会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为163人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为686,412,903股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为76.9973%[4] - 公司在任董事8人，出席5人；在任监事7人，出席3人[9] 投票情况 - A股股东同意票数为686,296,423，比例为99.9830%[7] - A股股东反对票数为68,100，比例为0.0099%[7] - A股股东弃权票数为48,380，比例为0.0071%[7] - 5%以下股东对补选议案同意票数为33,630,393，比例为99.6548%[8] - 5%以下股东对补选议案反对票数为68,100，比例为0.2017%[8] - 5%以下股东对补选议案弃权票数为48,380，比例为0.1435%[8]

公司概况 - 公司为江苏省属国有控股上市公司,目前已投产的新能源项目主要位于江苏省内,除此之外还在山西省和美国加州各有一个光伏项目[3] - 公司陆上风电所属四类资源区项目全生命周期合理利用小时数为 36000 小时,光伏发电所属三类资源区项目全生命周期合理利用小时数为 22000 小时,海上风电全生命周期合理利用小时数为 52000 小时,生物质发电项目全生命周期合理利用小时数为 82500 小时[3] 在建项目 - 公司目前正在推进的集中式光伏项目主要有:连云港云台 12 万千瓦渔光互补发电项目、常州市武进区前黄镇渔光一体项目、连云港宁海农光互补发电项目[4] - 如公司连云港云台 12 万千瓦渔光互补项目投产后参与绿电交易,可参与绿电交易的年度电量上限为 900 小时[4] 储能项目 - 公司投资建设的国信盐城 100MW/200MWh 储能电站项目和国信溧阳 100MW/200MWh 储能电站项目,若后期建成投产后能满足相关规定要求,将依规享有政府对储能项目的费用支持[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月24日14点30分在南京玄武区长江路88号4楼广益厅B召开[3] - 网络投票7月24日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，6月1日公告[8] 相关时间与地点 - 股权登记日7月17日[15] - 会议登记7月23日9:00 - 11:00、14:30 - 17:00，地点南京玄武区长江路88号国信大厦1013室[17] 联系方式 - 联系地址南京长江路88号国信大厦1013室，电话025 - 84736307，邮箱jsnezqb@163.com[18][19] 其他 - 对中小投资者单独计票的议案为1[13] - 涉及关联股东回避表决、优先股股东参与表决的议案均不适用[13]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会7月24日召开[3] - 采取现场与网络投票结合，结果当场公布[10] 人事变动 - 原董事张丁因工作辞职[13] - 申林为第三届董事会非独立董事候选人[13]

项目进展 - 2024年6月24日国信盐城100MW/200MWh储能电站项目顺利并网[1] 项目情况 - 该项目是公司首个独立储能电站项目[1] - 位于江苏省盐城市亭湖区盐东镇东南工业园[1] 技术应用 - 采用非步入式液冷磷酸铁锂储能技术路线[1]

利润分配 - 2023年以总股本891,475,880股为基数，每股派现0.15元，共派133,721,382元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/26，除权（息）与发放日2024/6/27[2][6] 税负情况 - 不同持股时间和投资者类型有不同税后红利[10][11][12] 方案审议 - 利润分配方案经2024年5月17日股东大会通过[2] 咨询信息 - 咨询联系证券事务部，电话025 - 84736307[13]

公司概况 - 公司是江苏省新能源开发股份有限公司,主要从事新能源发电业务[1] - 公司拥有4家大型国有企业作为发起人股东,包括国信集团、沿海集团、国能投资和农垦集团,为公司获取项目资源提供了强有力的支持[1] 项目情况 - 公司投资的海上风电项目如东35万千瓦和大唐滨海30万千瓦,上网电价均为0.85元/千瓦时(含税)[2] - 公司控股股东国信集团牵头的联合体中标了大丰85万千瓦海上风电项目,该项目执行0.391元/千瓦时(含税)的江苏省燃煤基准电价[2] - 公司现有项目暂未参与江苏省绿电交易,2024年江苏省绿电总成交电量为31.72亿千瓦时,成交加权均价464.44元/兆瓦时[2] 碳排放和清洁能源 - 2023年度公司通过风电、光伏、生物质能等发电方式,累计实现发电量32.13亿千瓦时,减少排放二氧化碳当量约241万吨[2] 储能业务 - 公司计划投资建设国信盐城100MW/200MWh和国信溧阳100MW/200MWh两个储能电站项目,主要通过容量租赁、参与电网调峰等获得收益[2]

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-024 江苏省新能源开发股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、补选董事情况 2024 年 5 月 31 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东江苏省国信 集团有限公司提名及被提名人本人同意，并经公司董事会提名委员会对任职资格 进行审核，同意补选申林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见 附件）。 本次补选董事事项尚需提交公司股东大会审议，申林先生将于股东大会审议 1 通过之日起任职，任期至第三届董事会届满为止。 特此公告。 江苏省新能源开发股份有限公司董事会 2024 年 6 月 1 日 一、董事辞职情况 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事张丁先生提交的书面辞职报告。因工作变动，张丁先生申请辞去公司董事 职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员职务。 根据《公司法》及《公司章程》的规 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-025 江苏省新能源开发股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 三次会议于 2024 年 5 月 31 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 5 月 24 日以邮件等方式发出。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。本 次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 经公司控股股东江苏省国信集团有限公司提名及被提名人本人同意，并经公 司董事会提名委员会对任职资格进行审核，同意补选申林先生为公司第三届董事 会非独立董事候选人。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有 限公司关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2024-024）。 表决结果：同意 8 票，反对 ...

江苏天哲律师事务所 关于江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 江 FIT 地址:江苏省南 8 号 5A 栋 10 楼 电话: 225183716688 传真: 025-83719988 f 律师事务所 江苏天哲律师事务所 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏省新能源开发股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定,对本次年度股东大会的召集和召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议议案、表决程序以及表决结果 的合法性、有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次年度股东大会所涉及的相关事项进 行了审查,对与本次年度股东大会有关的文件和事实进行了必要的查验。 本所同意将本法律意见书作为公司本次年度股东大会的必备文件予以公告 并依法对本法律意见书承担责任。 本法律意见书仅供公司为本次年度股东大会之目的使用,不得被任何人用 于任何其他目的。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的规定,按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,出具如下法律意见。 关于江苏省新能源开 ...