证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-023 江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 730,214,680 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 730,214,680 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 81.9107 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 ...

财务数据 - 公司总资产为164.44亿元，较年初增长3.74%[4] - 公司营业收入为19.46亿元，同比下降1.28%[4] - 公司净利润为2.50亿元，同比增长41.95%[5] - 公司资产负债率为54.05%，资本结构稳健[5] - 公司控股新能源项目累计完成发电量32.13亿千瓦时，同比增长0.42%[5] 财务策略 - 公司2023年度现金分红总额占当年度规模净利润的比例为28.31%[6] - 公司累计现金分红3.36亿元，占最近三年实现的年均规模净利润的80.19%[6] 股东情况 - 公司四个发起人股东均为江苏省内大型国有企业，具有丰富的资源优势[6] 业务实力 - 公司投资的项目每年都在全国风电厂和太阳能光伏电站生产运行统计指标对标极竞赛中榜上有名[7] - 公司在可再生能源发电领域拥有专业队伍和丰富的业务经验，具备人才优势[7]

2024 年 5 月 11 日 证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-021 1 江苏省新能源开发股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 10 日，江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯表决的方式召开了第三届董事会第三十二次会议，本次会议通知已于 2024 年 5 月 7 日以邮件等方式发出。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人， 会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任吴雷先生、栾义先生担 任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会提名委员会已对吴雷先生、栾义先生的任职资格进行了审核，并 向董事会提议聘任其二人担任公司副总经理。吴雷先生、栾义先生的任职资格符 合相关要求，未发现其二人存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定不得担任上市公司高级管理人员 的情形。 ...

华泰联合证券有限责任公司 之 2023年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二四年五月 声 明 华泰联合证券有限责任公司接受江苏省新能源开发股份有限公司的委托， 担任其发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问。根据《公司法》《证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的有关规定，按照证券行业公 认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问 经过审慎核查，结合江苏新能 2023 年年度报告，出具本核查意见。 1、本核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向 本独立财务顾问保证，其所提供的有关本次重组的相关信息真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 关于 江苏省新能源开发股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 3、本核查意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本核查意见 所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本核查意见 中列载的信 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入19.46亿元，同比下降1.28%[17][128][139] - 2023年公司毛利率49.72%，同比下降0.59个百分点[17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4.72亿元，同比下降0.77%[17][128] - 2023年末公司资产总额164.44亿元，同比增长3.74%[17][131] - 2023年公司控股新能源发电项目累计发电量32.13亿千瓦时，同比增长0.42%[17] 业务板块数据 - 2023年陆上风电发电量22.00亿千瓦时，同比增长3.01%[18] - 2023年海上风电发电量8.58亿千瓦时，同比增长0.39%[18] - 2023年光伏板块新增装机约11万千瓦，发电量1.51亿千瓦时，同比增长27.95%[18] - 2023年部分生物质项目全年累计供热量53.26万吨，同比增长30.67%[18] 公司治理 - 2023年度董事会召开7次会议，审议多项议案[20][21][22] - 2023年度董事会召集2次股东大会，审议13项议案且均获通过[23] - 2023年公司完成董事补选、高级管理人员聘任工作[26][75][98][120] 投资与合作 - 2023年董事会推动新能源发电项目投资，与省属企业合作成立投资管理公司[27] - 2023年公司为海上风电项目进行不超6.4亿元永续债权投资[28] 未来展望 - 2024年公司计划完成售电量33.83亿千瓦时，供热40万吨[146] - 2024年公司总投资计划为46.74亿元，包括股权投资、基建、技改等项目[147] - 2024年预计新增债务融资53.46亿元，归还5.26亿元，年末债务融资总额预计121.11亿元[148] 关联交易 - 2024年公司向关联人采购商品预计金额550万元，销售商品预计4,660万元，提供劳务预计2,860万元[166] - 2024年接受关联人劳务、服务预计金额2860万元，2023年实际发生1100.12万元[167] - 2024年在关联人财务公司存款每日最高限额328882.77万元，2023年为123337.22万元[167] - 2024年在关联人财务公司存款预计收取利息4500万元，2023年实际发生1565.96万元[167] - 2024年在关联人财务公司新增借款预计150000万元，2023年为0[167] - 2024年在关联人财务公司支付借款利息及手续费预计6000万元，2023年实际发生1286.15万元[167] - 2024年关联人租赁预计金额1040万元，2023年实际发生233.14万元[167] 子公司情况 - 江苏射阳港发电有限责任公司2023年末总资产80.81亿元，净资产14.37亿元，营收36.35亿元，净利润1.86亿元[176] - 江苏国信淮安燃气发电有限责任公司2023年末总资产6.21亿元，净资产2.46亿元，营收2.09亿元，净利润 - 0.70亿元[177] - 江苏国信连云港发电有限公司2023年末总资产4.99亿元，净资产 - 1.73亿元，营收9.99亿元，净利润 - 0.0057亿元[178] - 江苏国信新丰海上风力发电有限公司2023年末总资产1.44亿元，净资产1.02亿元，营收0.00亿元，净利润0.00亿元[179] - 江苏省软件产业股份有限公司2023年末总资产16.58亿元，净资产 - 7.02亿元，营收0.44亿元，净利润 - 0.81亿元[180]

