会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为149人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为221,098,446股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占比58.0463%[4] 议案表决情况 - A股股东同意新增日常关联交易议案票数220,650,306，比例99.7973%[7] - 5%以下股东同意该议案票数33,593,306，比例98.6835%[7] 其他 - 控股股东回避表决股份为510,575,880股[9]

人事变动 - 2024年12月26日公司董事会通过聘任胡永军、石海勇为副总经理议案[1] - 胡永军、石海勇任期至第四届董事会届满[1] 人员信息 - 胡永军1979年9月生，硕士，高级经济师，未持股[4] - 石海勇1986年1月生，硕士，有相关职称，未持股[5]

会议信息 - 公司第四届董事会第六次会议于2024年12月26日通讯表决召开[2] - 应参会董事9人，实际参会9人[2] 议案表决 - 《关于兑现公司经理层2023年度薪酬和绩效的议案》8票同意，陈华回避[3] - 《关于公司2023年度工资总额清算和2024年度预算方案》9票同意[4] - 《关于聘任副总经理的议案》9票同意[8] 人事变动 - 聘任胡永军、石海勇为副总经理，任期至第四届董事会届满[6]

投资者关系活动 - 公司于2024年11月与投资者共交流6次，其中电话及上证e互动2次，现场调研3次，业绩说明会1次 [1] - 参与交流的机构包括国金证券、华福证券、西部证券、中航证券、中航信托、固禾基金等 [1] 台风影响与项目投资 - 台风期间，公司通过预警、监控和调整，充分利用风资源提升发电量 [1] - 公司项目投资遵循“立足省内、聚焦海上、走出省外”策略，重点考虑收益率和消纳情况，并购项目关注合规风险 [1] 财务状况 - 截至2024年6月末，公司应收可再生能源补贴余额约30.69亿元，计提坏账准备1.94亿元 [2] - 截至2024年9月末，公司资产负债率为54.05%，处于行业正常水平 [2] 绿电交易 - 公司下属五个分布式光伏项目参与11月绿电交易，交易电量20.1万度，交易价格0.43元/度，较标杆上网电价提高约10% [2]

江苏省新能源开发股份有限公司董事会 2024 年 12 月 19 日 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理吴雷先生的书面辞职报告，因工作变动，吴雷先生申请辞去公司副总 经理职务。吴雷先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。 证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-061 吴雷先生在任期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对吴雷先生在任职期 间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 江苏省新能源开发股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-059 江苏省新能源开发股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）新增日常关联 交易尚需提交股东大会审议。 公司本次新增日常关联交易不影响公司独立性，不存在损害公司及公司 股东、特别是中小股东利益的情况，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影 响。 一、新增日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年12月4日，江苏省发展改革委、江苏能源监管办发布《关于开展2025 年电力市场交易工作的通知》(苏发改能源发〔2024〕1346号)，通知规定，对于 省内集中式光伏、风电，优先组织未纳入国家可再生能源电价附加补助政策范围 内的风电和光伏发电企业参与绿电交易。不参加绿电交易的集中式光伏、风电全 年保量保价发电小时数分别为400、800小时。不参加绿电交易的集中式光伏、风 电每月上网电量扣除保量保价部分为保量竞价电量，参与省内中长期常规交易。 根 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 江苏新能 证券代码：603693 江苏省新能源开发股份有限公司 （Jiangsu New Energy Development Co., Ltd.） 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月三十日 | 江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会议程 2 | | --- | | 江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议须知 3 | | 议案一： 5 | | 关于公司新增日常关联交易的议案 5 | 江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 议 程 | 序号 | 议 程 | | --- | --- | | | （1）主持人宣布开会 | | | （2）宣布出席股东大会现场会议的股东或股东代理人及所持有的表决权股份总 | | 1 | 数；宣布参加现场会议的其他人员 | | | （3）选举会议计票人、监票人 | | | （4）宣读大会会议须知 | | 2 | 宣读议案： | | | （1）《关于公司新增日 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-058 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司新增日常关联交易的议案》 同意公司下属子公司向关联人江苏国信能源销售有限公司售电，交易金额预 计不超过 10 亿元人民币。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股 份有限公司关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：2024-059）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事朱又生、陈琦文、申林回 避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案 尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》 江苏省新能源开发股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 1 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-060 江苏省新能源开发股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 2024 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：南京市玄武区长江路 88 号 4 楼广益厅 B (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于12月9日召开，网络投票9:15 - 15:00，现场会议14:30开始[10] - 出席会议股东及代理人332名，所持股份732,219,028股，占比82.1355%[10] 议案审议情况 - 本次审议《关于变更公司2024年度审计机构的议案》，同意票731,946,558，比例99.9627%[12][16] - 5%以下股东同意票34,313,678，比例99.2121%[17]