证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2025-015 江苏省新能源开发股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：南京市玄武区长江路 88 号 3 楼国信厅 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 2024年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 5 月 13 日 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 30 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2025-007 （一）审议通过《2024年度监事会工作报告》 具体内容详见公司后期披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2024年年度 股东大会会议资料》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 江苏省新能源开发股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议于2025年4月22日在南京市玄武区长江路88号国信大厦以现场表决的方式召 开。本次会议通知已于2025年4月7日以邮件等方式发出。会议由监事会主席韩兆 海先生主持，会议应参会监事7人，实际参会监事7人，公司部分高级管理人员列 席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有 限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024年度总经理工作报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 同意公司 2024 年度董事会工作报告。具体内容详见公司后期披露的《江苏 省新能源开发股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料》。 证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2025-006 江苏省新能源开发股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议于 2025 年 4 月 22 日在南京市玄武区长江路 88 号国信大厦以现场表决与通 讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以邮件等方式发 出。会议由董事长朱又生先生主持，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人， 其中，现场出席董事 6 人，董事申林、黄晶生、巫强以通讯表决的方式出席会议， 公司部分监事和高级管理人员等列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2025-011 江苏省新能源开发股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税）。本次利润分配不采用 股票股利分配方式，亦不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 股权登记日将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母 公司报表中期末未分配利润为 ...

关于江苏省新能源开发股份有限公司 涉及江苏省国信集团财务有限公司 关联存贷款情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://scc.mof.gov.cn） (http:// 关于江苏省新能源开发股份有限公司 涉及江苏省国信集团财务有限公司 关联存贷款情况的专项报告 天衡专字(2025) 00260 号 江苏省新能源开发股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称"江苏新能")2024 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者变动表以及相关财务报表附注的基础上,对后附的《江 苏省新能源开发股份有限公司 2024 年度涉及江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款情况 汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一交易与关联交易》的规定,编制 和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是江苏新能管理层的责任。 二、注册会计师的责任 天衡专字（2025）00260 号 天衡会 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字(2025) 00276 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查验 报告编码:苏25 内部控制审计报告 天衡专字(2025) 00276 号 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 江苏省新能源开发股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江苏省新能源 开发股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建 立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025) 00299 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 审 计 报 告 天衡审字(2025) 00299 号 江苏省新能源开发股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称 "江苏新能公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了江苏 新能公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 ...

江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （巫强） （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人巫强，男，1979 年 11 月生，中国国籍，博士研究生学历，现任南京大 学经济学院教授、博士生导师，曾主持国家自然科学基金、教育部人文社会科学 研究青年基金、全国优秀博士论文获得者专项资助等多项国家级或省部级科研项 目；获得江苏省哲学社会科学优秀成果奖，安子介国际贸易研究奖，商务部商务 发展研究成果奖等多项科研奖励；入选教育部新世纪优秀人才支持计划，江苏省 第四期 333 高层次人才培养工程，南京大学优秀中青年学科带头人培养计划，获 得南京大学青年骨干教师等荣誉称号。截至目前，兼任江苏汇鸿国际集团股份有 限公司独立董事。2021 年 8 月至今，任江苏省新能源开发股份有限公司独立董 事。 （二）独立性说明 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的独立性要求，不存在影响本人 担任公司独立董事独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会的情况 作为江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 ...

江苏省新能源开发股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 经核查公司在任独立董事蔡建先生、巫强先生、冯永强先生的任职履历及其 签署的相关自查文件,上述人员于 2024年度至今不存在影响其担任公司独立董 事独立性的情形,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等规则中对独立董事独立性的相关要求。 江苏省新能源开发股份有限公司董事会 2025年4月22日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等要求,江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称 "公司")董事会就公司在任独立董事蔡建先生、巫强先生、冯永强先生的独立 性自查情况进行评估并出具如下专项意见: ...

江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （蔡建） 作为江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的 原则，积极出席相关会议，审议各项议案，及时了解公司的生产经营及发展情况， 切实维护公司全体股东、尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蔡建，男，1965 年 12 月生，中国国籍，研究生学历，高级会计师、注 册会计师。曾任江苏天元会计师事务所总经理，江苏中衡会计师事务所副董事长 兼总经理等职务，现任江苏公信会计师事务所董事长，兼任中国民主促进会江苏 省委经济与法律工作委员会副主任。截至目前，兼任中南红文化集团股份有限公 司、江苏亚威机床股份有限公司、南京海融医药科技股份有限公司、东屋世安物 联科技（江苏）股份有限公司独立董事。2021 年 8 月至今，任江 ...