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-020 江苏省新能源开发股份有限公司 关于对外投资设立参股公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"江苏新能"、"公司"） 拟与江苏省国信集团有限公司（以下简称"国信集团"）、江苏国信股份有限公 司（以下简称"江苏国信"）合资设立江苏省国信集团研究院有限公司（以市场 监督管理部门最终核准的名称为准，以下简称"国信研究院"、"合资公司"）。 国信研究院注册资本为人民币 8,000 万元，其中，国信集团出资 4,800 万元，占 注册资本的 60%，公司出资 1,600 万元，占注册资本的 20%，江苏国信出资 1,600 万元，占注册资本的 20%。 国信集团为公司控股股东，江苏国信为国信集团控制的公司，本次交易 构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 除本次交易外，过去 12 个月内，公司与国信集团及其控制的公司发生的 除日常关联交易外的关联交易金额为 8,429.20 万元 ...

项目投资 - 连云港宁海项目动态总投资约14425.72万元[2][3][5] - 项目自有资金投资约占20%，其余靠融资解决[5] 项目情况 - 项目规划装机容量直流侧38MWp，交流侧28MW[5] - 预计建设期6个月，投产后年均上网电量约4567万千瓦时[5] 股权结构 - 江苏新能信诚新能源开发有限公司注册资本16100万元[5] - 江苏省新能源开发股份有限公司持股51%[6] - 连云港市城建控股集团有限公司持股49%[6] 投资审批 - 本次对外投资已通过公司总经理办公会，无需提交董事会、股东大会审议批准[3] 风险提示 - 项目推进受行业政策、市场环境影响，进度和收益有不确定性[2][7]

（股票代码：603693） 江苏省新能源开发股份有限公司 2023 | | 卷首语 | 01 | | --- | --- | --- | | 本报告为江苏省新能源开发股份有限公司发布的2023年度环境、社会及治理（ESG）报告，旨在向各利益相关方 | | | | 展示公司在环境、社会及治理方面的理念、管理实践、关键绩效，加强与各利益相关方的沟通和联系。 | 走进江苏新能 | 03 | 组织范围 如无特殊说明，本报告主要涵盖江苏省新能源开发股份有限公司及其全资、控股子公司、分支机构等。 报告周期 本报告为年度报告，时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日，为增强报告可比性和完整性，部分内容适当 溯及以往年份。 编制标准 本报告遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号⸺规范运作》和国务院国有资产监督管理委员会 《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》等相关要求，参考全球可持续发展标准委员会《GRI可持续发展报 告标准》（GRI Standards）、国际标准化组织《社会责任指南》（ISO 26000）以及中国社会科学院《中国企业社会责 任报告编写指南》（CASS-ESG5.0）等标准进行编制。 ...

关于江苏省新能源开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 委托单位：江苏省新能源开发股份有限公司 审计单位：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-83231630 关于对江苏省新能源开发股1分有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 苏亚专审〔2024〕123 号 此"。 c.mot.gov.cn 报告编码 : 苏24GM35YB 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 地 #R 编:210019 真:025-83235046 传 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(静殊 2、 附表 苏 亚 专 审 (2024) 123 号 关于对江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 江苏省新能源开发股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称江苏新 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2024〕725 号 _ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行了 报告编码:苏2445W。 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 Hi 即 编:210019 传 真:025-83235046 日 话:025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(静 苏 亚 审 (2024) 725 号 审计报告 江苏省新能源开发股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称江苏新能)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023 年度的合并利润表及利润表、 合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有 ...