 公司面临的风险 - 公司海外业务占比大，可能受地缘政治不稳定影响项目进度和周期[104] - 全球经济衰退时能源需求减少，会冲击公司业务[106] - 越来越多本土企业拓展海外业务，公司可能面临更激烈竞争[107] - 公司产品出口比重较大，美元对人民币汇率大幅波动或影响出口及业绩[109] 股东大会相关情况 - 2024年第一次临时股东大会于1月5日召开，决议于1月6日披露[112] - 2024年第二次临时股东大会于3月8日召开，决议于3月9日披露[112] - 2023年年度股东大会于5月15日召开，决议于5月16日披露[112] - 2024年第三次临时股东大会于7月1日召开，决议于7月2日披露[112] - 2024年第四次临时股东大会于8月30日召开，决议于8月31日披露[112] - 2024年第五次临时股东大会于10月31日召开，决议于11月1日披露[112] - 上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况[112] 董监高人员情况 - 董事长鲁良锋年初持股687,900股，年末持股1,211,709股，增加523,809股，获税前报酬727.07万元[113] - 董事/总经理冯银龙年初持股507,700股，年末持股1,007,700股，增加500,000股，获税前报酬560.57万元[113] - 全体董监高年初持股总数3,855,300股，年末持股总数5,643,611股，增加1,788,311股，获税前报酬总额3,483.91万元[113] - 冯银龙2020年10月至今任纽威海外事业部总经理，2021年08月至2023年11月任公司副总经理，现任公司总经理[114] - 黎娜2022年至今任石油设备事业部总经理，兼任纽威股份董事[114] - 邹琴2018年中至今任公司人力资源部总监、监事会主席[114] - 王素琴2021年至今历任公司国内营销部销售支持工程师、国内营销部主管，现任公司职工代表监事[115] - 朱小华2021年至今任公司机加工厂厂长，现任公司监事[115] - 程学来2000年至今历任公司设计工程师、生产主管等职[115] - 陆建红2022年4月至今任苏州纽威阀门股份有限公司副总经理[115] - 凌蕾菁现任公司财务总监兼董事会秘书[115] - 庄益军2025年2月辞任，不再担任公司任何职务[115] - 陈斌现任公司副总经理[115] 董事会及专门委员会